本次股东大会的召集人为董事会。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-070 宁夏巨能机器人股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称 "中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。 同一股东只能选择现场投票、网络投票或者其他表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 9 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2025 ...

一、基本情况概述 宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 2025 年度拟 向各银行申请不超过 8,000 万元综合授信额度（不包括资产池、票据池业务）， 具体授信金额、期限以公司与各银行实际签署协议为准。综合授信内容包括流动 资金贷款、开具银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现等综合授信业务。授信期限内， 授信额度循环使用。公司拟申请授信额度为公司可使用的综合授信额度，不等于 公司的实际融资金额，公司将视运营资金的实际需求在额度范围内办理具体业务， 公司及其子公司实际融资方式、担保方式、融资利率、融资期限、融资额度等由 公司及其子公司与银行签署的合同为准。 二、审议和表决情况 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-068 宁夏巨能机器人股份有限公司 关于预计 2025 年度银行授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2024 年 12 月 25 日 性经营产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。 四、备查文件 《宁夏巨能机器人股份有限公司第三届董 ...

开源证券股份有限公司 关于宁夏巨能机器人股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为宁夏 巨能机器人股份有限公司(以下简称"巨能股份"或"公司")向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试 行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对公司预计2025年日常性关联 交易事项进行了核查,具体情况如下: 一、关联交易基本情况 (一) 预计情况 (二) 关联方基本情况 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年 | 2024年年初 至11月末 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | 与关联方实 | 际发生金额差异较 | | | | | | 大的原因(如有) | | | | | 际发生金额 | | | 购买原材料、 燃料和动力、 | 向关联方宁夏共享能源有限公司、宁夏 ...

第三届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-065 宁夏巨能机器人股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 14 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长孙文靖先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据公司 2024 年度的经营情况及 2025 年度经营需要，预计公司 2025 年度 日常性关联交易金额。 具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息 ...

宁夏巨能机器人股份有限公司 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-069 高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （二）任免原因 因原财务负责人王玉婷女士退休离职，为确保公司财务管理工作的有序开展，董事 会聘任公司财务部部长孙士家先生为公司新任财务负责人。 （三）新任董监高人员履历 孙士家，男，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级 会计师。1999 年 7 月至 2012 年 6 月，历任宁夏小巨人机床有限公司出纳、税务会计、 销售会计、成本会计、财务部副部长；2012 年 7 月至 2013 年 3 月，任宁夏天合同策企 业策划有限公司财务部长；2013 年 3 月至今，历任宁夏巨能机器人股份有限公司生产 部副部长、财务部副部长、财务部部长。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十次会议于 2024 年 12 月 24 日审议并通过。 聘任孙士家先生为公司 ...

| | 公告日期 2024-12-24 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 巨能股份(871478) 连续竞价 | 成交数量 | 6409537 | 成交金额（万 | 18785.73 | | | | （股） | | 元） | | | | 当日换手率达到20%的前5只股票 涉及事项 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 9772933.83 | 2068696.48 | | 买2 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | | | 2674554.16 | 609564.07 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 2447179.77 | 2713839.53 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | | | 2120060.32 | 5752830.78 | | 买5 | 中信证券股份有限公司深圳前海分公 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-12- | 839725 | 惠丰钻石 | 26275602.0 | 99885.86 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 24 | | | | | 达到40.53% | | 2024-12- | 839725 | 惠丰钻石 | 13595759.0 | 53471.9 | 当日价格振幅达到34.87% | | 24 | | | | | | | 2024-12- | 920002 | 万达轴承 | 2339032 | 18284.33 | 当日换手率达到40.68% | | 24 | | | | | | | 2024-12- | 839725 | 惠丰钻石 | 13595759.0 | 53471.9 | 当日换手率达到32.31% | | 24 | | | | | | | 2024-12- | 871478 | 巨能股份 | 6409537 | 18785.73 | 当日换手率达到27.87% | | 24 | | | | | ...

| | 公告日期 | 2024-12-10 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 巨能股份(871478) 连续竞价 | | 9308259 | 成交金额（万 | 34209.85 | | | （股） | | | 元） | | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/ | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额 | 卖出金额（元） | | 卖 | | | | （元） | | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | | | 10756671.35 | 4808611.29 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 6537083.55 | 4679934.63 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 4957520.62 | 3606044.63 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 3359324.8 | 4209567.22 | | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-12- | 831906 | 舜宇精工 | 14329241.0 | 38308.93 | 当日收盘价涨幅达到29.98% | | 10 | | | | | | | | 835174 | 五新隧装 | 508868 | 1804.95 | 当日收盘价涨幅达到29.97% | | 10 | | | | | | | | 836422 | 润普食品 | 15164302.0 | 25332.45 | 当日收盘价涨幅达到29.95% | | 10 | | | | | | | 2024-12- | 870726 | 鸿智科技 | 9082403 | 25303.78 | 当日收盘价涨幅达到25.00% | | 10 | | | | | | | | 870726 | 鸿智科技 | 9082403 | 25303.78 | 当日换手率达到56.24% | | 10 | | | | | | | 2024-12- | 920098 | 科隆新材 | ...

| | 公告日期 2024-12-09 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 巨能股份(871478) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 8011608 | 成交金额（万 元） | 27512.23 | | | 当日换手率达到20%的前5只股票 涉及事项 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 招商证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 | | | 5253234.44 | 88646.2 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 4645014.55 | 3360099.9 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | | | 3855141.57 | 5474713.65 | | 买4 | 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | | | 3801711.85 | 923639.74 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 3704 ...