关于宁夏巨能机器人股份有限公司 使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的核查意见 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）作为宁夏 巨能机器人股份有限公司（以下简称"巨能股份"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司使用募资资金置换已支付 发行费用的自筹资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 30 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意宁夏巨能机器 人股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕697 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2023 年 5 月 5 日，北京证券交易所出具《关于同意宁夏巨能机器人股份有限公 司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕165 号），公司股票于 2023 年 5 月 12 日在北京证券交易 ...

关于宁夏巨能机器人股份有限公司 以募集资金置换预先找入募投项目及支付 发行费用的自筹资金的专项说明 临证报告 和信专字(2023) 第 000453 号 目录 页码 鉴证报告 1-2 附件:宁夏巨能机器人股份有限公司截至 2023 年 10 月 22 日止的《关于以募集资金置换预先投入 3-5 募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明》 |和信会计师事务所(特殊普通合伙) 二〇二三年十月二十五日 关于宁夏巨能机器人股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用 的自筹资金的专项说明 鉴证报告 和信专字(2023)第 000453 号 宁夏巨能机器人股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的宁夏巨能机器人股份有限公司(以下简称"巨 能股份")管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费 用的自筹资金的专项说明》。 一、管理层的责任 按照《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号 -- 募集资金管理》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》及《北京证券交易所股票上 市规则(试行)》等相关规定要求编制《关于以募集资金置换预先投入募投项目 及支付发行费用的自筹资金的专项说 ...

第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-084 宁夏巨能机器人股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 10 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长孙文靖先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 0 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于签订重要合同的议案》 1.议案内容： 公司为国内某头部新能源汽车企业（限于保密协议，无法披露其名称，以下 简称"B 公司"）的供应商，近期收到 B 公司《中标通知书》，合同总价金额已经 超出公司最近一期经审计净资 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-084 宁夏巨能机器人股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 10 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长孙文靖先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 0 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于签订重要合同的议案》 1.议案内容： 公司为国内某头部新能源汽车企业（限于保密协议，无法披露其名称，以下 简称"B 公司"）的供应商，近期收到 B 公司《中标通知书》，合同总价金额已经 超出公司最近一期经审计净资 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-084 宁夏巨能机器人股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 0 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于签订重要合同的议案》 1.议案内容： 公司为国内某头部新能源汽车企业（限于保密协议，无法披露其名称，以下 简称"B 公司"）的供应商，近期收到 B 公司《中标通知书》，合同总价金额已经 超出公司最近一期经审计净资产的 30%，按照《总经理工作细则》规定，合同的 一、会议召开和出席情况 签订，需要提交董事会审议。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 10 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长孙文靖先生 6 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-083 宁夏巨能机器人股份有限公司 关于全资子公司设立募集资金专项账户 并签署四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 30 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意宁夏巨能机器 人股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 697 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 5 月 5 日，北京证券交易所出具《关于同意宁夏巨能机器人股份有限公司股票在北京 证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕165 号），公司股票于 2023 年 5 月 12 日在北京证券交易所上市。公司本次发行价格 5.50 元/股，发行股数 2,300.00 万 股（超额配售选择权行使后），募集资金总额为人民币 126,500,000.00 元，扣除 发行费用（不含税）金额 14,945,596.06 元后，募集资金净额为 111,55 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-082 宁夏巨能机器人股份有限公司 签订重要合同的公告 （二） 审批情况 公司于 2023 年 8 月 8 日召开第三届董事会第十一次会议，审议并通过了《关 于签订重要合同的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需经公司 股东大会审议批准。 二、 合同对手方情况 名称：一汽解放汽车有限公司 注册地址：吉林省长春市汽车开发区东风大街 2259 号 法定代表人：胡汉杰 注册资本：1,080,301.25 万人民币 统一社会信用代码：91220101743028725R 三、 合同主要内容 （一）合同主体 甲方：一汽解放汽车有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）近期与一汽解放汽车有 限公司签订了《机电产品采购合同》，合同总价款为人民币 100,850,000.00 元（含 税）。 （二）货物名称：自动化单元、热前自动化、热后 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-082 宁夏巨能机器人股份有限公司 签订重要合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）近期与一汽解放汽车有 限公司签订了《机电产品采购合同》，合同总价款为人民币 100,850,000.00 元（含 税）。 三、 合同主要内容 （一）合同主体 甲方：一汽解放汽车有限公司 乙方：宁夏巨能机器人股份有限公司 （二）货物名称：自动化单元、热前自动化、热后自动化、热前行星架自动 化联线 （三）合同总价款：人民币 100,850,000.00 元（含税） （四）交货地点：一汽解放汽车有限公司动力总成事业部长春工厂 （二） 审批情况 公司于 2023 年 8 月 8 日召开第三届董事会第十一次会议，审议并通过了《关 于签订重要合同的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需经公司 股东大会审议批准。 二、 合同对手方情况 名称：一汽解 ...

宁夏巨能机器人股份有限公司 签订重要合同的公告 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-082 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一） 基本情况 宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）近期与一汽解放汽车有 限公司签订了《机电产品采购合同》，合同总价款为人民币 100,850,000.00 元（含 税）。 （二） 审批情况 公司于 2023 年 8 月 8 日召开第三届董事会第十一次会议，审议并通过了《关 于签订重要合同的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需经公司 股东大会审议批准。 二、 合同对手方情况 名称：一汽解放汽车有限公司 注册地址：吉林省长春市汽车开发区东风大街 2259 号 法定代表人：胡汉杰 注册资本：1,080,301.25 万人民币 统一社会信用代码：91220101743028725R 三、 合同主要内容 （一）合同主体 甲方：一汽解放汽车有限公司 乙方：宁夏巨能机器人股份有限公司 一、 合同签署概况 （四）交货 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-078 2023 年 8 月 30 日 宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召 开第三届董事会第十二次会议，作为公司独立董事，为保护公司全体股东的利益， 我们根据《中华人民共和国公司法》、《宁夏巨能机器人股份有限公司章程》等相 关规定，本着认真负责的态度，通过审阅相关资料，了解相关情况，基于独立判 断立场对公司第三届董事会第十二次会议的相关议案发表独立意见如下： 一、《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》的独立意见： 公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况，符合募集资金管理相关 法律法规和公司募集资金使用管理制度的相关规定，公司对募集资金进行了专户 存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募 集资金的情形。 因此，我们一致同意《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议 案》。 宁夏巨能机器人股份有限公司 独立董事：薛爱萍、张晓凤 宁夏巨能机器人股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内 ...