证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2025-046 宁夏巨能机器人股份有限公司 董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 6 月 19 日审议并通 过： 提名孙文靖先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 13,448,279 股，占公司股本的 17.5843%， 不是失信联合惩戒对象。 提名李志博先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 1,878,744 股，占公司股本的 2.4565%， 不是失信联合惩戒对象。 提名宋明安先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 1,878,744 股，占公司股本的 2.4565%， 不是失信联合惩戒对象。 提名杨军先生为公司董事，任职期限三年， ...

为进一步完善宁夏巨能机器人股份有限公司(以下简称"公司")治理结构， 根据《北京证券交易所股票上市规则》《宁夏巨能机器人股份有限公司章程》及 《宁夏巨能机器人股份有限公司内部审计制度》等相关规定，公司于 2025 年 6 月 19 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任内部审计负 责人的议案》，同意聘任李维军先生为公司内部审计负责人，任期自公司第三届 董事会第二十二次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。 宁夏巨能机器人股份有限公司 关于聘任内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2025-052 李维军，男，1984 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2007 年 7 月毕业于长安大学机械电子工程专业；2007 年 7 月至 2008 年 10 月， 供职于北汽福田南海汽车厂，担任质量改进工程师；2008 年 11 月至 2016 年 6 月，供职于巨能有限，历任零件检查班 ...

公司将按照新修订的《公司法》，证监会的配套规则如《上市公司章程指引》 及北交所规范性文件要求完成监事会取消及其他相关人员任命、相关公司制度及 公司章程的修订。 特此公告。 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2025-040 宁夏巨能机器人股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 宁夏巨能机器人股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会、监事会及 高级管理人员的任期于 2025 年 6 月 10 日届满。目前公司正在积极筹备换届选举 相关工作。为了保持相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司董事会将适当延 期换届，公司董事会各专门委员会及高级管理人员等相关人员的任期亦相应顺延。 在公司董事会、各专门委员会、高级管理人员换届选举完成之前，公司第三 届董事会全体董事、全体监事、高级管理人员将按照法律、法规和《公司章程》 的有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。 公司董事会、各专门委员会、高级管理人员 ...

Group 1: Investor Relations Activity Overview - The investor relations activity was an earnings briefing held on May 28, 2025, via an online platform [3]. - Key attendees included the General Manager, Financial Officer, and Board Secretary of the company [3]. Group 2: Inventory and Production Management - Inventory turnover efficiency is affected by market demand fluctuations, and the company has a robust production management system to adjust project schedules dynamically [4]. - The capacity expansion plan aligns with regional market demand, considering local policy support and supply chain conditions for new production sites [4]. Group 3: Technological Development and R&D Investment - The company focuses on three main R&D directions: flexible manufacturing, intelligent systems, and large/heavy automation products [6]. - As of the end of 2024, the company holds 217 authorized patents, including 96 invention patents, establishing a strong technical barrier [6]. Group 4: Market Position and Financial Performance - In 2024, the automotive sector accounted for nearly 80% of the company's revenue, with approximately 23% from new energy vehicle-related businesses [10]. - The company reported revenue growth in 2024 but faced net profit losses due to lower-than-expected gross margins and increased operational costs [14]. Group 5: Strategic Responses to Market Challenges - The company employs a dynamic balance strategy between profit reinvestment and shareholder returns, adjusting based on industry cycles [7]. - To address competitive pressures, the company emphasizes customized solutions and continuous technological innovation to enhance customer loyalty [14]. Group 6: Supply Chain and Production Stability - The localization strategy for the supply chain has not significantly impacted production stability, supported by a multi-layer verification system for core components [11]. - The company has successfully transformed collaborative projects with universities and research institutions into practical production capabilities [6]. Group 7: Industry Trends and Future Outlook - The company anticipates that the 2024 initiative by the Ministry of Industry and Information Technology will promote the digital transformation and intelligent upgrade of the manufacturing sector [10]. - The company is committed to enhancing its capabilities in flexible, large-scale, and intelligent manufacturing to meet evolving market demands [13].

