关于北京凯腾精工制版股份有限公司 2022年在募集资金存放与实际使用情况的 展示 - 3 - 中共华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编:100037 电话:(010) 51423818 传真:(010)51423816 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn） 近行 目 中兴华核字(2023)第 010525 号 录 一、关于北京凯腾精工制版股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使 用情况的鉴证报告 二、北京凯腾精工制版股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告。 三、附件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)企业法人营业执照复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTVWTS LLP 地址(Add):北京市丰 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-009 北京凯腾精工制版股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 11 日 在公司会议室通过现场方式召开了第三届董事会第二次会议。根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等法律、法规、规范性文件及《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场， 本着认真、严谨、负责的态度，就公司第三届董事会第二次会议审议的相关事项 发表以下独立意见： 一、《关于公司<2022 年年度权益分派预案>的议案》的独立意见 经审阅，我们认为，董 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was RMB 377,910,782.35, a decrease of 3.98% compared to RMB 393,584,468.41 in 2021[29]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was RMB 18,850,771.44, down 31.36% from RMB 27,464,166.17 in 2021[29]. - The gross profit margin for 2022 was 37.28%, a decline from 40.07% in 2021[29]. - Total assets increased by 8.88% to RMB 509,375,329.22 in 2022, compared to RMB 467,834,275.38 in 2021[31]. - Total liabilities rose by 44.31% to RMB 121,110,669.29 in 2022, up from RMB 83,922,071.49 in 2021[31]. - The company's cash flow from operating activities was RMB 19,861,652.81, a significant decrease of 58.81% from RMB 48,222,323.86 in 2021[33]. - The weighted average return on equity for 2022 was 5.70%, down from 9.44% in 2021[29]. - The company's basic earnings per share decreased by 35.00% to RMB 0.13 in 2022, compared to RMB 0.20 in 2021[29]. - The current ratio fell by 42.51% to 1.92 in 2022, down from 3.34 in 2021[31]. - The company's total revenue for Q1 was ¥82,311,682.50, Q2 was ¥101,061,600.68, Q3 was ¥96,893,041.02, and Q4 was ¥97,644,458.15, showing a strong performance throughout the year[36]. - Net profit attributable to shareholders for Q1 was ¥4,330,654.62, Q2 was ¥7,086,061.34, Q3 was ¥5,198,047.00, and Q4 was ¥2,236,008.48, indicating fluctuations in profitability[36]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for Q1 was ¥837,130.73, Q2 was ¥6,588,107.73, Q3 was ¥4,948,826.81, and Q4 was ¥1,684,881.86, highlighting significant variations in core earnings[36]. Research and Development - The company has implemented strict environmental protection measures and possesses complete environmental facilities, mitigating risks associated with heavy metal pollution[15]. - The company has added 5 invention patents during the reporting period, reflecting its commitment to innovation and technology development[7]. - The company emphasizes independent research and development, leveraging its proprietary technologies to meet customer needs and enhance product differentiation[46]. - The company continues to prioritize innovation and has positioned R&D investment as a key focus in its financial policy[63]. - R&D expenditure for the current period amounted to ¥23,672,349.36, representing 6.26% of operating revenue, compared to 6.15% in the previous period[135]. - The total number of R&D personnel increased from 122 to 126, with R&D personnel now accounting for 12.00% of the total workforce[137]. - The company has completed R&D on cloud technology applications, enhancing data access capabilities and security[139]. - The company has launched new products, including ultra-fine optical embossing rollers, which are now in production and expected to expand market reach[139]. - The company has completed the development of a new laser optical embossing roller, enhancing the anti-counterfeiting features of the rollers[140]. - The company has successfully developed a fully automated pre-press process based on cloud computing, improving pre-press image processing efficiency and reducing delivery times[140]. Market and Industry Position - The company operates in the gravure printing plate manufacturing industry, focusing on high-end packaging plates, cigarette packaging, and special plates, serving major printing groups and enterprises[41]. - The company maintains a strong reputation in the market, supported by a complete patent and technology system, and a professional technical team[41]. - The company has established a competitive advantage through efficient factory layout, ensuring key customers are within a 500 km service radius[54]. - The gravure printing industry is experiencing accelerated development towards intensive growth, with large enterprises upgrading environmental protection facilities and adopting new technologies[74]. - The printing plate industry is experiencing a shift towards high-quality development, driven by consumer demand for high-quality and personalized products[156]. - The introduction of new technologies such as laser engraving and high-end equipment is rapidly upgrading the printing plate industry, bringing it closer to international advanced levels[157]. - The market is increasingly concentrating on leading enterprises due to rising entry barriers and the need for advanced technology and environmental compliance[157]. Financial Management and Governance - The company has established a governance structure that effectively protects the rights of all shareholders, ensuring compliance with relevant laws and regulations[16]. - The company does not face delisting risks, indicating a stable operational status[17]. - The company has implemented a comprehensive risk management system to control various operational risks, ensuring safe production and operations[58]. - The company is focused on maintaining a stable management structure and improving internal governance to protect shareholder interests[161]. - The company recognizes macroeconomic fluctuations as a risk factor that could impact its performance due to its reliance on the printing industry[167]. - The company is addressing technology risks by investing in new technologies and protecting intellectual property through patents[169]. - The company is implementing measures to retain technical talent and enhance employee engagement through incentive programs[170]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented strict environmental protection measures, ensuring compliance with national standards to mitigate risks associated with heavy metal pollution during the electroplating process[173]. - The company has invested in advanced environmental technologies and processes, aiming for zero emissions and enhancing its green production capabilities[174]. - Kaiteng Precision Engineering is committed to social responsibility, focusing on creating value for stakeholders and adhering to honest and trustworthy operations[148]. - The company has maintained normal operation of its environmental protection facilities throughout the reporting period[154]. Related Party Transactions and Commitments - The company has projected a total of CNY 28,470,000 in related party transactions for 2022, with actual transactions amounting to CNY 28,137,051.84, which is within the expected range[182]. - The total amount of related party transactions accounted for 5.52% of the company's audited total assets for 2022, but did not exceed CNY 30 million, thus not requiring shareholder approval[184]. - The company provided a guarantee amounting to CNY 5,000,000 for a loan to its wholly-owned subsidiary Tianjin Jinggong, with a guarantee balance of CNY 3,000,000[186]. - The company has ongoing commitments to stabilize its stock price, with commitments starting from August 6, 2021, to August 5, 2024[188]. - The company has issued a commitment regarding the standardization and reduction of related party transactions, which is also in progress[190]. - The company has acknowledged the existence of historical issues and is committed to addressing them, with ongoing compliance[190].

