一、独立董事基本情况及独立性情况 李建军，男，1953 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 1969 年 8 月至 1975 年 4 月，在黑龙江生产建设兵团三师十九团担任统计工作； 1975 年 5 月至 1979 年 9 月，就职于山西省太谷农业机械制造厂，任副厂长；1979 年 10 月至 1986 年 8 月，北京塑料包装制品厂，任副书记、厂长。1986 年 9 月 至今，就职于北京市商标印刷三厂，任厂长、董事长；2005 年 11 月至今，任北 京创纪元中小企业投资管理有限公司董事长；2015 年 4 月起，任中国印刷及设 备器材工业协会印刷产业 VOCs 治理企业联盟秘书长；2020 年 5 月至今，任公 司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求，不存在影响独 立性的情况。 证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2024-006 北京凯腾精工制版股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李建军） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2024-012 北京凯腾精工制版股份有限公司 董事会关于在任独立董事独立性情况出具的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》，北京 证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等要求，北京凯腾精工制版股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度在任独立董事李建军先生、 杜玉才先生和唐晓燕女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司 2023 年度在任独立董事李建军先生、杜玉才先生和唐晓燕女士 的任职经历以及提供的关于独立性情况的自查报告，公司独立董事在 2023 年度 任职期间具备独立董事任职资格，具备独立性，保证不存在下列影响其本人担任 北京凯腾精工制版股份有限公司独立董事独立性的情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2024-014 北京凯腾精工制版股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）作为公司 2023 年度年报审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对中兴华所 2023 年履职情况进行评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 2022 年度末合伙人数量：170 人 2022 年度末注册会计师人数：839 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：463 人 2022 年收入总额 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2024-010 北京凯腾精工制版股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 1、截至 2021 年 7 月 29 日，公司向不特定合格投资者发行 11,300,000 股普 通股股票（未行使超额配售选择权），每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民 币 3.60 元/股，募集资金总额为人民币 40,680,000.00 元，扣除发行费用人民币 5,897,356.41 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 34,782,643.59 元。已 经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位情况进行了审 验，并于 2021 年 7 月 30 日出具了亚会验字（2021）第 01110014 号验资报告。 2、截至 2021 年 9 月 6 日，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,690,000 股普通股股票（行使超额配售选择权），每股面值人民币 1.00 元，发 行价格为人民币 3.60 元/股，募集资金总额为人民币 6,084,000.00 元。已经亚 太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位情 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告 财达证券股份有限公司(以下简称"财达证券"或"保荐机构")作为北京凯腾精工制版 股份有限公司(以下简称"凯腾精工"或"公司")的保荐机构,根据《北京证券交易所股票 上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第9号-募集资金管理》等有关法律法规和规范性文件要求,对公 司 2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查,具体情况如下: 一、公司募集资金基本情况 1、实际募集资金情况 根据凯腾精工于 2020年 8 月 25 日召开的第二届董事会第六次会议决议、2020年 9 月 11日召开的 2020年第四次临时股东大会决议、2020年12月14日召开的第二届董事会第 十次会议决议,经全国中小企业股份转让系统有限公司挂牌委员会审议通过,并经中国证 券监督管理委员会于 2021年 7月 8 日出具的《关于核准北京凯腾精工制版股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2335号)核准,公司向不特定 合格投资者公开发行不超过 13,000,000 股人民币普通股股票(含行使超额配 ...

20 1 SOHO B 20 100037 (010) 51423818 (010)51423816 ( ) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 2023 2023 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 中兴华核字（2024）第 010377 号 北京凯腾精工制版股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京凯腾精工制版股份有限公司(以下简称"凯腾 精工") 编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证工 作。 一、董事会的责任 按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022 年修订)》和《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定编制 《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是凯腾精工董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《2023年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准 则第 3101 号 -- 历史财务信 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2024-011 北京凯腾精工制版股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 3 年审计服务，上期 2023 年年度财务报告审计收费 50 万元，本期 2024 年度财务 报告审计及内部控制审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的财务报 告审计及内部控制审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 2 ...

( ) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 20 1 SOHO B 20 100037 (010) 51423818 (010)51423816 2023 2023 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） THONGXINCHUN CERTIFIED PUBLIC ACCONNIVALS ГР B 座 20 层 地址 ( location ): 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S 0 H 0 Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China (tel): 010-51423818 传真（fax）: 010-51423816 关于北京凯腾精工制版股份有限公司 2023 年度非经营性资金及其他关联资金往来情况的 专项说明 中兴华报字（2024）第 010186 号 北京凯腾精工制版股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了北京凯腾精工制版股份有 限公司 (以下简称凯腾精工) 2023 年度财务报表,包 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2024-013 一、会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 北京凯腾精工制版股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： （一）基本情况 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙 制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下 简称"中兴华"）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2024-005 北京凯腾精工制版股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 22 日 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 12 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席肖国栋先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司 法》、《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 具体内容详见公司于 2024 年 ...