& D I AW EIRM 法律意见书 致:宁夏巨能机器人股份有限公司: 北京市中伦文德律师事务所(以下简称"本所")接受宁夏巨能机器人股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师参加公司 2023年年度股 东大会（以下简称"本次会议"），并出具本法律意见书。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以 下 简称"《股东大会规则》"）、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、 《宁夏巨能机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定, 就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结 果发表法律意见。 关于本法律意见书,本所及本所律师谨作如下声明: (1)在本法律意见书中,本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、 召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意 见,不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确 性发表意见。 (2) 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》和《律师事务所证券法律业 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-036 宁夏巨能机器人股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 2.会议召开地点：宁夏银川经济技术开发区同心南街 296 号公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长孙文靖先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了 2023 年年度报告及摘 要。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）、《2023 年年度报告摘要》（公 告编号：2024-017）。 出席和授权出席本次股东大会的股东 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-035 宁夏巨能机器人股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

Group 1: Company Performance and Financials - In 2023, the company's revenue was 216.53 million yuan, a decrease of 21.09% compared to the previous year, primarily due to reduced orders influenced by the pandemic and economic conditions [9] - The net profit for 2023 also declined, attributed to decreased market demand and increased operational costs [12] - The company's total equity at the end of 2023 was 267.94 million yuan, a significant increase from 131.01 million yuan in 2022, mainly due to premium issuance of shares and increased net profit [12] Group 2: Research and Development - R&D expenditure as a percentage of revenue increased from 3.67% in 2022 to 5.19% in 2023, indicating a stronger focus on innovation [5] - The company has 66 R&D personnel, accounting for 16.84% of the total workforce, reflecting an increase in the R&D team [6] - As of December 31, 2023, the company holds 188 authorized patents, including 74 invention patents, showcasing its commitment to technological advancement [6] Group 3: Market Strategy and Competitive Advantage - The company emphasizes customized and flexible manufacturing to enhance product competitiveness and meet diverse customer needs [3] - Plans to expand into overseas markets are underway, with a focus on collaboration with partners in the supply chain [4] - The company aims to strengthen its position in the intelligent manufacturing sector by enhancing brand and marketing networks [7] Group 4: Investor Relations and Communication - The company actively engages with investors through various channels, including its official website and social media, to ensure transparency and timely information dissemination [8] - A dedicated investor relations activity was held on May 17, 2024, to address investor concerns and provide updates on company performance [2] Group 5: Future Outlook - The company plans to continue investing in R&D and expanding its market presence, particularly in the fields of automation and intelligent manufacturing [17] - Future strategies include enhancing product innovation and maintaining a focus on specialized and niche markets [17] - The establishment of a new subsidiary, JN Future Software Development (Xi'an) Co., Ltd., aims to bolster the company's capabilities in software development and system integration [19]

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-035 宁夏巨能机器人股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 17 日 一、 投资者关系活动类别 活动地点：宁夏巨能机器人股份有限公司(以下简称"公司")通过全景网"投 资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明 会 参会单位及人员：通过网络方式参加公司本次业绩说明会的投资者 上市公司接待人员：公司总经理：李志博先生；公司董事会秘书：麻辉先生； 公司财务总监：王玉婷女士；公司保荐代表人：郑媛女士。 三、 投资者关系活动主要内容 公司就投资者关心的问题进行了回复，主要问题及回复如下： 问题 1：您好！在当前市场竞争加剧的情况下，我想了解一下公司是如何保 持自身的核心竞争力和市场份额的。公司是否有明 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-034 三、 参加人员 公司总经理：李志博先生 公司财务负责人：王玉婷女士 公司董事会秘书：麻辉先生 公司保荐代表人:郑媛女士 宁夏巨能机器人股份有限公司 关于参加宁夏辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由宁夏上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 "宁夏辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会"，现将相关事项 公告如下： 二、 说明会召开的时间、地点 ⚫ 会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（周五）14：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网 站（https://rs.p5w.net/），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流。 特 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-034 宁夏巨能机器人股份有限公司 关于参加宁夏辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由宁夏上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 "宁夏辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会"，现将相关事项 公告如下： 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网 站（https://rs.p5w.net/），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流。 三、 参加人员 公司总经理：李志博先生 公司财务负责人：王玉婷女士 公司董事会秘书：麻辉先生 公司保荐代表人:郑媛女士 四、 投资者参加方式 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net/），或关 ...

二〇二四年四月二十七日 宁夏巨能机器人股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 和信专字（2024）第 000331 号 | 、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | --- | | 二、募集资金年度存放与使用情况专项报告 | EN 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 宁夏巨能机器人股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 和信专字(2024)第 000331 号 宁夏巨能机器人股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的宁夏巨能机器人股份有限公司(以下简称巨能股份公司) 董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(以下 简称"专项报告")。 一、巨能股份董事会的责任 巨能股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监 管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及北京证券交易所 的相关规定编制专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告 编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证结论。我们按 ...

宁夏巨能机器人股份有限公司 审计报告 和信审字(2024)第 000521号 | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 、审计报告 | I-5 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 6-9 | | 2、合并及公司利润表 | 10-11 | | 3、 合并及公司现金流量表 | 12-13 | | 合并及公司所有者权益变动表 4、 | 14-17 | | 5、财务报表附注 | 18-99 | 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二四年四月二十七日 宁夏巨能机器人股份有限公司 报告正文 和信审字(2024)第 000521 号 宁夏巨能机器人股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宁夏巨能机器人股份有限公司(以下简称巨能股份公司)财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现 金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 巨能股份公司 2023年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 20 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-020 宁夏巨能机器人股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张晓凤） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人张晓凤作为宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独 立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案 进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董 事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 张晓凤，女，1964 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士生导师、 教授。1986 年 7 月至 2004 年 10 月任宁夏回族自治区党校经济管理教研部、现 代科技教研部助教、讲师、副教授；2004 年 11 月至今任北方民族大学经济学院 三级教授。2022 年 8 月至今任公司独立董事。 ...