宁夏巨能机器人股份有限公司 专项报告 关于宁夏巨能机器人股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项核查意见 和信专字（2025）第 000324 号 页 码 目 求 1-2 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见 3-4 二、2024年度营业收入扣除情况表 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二五年四月二十五日 我们接受宁夏巨能机器人股份有限公司(以下简称巨能股份)委托,在审计 了巨能股份 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财 条报表附注的基础上,对后附的由巨能股份管理层编制的《2024年度营业收入扣 除情况表》(以下简称扣除情况表)进行了专项核查。 一、巨能股份管理层的责任 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 宁夏巨能机器人股份有限公司 专项报告 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 和信专字(2025)第 000324 号 宁夏巨能机器人股份有限公司全体股东: 巨能股份管理层的责任是按照《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定 的要求编制扣除情况表。该责任包括设计、执行和维护与编制和列 ...

宁夏巨能机器人股份有限公司 审计报告 和信审字(2025) 第 000937号 | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 6-9 | | 2、合并及公司利润表 | 10-11 | | 3、合并及公司现金流量表 | 12-13 | | 4、合并及公司所有者权益变动表 | 14-17 | | 5、财务报表附注 | 18-94 | r 1 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二五年四月二十五日 宁夏巨能机器人股份有限公司 报告正文 和信审字(2025)第 000937号 宁夏巨能机器人股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宁夏巨能机器人股份有限公司(以下简称巨能股份公司)财务报表,包括 2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现 金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 巨能股份公司 2024年 12月 31日合并及公司的财务状况以及 2024年度 ...

和信专字（2025）第 000323 号 目 录 页 码 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、募集资金年度存放与使用情况专项报告 3-7 11511 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二五年四月二十五日 宁夏巨能机器人股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 和信专字(2025) 第 000323 号 宁夏巨能机器人股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 宁夏巨能机器人股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的宁夏巨能机器人股份有限公司(以下简称"巨能股份") 董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(以下 简称"专项报告"）。 一、巨能股份董事会的责任 巨能股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监 管指引第2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及北京证券交易所 的相关规定编制专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告 编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证结 ...

根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2025-017 宁夏巨能机器人股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关要求，宁夏 巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事薛爱 萍、张晓凤的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2025-014 宁夏巨能机器人股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张晓凤） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人张晓凤，作为宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— 独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议 案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 张晓凤，女，1964 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士生导师、 教授。1986 年 7 月至 2004 年 10 月任宁夏回族自治区党校经济管理教研部、现 代科技教研部助教、讲师、副教授；2004 年 11 月至今任北方民族大学经济学院 三级教授。2022 年 8 月至今任公司独立董事 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2025-015 宁夏巨能机器人股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（薛爱萍） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人薛爱萍，作为宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— 独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议 案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 薛爱萍，女，1964 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高 级会计师。1981 年 9 月至 2007 年 10 月担任宁夏石嘴山安乐桥粮库成本会计； 2007 年 10 月至 2012 年 10 月担任深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计一部高 级项目经理；2012 年 10 月至 ...

宁夏巨能机器人股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2025-009 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称 "中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。 同一股东只能选择现场投票、网络投票或者其他表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2025-008 宁夏巨能机器人股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了 2024 年年度报告及摘 要。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公 司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）、《2024 年年度报告摘要》（公告 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席党桂玲 6.召 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2025-007 宁夏巨能机器人股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长孙文靖先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了 2024 年年度报告及摘 要。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公 司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）、《2024 年年度报告摘要》 ...

Financial Performance - In 2024, the company's operating revenue reached ¥252,596,168.43, an increase of 16.65% compared to ¥216,534,380.30 in 2023[31] - The net profit attributable to shareholders was -¥1,150,350.22, representing a decline of 104.66% from ¥24,659,648.89 in the previous year[31] - The gross profit margin decreased to 25.16% from 28.13% in 2023[31] - The company reported a basic earnings per share of -0.02, down 104.17% from 0.36 in 2023[31] - Total assets decreased by 3.36% to approximately 453.81 million from 469.58 million year-over-year[34] - Total liabilities decreased by 7.33% to approximately 188.04 million from 202.92 million year-over-year[34] - Net profit attributable to shareholders decreased by 2.8% to approximately -1.15 million, primarily due to adjustments in tax calculations and asset impairment losses[36] - Operating revenue increased by 16.65% to approximately 252.60 million compared to the previous year[35] - The company reported a net profit margin of -0.42% for the year, reflecting a decrease in profitability[37] - Cash and cash equivalents decreased by 37.09% year-on-year, primarily due to customers paying with notes instead of cash[58] Market Position and Recognition - The company was recognized as a "Worker Pioneer" in April 2024, highlighting its commitment to excellence in manufacturing[8] - In June 2024, the company was selected for the "2023 Top Enterprises in the Robotics Industry" cultivation list, indicating its strong market position[10] - The company passed the high-tech enterprise re-examination in November 2024, reinforcing its innovation capabilities[12] - The company won the first prize at the National Finals of the Fourth Intelligent Manufacturing Innovation Competition in December 2024, showcasing its technological advancements[14] Research and Development - The company continues to focus on R&D and sales of industrial robots and automation solutions, with no significant changes in its business model reported[47] - Research and development expenses remained stable at CNY 11,276,498.27, accounting for 4.46% of total revenue, compared to 5.19% in the previous year[60] - The total number of patents owned by the company increased to 217 from 188, with invention patents rising to 96 from 74[93] - The company is developing several new products, including a flexible grinding and polishing unit using robotics, which is in the pilot stage and aims to enhance product performance and market competitiveness[94] - A new automated assembly technology project is also in the pilot stage, aimed at improving efficiency in commercial vehicle assembly processes[95] Financial Management and Governance - The company has established a complete internal control system in compliance with relevant laws and regulations, ensuring the integrity and effectiveness of its financial management[180] - The audit report for the company was issued without any reservations, confirming the fair presentation of its financial statements[188] - The company has implemented a performance evaluation mechanism for senior management, linking compensation to both base salary and annual bonuses based on company performance[182] - The governance structure includes a board of directors, supervisory board, and senior management, ensuring compliance with legal requirements[162] - The company has established a robust investor relations management system, ensuring timely information disclosure to investors[169] Challenges and Risks - The company faces intensified market competition due to increasing demand in the intelligent equipment industry, necessitating continuous technological innovation and business expansion to maintain core competitiveness[116] - The company is dependent on foreign brands for core components, which poses risks related to international trade tensions and supply chain disruptions[116] - The company anticipates potential declines in gross profit margins due to competitive pricing strategies when acquiring new high-end clients[116] - The company relies significantly on government subsidies, which could impact performance if such support diminishes in the future[117] Employee and Management - The total number of employees decreased from 392 to 388, reflecting a reduction of 4 employees during the reporting period[156] - The company emphasizes employee training, implementing monthly training plans to enhance skills and capabilities[156] - The company has established a fair and just compensation system, aligning pay with task completion and performance[156] - The company experienced a change in the Chief Financial Officer, with Wang Yuting resigning for personal reasons and Sun Shijia appointed as the new CFO[151] Future Plans - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to enhance competitiveness in the robotics sector[19] - The company plans to continue focusing on technological innovation and expanding both domestic and international markets in 2025[109] - The company aims to enhance project design and delivery capabilities while continuously improving management and efficiency to reduce costs and enhance core competitiveness[109] - The company intends to expand its product line in response to market demand, focusing on flexible manufacturing systems to meet personalized customer orders[112]