证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-113 宁夏巨能机器人股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 8 日第三届董事会第十五次会议审议通过，无需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁夏巨能机器人股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规、规章、规范性文件，结合《宁夏巨能机器人股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"或"章程"）的有关要求制定本制度。 第二条 本制度所指信息披露是将公司已发生或将要发生的、可能对公司经 营、公司股票及其他证券品种交易价格、投资者投 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-114 宁夏巨能机器人股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁夏巨能机器人股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审 计法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《宁夏巨能机器人股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 8 日第三届董事会第十五次会议审议通过，无需 股东大会审议通过。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计 工作 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对公司、控股子公 ...

一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 8 日第三届董事会第十五次会议审议通过，无需 股东大会审议通过。 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-102 宁夏巨能机器人股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁夏巨能机器人股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事会决 策功能，实现对公司各项财务收支和各项经营活动的有效监管，做到事前审计， 专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》，中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 （下称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》，《宁夏 巨能机器人股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-099 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议于 2023 年 12 月 8 日审议并通过了《关于免去罗永建董事的议案》。 免去罗永建先生的董事，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时 股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%， 不是失信联合惩戒对象。 （二）免职原因 根据中国证监会新颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定，上市公司独立董事 占董事会成员的比例不得低于三分之一。经公司 2023 年第三届董事会第十五次会议审 议通过，免去罗永建先生的董事职务。 二、免职对公司产生的影响 宁夏巨能机器人股份有限公司 董事免职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 《宁夏巨能机器人股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》 宁夏巨能机器人股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 8 日 本次免职未导 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-116 宁夏巨能机器人股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 8 日第三届董事会第十五次会议审议通过，无需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁夏巨能机器人股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及 时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》以及《宁夏巨能机器人股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-115 宁夏巨能机器人股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划授予的参与对象变更的 情况说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、变更事项及原因 公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议、2022 年第二 次临时股东大会审议通过了 2022 年员工持股计划。 员工持股平台参与对象刘文辉，因离职不再为公司的员工，由宁夏夏花企业 管理合伙企业（有限合伙）办理当然退伙手续。其所持有的财产份额按照《合伙 企业法》及《宁夏夏花企业管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》的相关规定， 由普通合伙人指定张浩军入伙认购。 根据《员工持股计划管理办法》，股份锁定期间内，员工不得在合伙份额上 设置质押、收益权转让等权利限制，员工所持相关权益转让退出的，只能转让给 持股平台普通合伙人或普通合伙人指定方（该指定方应当为本合伙企业内的合伙 人或其他经管理委员会认定符合条件的公司员工）。上述转让符合《员工持股计 划管理办法》中规定。 二、变更 ...

为进一步完善公司治理机制，提升公司规范化运作水平，根据《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件等有关规定，经公司第 三届董事会第十五次会议审议通过，公司决定在董事会下设立董事会审计委员会。 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-100 宁夏巨能机器人股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召 开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选 举委员的议案》。现将具体情况公告如下：： 一、董事会审计委员会设立情况 2、委员：张晓凤、杨军 二、董事会审计委员会人员组成情况 根据规定，董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人员的董事 组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。 经过选举 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-109 宁夏巨能机器人股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 8 日第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁夏巨能机器人股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为进一步加强对宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、关联方、收购人、其他承 诺人以及公司（以下简称"承诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件以及《宁夏巨能机器人股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第一章 总则 第二章 承诺管理 第二条 承诺人做出的公开承 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-101 宁夏巨能机器人股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 8 日第三届董事会第十五次会议审议通过，无需 股东大会审议通过。 第三条 公司独立董事至少每半年召开一次独立董事专门会议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁夏巨能机器人股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号--独立董事》及《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《宁夏巨能机器人股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-110 宁夏巨能机器人股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁夏巨能机器人股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，有效控制对外担保风险，保护股东合法权益和公司财务安全，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以 下简称"《民法典》"）及《宁夏巨能机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司或控股子公司为他人提供的担保和公 司对控股子公司提供的担保。 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人（含控股子公司，下同）提供 本制度经公司 2023 年 12 月 8 日第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需 股东大会审议通过。 的保证、抵押或质押。具体种类包 ...