证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2025-085 宁夏巨能机器人股份有限公司 关于对北京证券交易所 2024 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部： 根据宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"、"巨能股份"）于 2025 年 6 月 20 日收到北京证券交易所下发的《关于对宁夏巨能机器人股份有限公 司的年报问询函》（年报问询函【2025】第 017 号）（以下简称"问询函"）文 件，根据问询函相关要求，公司会同和信会计师事务所（特殊普通合伙）就年报 问询函中涉及的相关问题逐项进行落实。为进一步补充和完善年报问询函的回复 内容，公司向北京证券交易所申请延期至 2025 年 7 月 10 日回复本次问询函，现 已完成相关自查工作，具体回复如下： 一、问题 1：关于收入和毛利率变动 报告期内，你公司营业收入为 2.53 亿元，同比增长 16.65%，归属于上市公司 股东的净利润为-115.04 万元，同比下降 104. ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2025-079 宁夏巨能机器人股份有限公司 委员：张晓凤、杨军 公司第四届董事会审计委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至第四 届董事会任期届满之日止。 二、换届基本情况 本次换届为董事会审计委员会任期届满的正常换届，符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动 产生不利影响。 关于第四届董事会审计委员会换届的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细 则》等有关规定，为保证董事会审计委员会的正常运作，公司于 2025 年 7 月 8 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计 委员会委员的议案》。 公司第四届董事会审计委员会组成人员名单如下： 主任委员（召集人）：薛爱萍 三、备查文件 《宁夏巨能机器人股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 宁夏巨能机器人股份有限公司 董事 ...

致:宁夏巨能机器人股份有限公司: 北京市中伦文德律师事务所(以下简称"本所")接受宁夏巨能机器人股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师参加公司 2025年第二次 临时股东会(以下简称"本次会议"),并出具本法律意见书。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》(以下 简称"《股东会规则》"）、《北京证券交易所股票上市规则》、《宁夏巨能机 器人股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定,就本次会议的 召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意 见。 关于本法律意见书,本所及本所律师谨作如下声明: 重匠雪名听 N&D LAW FIRM 法律意见书 北京市中伦文德律师事务所 关于宁夏巨能机器人股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 (1)在本法律意见书中,本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、 召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意 见,不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确 性发表意见。 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 8 日 2.会议召开地点：宁夏银川经济技术开发区同心南街 296 号公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2025-081 宁夏巨能机器人股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：董事长孙文靖先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 32 人，持有表决权的股份总数 53,479,097 股，占公司有表决权股份总数的 69.93%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2025-084 宁夏巨能机器人股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 27 日以邮件方式发出 5.会议主持人：孙文靖先生 6.会议列席人员：高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会已由 2025 年第二次临时股东会选举产生，根据《公司法》 和《公司章程》的有关规定，选举孙文靖先生担任公司第四届董事会董事长职务， （二）审议通过 ...

Market Overview - On July 1, the Shanghai Composite Index rose by 0.39%, with the total margin trading balance reaching 1,854.563 billion yuan, an increase of 4.111 billion yuan from the previous trading day [1] - The margin trading balance in the Shanghai market was 935.827 billion yuan, up by 1.786 billion yuan; in the Shenzhen market, it was 912.867 billion yuan, an increase of 2.269 billion yuan; and in the Beijing Stock Exchange, it was 5.869 billion yuan, up by 0.055 billion yuan [1] Industry Analysis - Among the industries tracked by Shenwan, 20 sectors saw an increase in margin trading balances, with the electronics sector leading with an increase of 1.450 billion yuan, followed by the defense and military industry and non-ferrous metals, which increased by 0.507 billion yuan and 0.486 billion yuan, respectively [1] Stock Performance - A total of 1,844 stocks experienced an increase in margin trading balances, accounting for 50.10% of the total, with 328 stocks seeing an increase of over 5% [1] - The stock with the largest increase in margin trading balance was Hengyu Xintong, which had a latest margin balance of 45.283 million yuan, reflecting a 116.63% increase, although its stock price fell by 0.12% on the same day [1] - Other notable stocks with significant increases in margin trading balances included Tengya Precision and Juneng Co., with increases of 101.08% and 73.33%, respectively [1] Top Gainers and Losers - Among the top 20 stocks with the largest increases in margin trading balances, the average stock price rose by 1.88%, with notable gainers including Taotao Automotive, Jixin Technology, and Xiangyu Medical, which saw increases of 14.71%, 9.98%, and 8.11%, respectively [2] - Conversely, the stocks with the largest declines included Hongyu Packaging, Kelon New Materials, and Tengya Precision, with declines of 5.72%, 4.08%, and 3.91%, respectively [2] Margin Trading Balance Declines - In contrast to the stocks with increased margin trading balances, 1,837 stocks saw a decrease, with 225 stocks experiencing a decline of over 5% [4] - The stock with the largest decrease in margin trading balance was Huawi Design, which saw a decline of 35.29%, bringing its latest margin balance to 5.819 million yuan [4] - Other stocks with significant declines included Minexplosion Optoelectronics and Jibeier, with decreases of 32.37% and 27.68%, respectively [4]

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2025-078 宁夏巨能机器人股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日召 开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.26：修订《防范控股股东及关联方占用资金管理制 度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁夏巨能机器人股份有限公司 关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司（以下简 称"子公司"）。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销 售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用; （二）非经营性资金占用指为控股股东、 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2025-057 宁夏巨能机器人股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日召 开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.05：修订《关联交易管理制度》；议案表决结果：同 意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁夏巨能机器人股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了保证宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护公司、股东和债权人的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等有关 法律法规、规范性文件及《宁夏巨 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2025-070 宁夏巨能机器人股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日召 开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.18：修订《内幕信息知情人登记管理制度》；议案表 决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁夏巨能机器人股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规 行为，维护公司信息披露的公开、公平、公正，保护广大投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及业务规则 和《宁夏巨能 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2025-077 宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日召 开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.25：修订《控股子公司管理制度》；议案表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁夏巨能机器人股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为维护宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）全体投资 者的合法权益，加强公司对控股子公司的管理控制，规范公司及控股子公司的组 织和行为，确保控股子公司合规、高效运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及《宁 夏巨能机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际，制定本制度。 宁夏巨能机器人股份有限公司 控股子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...