证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-004 宁夏巨能机器人股份有限公司 关于预计 2024 年度银行授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况概述 宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 2024 年度拟 向各银行申请不超过 8,000 万元综合授信额度（不包括资产池、票据池业务）， 具体授信金额、期限以公司与各银行实际签署协议为准。综合授信内容包括但不 限于流动资金贷款、开具银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现等综合授信业务。授 信期限内，授信额度循环使用。公司拟申请授信额度为公司可使用的综合授信额 度，不等于公司的实际融资金额，公司将视运营资金的实际需求在额度范围内办 理具体业务，公司及其子公司实际融资方式、担保方式、融资利率、融资期限、 融资额度等由公司及其子公司与银行签署的合同为准。 二、审议和表决情况 2024 年 1 月 24 日公司召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于预计 2024 年度银行授信的议案》。 三 ...

开源证券股份有限公司 关于宁夏巨能机器人股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为宁夏 巨能机器人股份有限公司(以下简称"巨能股份"或"公司")向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试 行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对公司预计 2024年日常性关联 交易事项进行了核查,具体情况如下: 一、关联交易基本情况 1、关联方基本情况 (一) 预计情况 | | | | | 单位:元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 预计 2024年 | 2023 年与 | 预计金额与上 年实际发生金 | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 发生金额 | 关联方实际 | 额差异较大的 | | | | | 发生金额 | | | | 向关联方宁夏共享能源有 | | | 原因(如有) | | | 限公司、宁夏共享机床辅 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-002 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 宁夏巨能机器人股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称 "中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。 同一股东只能选择现场投票、网络投票或者其他表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一投票表决结果为准。 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 19 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 2 月 18 日 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-007 宁夏巨能机器人股份有限公司 关于完成注销子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、注销情况 宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步优化资源配置， 降低管理成本，提高运营效率，拟注销子公司"芜湖巨能机器人科技有限公司"。 2024 年 1 月 23 日公司收到芜湖市鸠江区市场监督管理局《登记通知书》。公司 子公司芜湖巨能机器人科技有限公司（以下简称"芜湖巨能"）于 2024 年 1 月 23 日完成注销手续。 二、注销子公司基本情况 子公司名称：芜湖巨能机器人科技有限公司 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 注册地址：安徽省芜湖市鸠江区电子产业园综合楼 8155-5 室 法定代表人：李志博 成立日期：2022 年 09 月 22 日 注册资本：500 万元人民币 经营范围：一般项目：工业机器人制造；工业自动控制系统装置制造；数控 机床制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；智能 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-001 宁夏巨能机器人股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 14 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长孙文靖先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据公司 ...

出版三名所 I&D LAW FIRM 法律意见书 北京市中伦文德律师事务所 关于宁夏巨能机器人股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:宁夏巨能机器人股份有限公司: 北京市中伦文德律师事务所(以下简称"本所")接受宁夏巨能机器人股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师参加公司 2023年第三次 临时股东大会(以下简称"本次会议"),并出具本法律意见书。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以 下简称"《股东大会规则》"）、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、 《宁夏巨能机器人股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定, 就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结 果发表法律意见。 关于本法律意见书,本所及本所律师谨作如下声明: (1)在本法律意见书中,本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、 召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意 见,不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-117 宁夏巨能机器人股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 25 日 2.会议召开地点：宁夏银川经济技术开发区同心南街 296 号公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长孙文靖先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 35 人，持有表决权的股份总数 53,705,497 股，占公司有表决权股份总数的 70.22%。 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 审 ...

宁夏巨能机器人股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 1 | 第一章 总则 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 股 | 份 | | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 7 | | 第五章 董事会 | | | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 35 | | 第七章 监事会 | | | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 41 | | 第九章 | 通知及公告 | | 43 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 44 | | 第十一章 | 修改章程 | | 47 | | 第十二章 | 投资者关系管理 | | 48 | 第一章 总则 第一条 为维护宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券 ...

1.会议召开时间：2023 年 12 月 25 日 2.会议召开地点：宁夏银川经济技术开发区同心南街 296 号公司二楼会议室 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-117 宁夏巨能机器人股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长孙文靖先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 35 人，持有表决权的股份总数 53,705,497 股，占公司有表决权股份总数的 70.22%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 226,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.30%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员 ...

宁夏巨能机器人股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 1 | 第一章 总则 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 股 | 份 | | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 7 | | 第五章 董事会 | | | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 35 | | 第七章 监事会 | | | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 41 | | 第九章 | 通知及公告 | | 43 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 44 | | 第十一章 | 修改章程 | | 47 | | 第十二章 | 投资者关系管理 | | 48 | 第一章 总则 第一条 为维护宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券 ...