Core Viewpoint - The company, Ningxia Juneng Robot Co., Ltd. (referred to as "Juneng"), reported a revenue of 252.6 million yuan in 2024, marking a 16.65% increase year-on-year, despite a net loss attributable to shareholders. The company achieved a turnaround in the first quarter of this year with a revenue of 36.1 million yuan and a net profit of 1.82 million yuan [2] Group 1: Company Performance - Juneng's revenue for 2024 was 252.6 million yuan, a 16.65% increase compared to the previous year [2] - The company reported a net profit of 1.82 million yuan in Q1 2024, indicating a turnaround from previous losses [2] - The company is focusing on product innovation, market expansion, and cost control to enhance profitability [2] Group 2: Industry Trends - The Ministry of Industry and Information Technology and other departments have launched an initiative to cultivate smart factories, which will accelerate the digital and intelligent transformation of the manufacturing industry [3] - The manufacturing model is transitioning from single-machine production to flexible manufacturing, which emphasizes "small batch, multi-variety, and customized production" [3] Group 3: Flexible Manufacturing - Juneng is developing a unique path in flexible manufacturing, utilizing software algorithms and modular hardware design for efficient product switching [4] - The demand for flexible manufacturing lines is driven by the rapid technological iteration in the new energy vehicle sector and the need for quick adaptation in non-automotive industries [3][4] Group 4: Market Recognition - Juneng has been recognized for its contributions to flexible manufacturing and smart factory solutions, with several client factories being listed in the first batch of "Excellent Smart Factory" projects by the Ministry of Industry and Information Technology [5] - The company showcased its high-flexibility intelligent production line at the 19th China International Machine Tool Exhibition, demonstrating its "New Manufacturing Paradigm" [5] Group 5: Future Development Focus - The company plans to focus on three main R&D directions: flexible manufacturing technology, intelligent technology centered on industrial software, and large/heavy automation products to meet the demands of the new energy vehicle sector [6]

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2025-038 宁夏巨能机器人股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 27 日 15:00-16:00 活动地点：线上调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （线上会议） 参会单位及人员：开源证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、浙商证 券股份有限公司、招银理财有限责任公司、长江证券股份有限公司、山西证券股 份有限公司、民生证券股份有限公司、联储证券股份有限公司、华鑫证券有限责 任公司、国泰海通证券、国都证券有限责任公司、财富证券有限责任公司（自营）、 易方达基金管理有限公司、西部利得基金管理有限公司、九泰基金基金管理有限 公司、汇丰晋信基金管理有限公司、国泰基金、长城财富资管、英大保险、中兴 威投资管理有限公司、泰石投资管理有限公司、尚诚资产管理有限责 ...

宁夏巨能机器人股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2025-038 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （线上会议） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 27 日 15:00-16:00 活动地点：线上调研 参会单位及人员：开源证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、浙商证 券股份有限公司、招银理财有限责任公司、长江证券股份有限公司、山西证券股 份有限公司、民生证券股份有限公司、联储证券股份有限公司、华鑫证券有限责 任公司、国泰海通证券、国都证券有限责任公司、财富证券有限责任公司（自营）、 易方达基金管理有限公司、西部利得基金管理有限公司、九泰基金基金管理有限 公司、汇丰晋信基金管理有限公司、国泰基金、长城财富资管、英大保险、中兴 威投资管理有限公司、泰石投资管理有限公司、尚诚资产管理有限责 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2025-037 2024 年度业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由宁夏上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 "宁夏辖区上市公司投资者集体接待日暨 2024 年度业绩说明会"，现将相关事项 公告如下： 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 28 日（周三）14：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网 站（https://rs.p5w.net/），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。 三、 参加人员 宁夏巨能机器人股份有限公司 关于参加宁夏辖区上市公司投资者集体接待日暨 投资者可登录"全景路演"网站（https://rs.p5w.net/），或关注微信公众 号：全景财经，或 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2025-035 宁夏巨能机器人股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 32 人，持有表决权的股份总数 53,479,097 股，占公司有表决权股份总数的 69.93%。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：宁夏银川经济技术开发区同心南街 296 号公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长孙文靖先生 6.召开情况合法合规的说明： 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 ...

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》(以下 简称"《股东会规则》"）、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《宁 夏巨能机器人股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定,就本 次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发 表法律意见。 关于本法律意见书,本所及本所律师谨作如下声明: (1)在本法律意见书中,本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、 召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意 见,不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确 性发表意见。 (2) 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定以及本法律意见书出具日 以前已经发生的或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对此承担相 ...