公司将按照新修订的《公司法》，证监会的配套规则如《上市公司章程指引》 及北交所规范性文件要求完成监事会取消及其他相关人员任命、相关公司制度及 公司章程的修订。 特此公告。 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2025-040 宁夏巨能机器人股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 宁夏巨能机器人股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会、监事会及 高级管理人员的任期于 2025 年 6 月 10 日届满。目前公司正在积极筹备换届选举 相关工作。为了保持相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司董事会将适当延 期换届，公司董事会各专门委员会及高级管理人员等相关人员的任期亦相应顺延。 在公司董事会、各专门委员会、高级管理人员换届选举完成之前，公司第三 届董事会全体董事、全体监事、高级管理人员将按照法律、法规和《公司章程》 的有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。 公司董事会、各专门委员会、高级管理人员 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2025-039 宁夏巨能机器人股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 28 日 活动地点：通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采 用网络远程的方式举行。 上市公司接待人员：总经理李志博先生、财务负责人孙士家先生、董事会秘 书麻辉先生 三、 投资者关系活动主要内容 公司就投资者关心的问题进行了回复，主要问题及回复如下： 问题 1、库存周转效率是否因市场需求变化受到影响？如何动态调整生产计 划？ 回答：尊敬的投资者，您好！因为市场需求变化，为快速响应客户需求库存 周转效率会产生一定的波动。公司建立了完善的生产管理系统，监控项目执行状 况，实时根据情况调整项目进度，能确保每个项目按照约定时间交 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2025-038 宁夏巨能机器人股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 27 日 15:00-16:00 活动地点：线上调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （线上会议） 参会单位及人员：开源证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、浙商证 券股份有限公司、招银理财有限责任公司、长江证券股份有限公司、山西证券股 份有限公司、民生证券股份有限公司、联储证券股份有限公司、华鑫证券有限责 任公司、国泰海通证券、国都证券有限责任公司、财富证券有限责任公司（自营）、 易方达基金管理有限公司、西部利得基金管理有限公司、九泰基金基金管理有限 公司、汇丰晋信基金管理有限公司、国泰基金、长城财富资管、英大保险、中兴 威投资管理有限公司、泰石投资管理有限公司、尚诚资产管理有限责 ...

宁夏巨能机器人股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2025-038 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （线上会议） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 27 日 15:00-16:00 活动地点：线上调研 参会单位及人员：开源证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、浙商证 券股份有限公司、招银理财有限责任公司、长江证券股份有限公司、山西证券股 份有限公司、民生证券股份有限公司、联储证券股份有限公司、华鑫证券有限责 任公司、国泰海通证券、国都证券有限责任公司、财富证券有限责任公司（自营）、 易方达基金管理有限公司、西部利得基金管理有限公司、九泰基金基金管理有限 公司、汇丰晋信基金管理有限公司、国泰基金、长城财富资管、英大保险、中兴 威投资管理有限公司、泰石投资管理有限公司、尚诚资产管理有限责 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2025-037 2024 年度业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由宁夏上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 "宁夏辖区上市公司投资者集体接待日暨 2024 年度业绩说明会"，现将相关事项 公告如下： 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 28 日（周三）14：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网 站（https://rs.p5w.net/），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。 三、 参加人员 宁夏巨能机器人股份有限公司 关于参加宁夏辖区上市公司投资者集体接待日暨 投资者可登录"全景路演"网站（https://rs.p5w.net/），或关注微信公众 号：全景财经，或 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2025-035 宁夏巨能机器人股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 32 人，持有表决权的股份总数 53,479,097 股，占公司有表决权股份总数的 69.93%。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：宁夏银川经济技术开发区同心南街 296 号公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长孙文靖先生 6.召开情况合法合规的说明： 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 ...

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》(以下 简称"《股东会规则》"）、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《宁 夏巨能机器人股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定,就本 次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发 表法律意见。 关于本法律意见书,本所及本所律师谨作如下声明: (1)在本法律意见书中,本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、 召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意 见,不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确 性发表意见。 (2) 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定以及本法律意见书出具日 以前已经发生的或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对此承担相 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2025-034 宁夏巨能机器人股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 14 日 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） □新闻发布会 □分析师会议 参会单位及人员：通过网络方式参与公司本次业绩说明会的投资者 上市公司接待人员：1、公司董事长：孙文靖先生；2、公司董事、总经理： 李志博先生；3、公司董事会秘书、副总经理：麻辉先生；4、公司财务负责人： 孙士家先生；5、公司保荐代表人：郑媛女士 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会公司就投资者普遍关注的问题进行了沟通与交流，主要问题 及回复如下： 问题 1：市场需求放缓，竞争激烈，公司有没有拓展其他业务板块，或者兼 并其他小而美企业拓展业务的计划？ 回复：尊敬 ...

不仅如此，该项目还实现当年发货，当年即交付验收。"从出图、设计，到生产、发货、安装调试，再 到最后终端验收，我们只用了一年时间，这在行业内是没有过的。"孙文靖说。 今年82岁的孙文靖是我国数控机床、自动化领域的"长青树"，深耕数十载越发感受到，只有把机床生产 线从单体生产变为自动化、智能化生产，才能完全发挥数控机床的潜能。"数控机床可以24小时不停 机，但用户采购一个单品的数控机床，生产过程中还需大量人力，生产效率低且制造成本大。"孙文靖 说。 输入"毛坯"输出"成品" "先给你看一个小视频，这样有助于对我们当下的智能制造有更直观的感受。"孙文靖在大屏幕上打开一 个视频，向记者展示和介绍巨能股份的一项最新成果。 "一汽解放的这个智能工厂项目，是巨能股份近年来交付的一个大项目，主要包括热前自动化、热后自 动化、热前行星架自动化联线等多条生产线。"孙文靖说，车间全自动化运行，平时只需要维护小组和 物流小组，负责往车间送入原料和送出产品。 如此一来，车间里总体呈现这样的制造场景：人工输入"毛坯"，再输出"成品"，其余全部实现"内循 环"。生产工艺完整精密，生产效率大幅提高，这一智能工厂的突出表现，不仅让巨能股份拿下 ...