证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-030 北京凯腾精工制版股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 24 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长李文田先生 本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 （http:// ...

一、 说明会类型 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 12 日 在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》 （公告编号：2023-005），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业 绩的具体情况，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-028 北京凯腾精工制版股份有限公司 2022 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与 本次年度报告业绩说明会。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年年度报告业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意 见 和 建 议 。 投 资 者 可 于 2023 年 5 月 2 日 （ 周 二 ） 15:00 前访问 https://ir.p ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-016 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京凯腾精工制版股份有限公司 北京凯腾精工制版股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 11 日 召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<信息披露管理制度> 的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大 会审议。 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对公司信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及 其他利益相关人员的合法权益，规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等法律、法 规、规章、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》） ...

财达证券股份有限公司 关于北京凯腾精工制版股份有限公司关联交易的核查意见 财达证券股份有限公司（以下简称"财达证券"、"保荐机构"）作为北京凯腾精工制版 股份有限公司（以下简称"凯腾精工"、"公司"）公开发行股票的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对凯腾 精工本次关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 本次关联交易为北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度超出 预计金额的日常性关联交易。 公司于 2021 年 12 月 3 日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 7 日在北京证券交易所 信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京凯腾精工制版股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-071）。 2022 年度，公司预计发生的日常性关联交易的总金额为 28,470,000.00 元（人民币，下 同），实际发生的日常性关联交易的总金额为28,137,051 ...

北京凯勝精工制版股份有限公司 2022年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴年会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B座 20 层 邮编:100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn) 报告编码:京23C2 | 一、审计报告 | 1-4 | | --- | --- | | 二、审计报告附送 | | | 1. 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 2. 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 3. 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 4. 合并股东权益变动表和母公司股东所有者权益变动表 | 9-12 | | 5. 财务报表附注 | 13-100 | | 三、审计报告附件 | | | 1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件 | | | 2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-014 北京凯腾精工制版股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，北京凯腾精工制版股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部 规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查 情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为李文田、李京、李楠，实际控制人能够 实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 47.41%。 公司存在控股股东，控股股东为北京凯腾精达管理咨询服务合伙企业（有限合伙）， 控股股东持有公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 46.72%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-007 北京凯腾精工制版股份有限公司 相关事项的事前认可意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 11 日 在公司会议室通过现场方式召开了第三届董事会第二次会议。根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件及《北京凯腾精工 制版股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，我们作为公司的 独立董事，基于独立判断的立场，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第三届 一、《<关于北京凯腾精工制版股份有限公司 2022 年度非经常性资金及其他 关联资金往来情况的专项说明>的议案》的事前认可意见 通过对公司提供的议案等资料的审阅，作为独立董事我们认为：中兴华会计 师事务所（特殊普通 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-012 北京凯腾精工制版股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《利润分配管理制度》等相 关规定，在保证公司正常经营的前提下，为积极与全体股东分享公司发展成果， 合理回报广大投资者，公司拟定 2022 年年度权益分派预案如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 12 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 119,869,167.39 元，母公司未分配利润为 64,598,417.37 元。 经核查，根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2023） 第 011481 号标准无保留意见审计报告，公司的利润分配没有超过累计可分配利 润的范围，未损害公司持续经营能力，表决结果合法、有效，符合公司和全体股 东利益，不存 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易为北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度超出预计金额的日常性关联交易。 证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-017 北京凯腾精工制版股份有限公司 关于补充确认超出预计金额的日常性关联交易的公告 公司于 2021 年 12 月 3 日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于预计 2022 年日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 7 日 在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京凯腾精工制 版股份有限公司关于预计2022年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-071）。 2022 年度，公司预计发生的日常性关联交易的总金额为 28,470,000.00 元（人 民币，下同），实际发生的日常性关联交易的总金额为 28,137,051.84 元，未超预 计金额。其中，公司及子公司向 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-011 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2022 年度，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公 司章程》等有关法律、法规规定，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，发表 客观、公正的独立意见，维护公司整体利益，尤其关注中小投资者的合法权益不 受损害。现将 2022 年履行独立董事职责情况汇报如下： 一、会议出席情况 2022 年度任职期间，我们积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真行 使独立董事勤勉尽责的义务，根据相关法律和制度的规定，认真审议所有议案， 并审慎行使表决权。我们认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合 ...