财达证券股份有限公司（以下简称"财达证券"或"保荐机构"）作为北京凯腾精工制版 股份有限公司（以下简称"凯腾精工"或"公司"）的保荐机构，根据《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规 和规范性文件要求，对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、公司募集资金基本情况 财达证券股份有限公司关于北京凯腾精工制版股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告 1、实际募集资金情况 根据凯腾精工于 2020 年 8 月 25 日召开的第二届董事会第六次会议决议、2020 年 9 月 11 日召开的 2020 年第四次临时股东大会决议、2020 年 12 月 14 日召开的第二届董事会第十 次会议决议，经全国中小企业股份转让系统有限公司挂牌委员会审议通过，并经中国证券 监督管理委员会于 2021 年 7 月 8 日出具的《关于核准北京凯腾精工制版股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2335 号）核准，公司向不特定合 格投资者公开发行不超过 13,000,000 股人民币普通 ...

北京凯腾精工制版股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京凯腾 精工制版股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定，不 需要相关部门批准或者履行必要程序。 证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-020 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 5 日 13:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 4 日 15:00—2023 年 5 月 5 日 ...

财达证券股份有限公司关于北京凯腾精工制版股份有限公司 治理专项自查及规范活动的核查报告 财达证券股份有限公司（以下简称"财达证券"、"保荐机构"）作为北京凯腾精工制版 股份有限公司（以下简称"凯腾精工"、 "公司"或"上市公司"）的保荐机构，根据北证办发 〔2022〕62 号《关于做好上市公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》等要求，参考 公司自查情况并结合日常督导情况，对凯腾精工 2022 年度治理情况开展了专项核查工作， 并出具本核查报告，现将本次核查情况报告如下： 一、公司内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、治理约束机 制情况 （一）公司内部制度建设情况 经保荐机构获取并核查凯腾精工《公司章程》《承诺管理制度》《信息披露管理制度》 等公司内部制度，以及股东大会、董事会和监事会制度、与内部制度及公司章程相关的股 东大会、董事会及监事会决议等文件，截至 2022 年 12 月 31 日，凯腾精工内部制度建设 情况如下： 1、公司已对照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等业务规则完善公司章程； 2、公司严格按照《公司法》、《证券法》及北交所发布的相关业务规则的要求，结合 公司实际 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-015 北京凯腾精工制版股份有限公司 拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机 构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 首席合伙人：李尊农 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：449 人 2021 年收入总额（经审计）：167,856.22 万元 2021 年审计业务收入（经审计）：128,069.83 万元 2021 年证券业务收入（经审计）：37,671.32 万元 2021 年上市公司审计客户家数：95 家 2021 年上市公司审计客户前五大主要 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-018 北京凯腾精工制版股份有限公司 关于为全资子公司长沙精达印刷制版有限公司 银行项目贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）持有长沙精达印刷制 版有限公司（以下简称"长沙精达"）100%股权，长沙精达为公司全资子公司。 根据经营发展需要，长沙精达拟在长沙银行股份有限公司星城支行办理项目 贷款金额不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万元），期限 5 年，用于长沙精达智 能制造产业基地新建项目建设。公司为长沙精达前述项目贷款提供保证担保。有 关担保的具体事项最终以公司与相关银行签订的担保合同的约定条款为准。 公司董事会授权董事长李文田先生签署所有与以上项目贷款相关的担保法 律文书。 本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为 8.98%。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第 7.1.12 条、《公司章程 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-008 北京凯腾精工制版股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长李文田先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等有关法律、法规、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 11 日 2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2022 年年度报 ...

财达证券股份有限公司 关于北京凯腾精工制版股份有限公司对外担保的核查意见 财达证券股份有限公司（以下简称"财达证券"或"保荐机构"）作为北京凯腾精工制版 股份有限公司（以下简称"凯腾精工"或"公司"）股票向不特定合格投资者公开发行的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，对凯腾精工对外担保事项 进行了核查，具体情况如下： 一、 本次担保的基本情况 公司全资子公司长沙精达印刷制版有限公司（以下简称"长沙精达"）根据经营发展需 要，拟在长沙银行股份有限公司星城支行办理项目贷款金额不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万元），期限 5 年，用于长沙精达智能制造产业基地新建项目建设。公司为长沙精达 前述项目贷款提供保证担保。有关担保的具体事项最终以公司与相关银行签订的担保合同 的约定条款为准。 二、 本次担保履行的审批程序 公司于 2023 年 4 月 11 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于为全资子 公司长沙精达印刷制版有限公司提供银行项目贷款担保的议案》，表决结果为同意 7 票，反 ...