开源证券股份有限公司 关于宁夏巨能机器人股份有限公司 募投项目延期的核查意见 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为宁夏 巨能机器人股份有限公司(以下简称"巨能股份"或"公司")向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市及后续持续督导的保荐机构,根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 (试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所 股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号 -- 募集资金管 理》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对巨能股份募投项目延期事项进 行了核查,具体情况如下: 单位:元 注:上述累计投入募集资金金额未经审计。累计已投入募集资金金额中未包含银行手续费。 截至 2025年7月31日,公司募集资金的存储情况如下: 一、募集资金基本情况 2023 年 5 月 12日,宁夏巨能机器人股份有限公司发行普通股 2,000.00 万股, 发行方式为向不特定合格投资者公开发行,发行价格为 5.50元/股,募集资金总 额为 110,000,000.00元,募集资金净额为 95.058,810. ...

2023 年 5 月 12 日，宁夏巨能机器人股份有限公司发行普通股 2,000.00 万股， 发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 5.50 元/股，募集资金总 额为 110,000,000.00 元，募集资金净额为 95,058,810.86 元，到账时间为 2023 年 4 月 28 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 16,495,593.08 元，到账时间为 2023 年 6 月 12 日。 二、 募集资金使用情况 截至 2025 年 7 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2025-089 宁夏巨能机器人股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 募集资金基本情况 单位：元 | | | | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 募集资金用 | ...

第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以邮件方式发出 5.会议主持人：孙文靖先生 6.会议列席人员：高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2025-087 宁夏巨能机器人股份有限公司 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经过公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司募投 ...

| 002598 | 山东章鼓 | 14.29 | 33.26 | 5.00 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 002177 | 御银股份 | 7.51 | 32.71 | 9.96 | | 871478 | 巨能股份 | 32.22 | 32.59 | 10.34 | | 301616 | 浙江华业 | 61.41 | 32.39 | -5.03 | | 603716 | 塞力医疗 | 31.40 | 32.29 | 5.12 | | 002418 | 康盛股份 | 5.04 | 32.27 | 3.28 | | 300631 | 久吾高科 | 36.87 | 32.21 | 11.69 | | 301479 | 弘景光电 | 107.29 | 31.84 | -9.76 | | 001306 | 夏厦精密 | 110.57 | 31.74 | 10.00 | | 603400 | 华之杰 | 66.48 | 31.65 | 4.04 | | 836699 | 海达尔 | 58.57 | 31.33 | -1.99 | | 002164 | 宁波东力 | 12.01 | ...

Core Viewpoint - The company continues to achieve significant improvements in operational quality through a technology-driven growth strategy, with expectations for stable revenue and profit growth by 2025 [1][4]. Group 1: Business Performance Highlights - In the first quarter of 2025, the company reported a revenue of 36.06 million yuan, a year-on-year decrease of 3.61%, while net profit attributable to shareholders was 1.82 million yuan, an increase of 127.09% [3]. - The company launched a customized intelligent factory project for FAW Jiefang, which has been recognized as a "Best Partner" for its outstanding project delivery [3][4]. - Revenue from the new energy sector is increasing, with the automated production line for hub bearings currently in batch testing and planned for mass delivery [3][4]. Group 2: Strategic Focus Areas - The company will focus on two main areas in the second half of the year: enhancing the development of intelligent factory platforms based on flexible manufacturing and expanding domestic and international markets [4][5]. - The company aims to optimize its market structure by consolidating its automotive sector while exploring new fields such as aerospace and nuclear power [5]. Group 3: R&D and Technological Advancements - The company is concentrating its R&D efforts on three main directions: flexibility, intelligence, and large/heavy-duty manufacturing [6][9]. - Investments in flexible manufacturing technology are being increased to meet the demand for small-batch, multi-variety, and customized production [6]. - The company has developed intelligent factory management systems that have been implemented in multiple client factories, enhancing production efficiency [9].

关于宁夏巨能机器人股份有限公司年报 间询,所的回复 北京证券交易所上市公司管理部: 我们认真阅读了贵司下发的关于宁夏巨能机器人股份有限公司(以下简称公 司、巨能股份)2024年年度报告的问询函【2025】第17号(以下简称《问询函》), 根据《问询函》的要求,年审会计师对《问询函》中贵局关注的内容进行了专项 核查,现将核查情况逐项说明如下: 一、问题 1:关于收入和毛利率变动 报告期内,你公司营业收入为2.53亿元,同比增长 16.65%,归属于上市公司 股东的净利润为-115.04 万元,同比下降 104.66%,毛利率为 25.16%,同比减少 2.93 个百分点。 分产品类别看,本期机器人自动化生产线收入 2.33 亿元,同比增长 18.12%, 毛利率 24.46%,同比减少 3.70个百分点;钣金产品收入 1,127.24 万元,同比下降 9.48%,毛利率26.65%,同比增加 4.77个百分点:自动化辅助单元收入 290.18 万 元,同比增长 1.94%,毛利率 46.29%,同比增加 10.19个百分点:技术服务及备件 销售收入 106.21 万元,同比下降 12.49%,毛利率 59.48 ...

宁夏巨能机器人股份有限公司 章 程 二〇二五年七月 1 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股 | 份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 42 | | 第八章 | 通知及公告 | 45 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 46 | | 第十章 | 修改章程 | 49 | | 第十一章 | 信息披露和投资者关系管理 | 50 | 第一章 总则 第一条 为维护宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上 市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》 ...

宁夏巨能机器人股份有限公司 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2025-080 董事长、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 8 日审议并通 过： 选举孙文靖先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 7 月 8 日起生效。该人 员持有公司股份 13,448,279 股，占公司股本的 17.5843%，不是失信联合惩戒对象。 聘任李志博先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 8 日起生效。该人 员持有公司股份 1,878,744 股，占公司股本的 2.4565%，不是失信联合惩戒对象。 聘任宋明安先生为公司总工程师，任职期限三年，自 2025 年 7 月 8 日起生效。该 人员持有公司股份 1,878,744 股，占公司股本的 2.4565%，不是失信联合惩戒对象。 聘任孙士家先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 20 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2025-085 宁夏巨能机器人股份有限公司 关于对北京证券交易所 2024 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部： 根据宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"、"巨能股份"）于 2025 年 6 月 20 日收到北京证券交易所下发的《关于对宁夏巨能机器人股份有限公 司的年报问询函》（年报问询函【2025】第 017 号）（以下简称"问询函"）文 件，根据问询函相关要求，公司会同和信会计师事务所（特殊普通合伙）就年报 问询函中涉及的相关问题逐项进行落实。为进一步补充和完善年报问询函的回复 内容，公司向北京证券交易所申请延期至 2025 年 7 月 10 日回复本次问询函，现 已完成相关自查工作，具体回复如下： 一、问题 1：关于收入和毛利率变动 报告期内，你公司营业收入为 2.53 亿元，同比增长 16.65%，归属于上市公司 股东的净利润为-115.04 万元，同比下降 104. ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2025-079 宁夏巨能机器人股份有限公司 委员：张晓凤、杨军 公司第四届董事会审计委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至第四 届董事会任期届满之日止。 二、换届基本情况 本次换届为董事会审计委员会任期届满的正常换届，符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动 产生不利影响。 关于第四届董事会审计委员会换届的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细 则》等有关规定，为保证董事会审计委员会的正常运作，公司于 2025 年 7 月 8 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计 委员会委员的议案》。 公司第四届董事会审计委员会组成人员名单如下： 主任委员（召集人）：薛爱萍 三、备查文件 《宁夏巨能机器人股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 宁夏巨能机器人股份有限公司 董事 ...