证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2024-008 北京凯腾精工制版股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（唐晓燕） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年 12 月 12 日公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于提 名唐晓燕女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，此议案经公司于 2023 年 12 月 28 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 公司于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于 设立董事会审计委员会并任命委员的议案》，公司设立董事会审计委员会，本人 担任董事会审计委员会委员。 报告期内，本人利用到公司参加董事会时间，通过与公司董事、高级管理人 员及相关工作人员交流，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，在公司 现场工作时间为 1 天。工作内容如下： （一）出席董事会、股东大会的情况 作为北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2024-012 北京凯腾精工制版股份有限公司 董事会关于在任独立董事独立性情况出具的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》，北京 证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等要求，北京凯腾精工制版股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度在任独立董事李建军先生、 杜玉才先生和唐晓燕女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司 2023 年度在任独立董事李建军先生、杜玉才先生和唐晓燕女士 的任职经历以及提供的关于独立性情况的自查报告，公司独立董事在 2023 年度 任职期间具备独立董事任职资格，具备独立性，保证不存在下列影响其本人担任 北京凯腾精工制版股份有限公司独立董事独立性的情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； ...

20 1 SOHO B 20 100037 (010) 51423818 (010)51423816 ( ) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 2023 2023 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 中兴华核字（2024）第 010377 号 北京凯腾精工制版股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京凯腾精工制版股份有限公司(以下简称"凯腾 精工") 编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证工 作。 一、董事会的责任 按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022 年修订)》和《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定编制 《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是凯腾精工董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《2023年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准 则第 3101 号 -- 历史财务信 ...

( ) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 20 1 SOHO B 20 100037 (010) 51423818 (010)51423816 2023 2023 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） THONGXINCHUN CERTIFIED PUBLIC ACCONNIVALS ГР B 座 20 层 地址 ( location ): 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S 0 H 0 Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China (tel): 010-51423818 传真（fax）: 010-51423816 关于北京凯腾精工制版股份有限公司 2023 年度非经营性资金及其他关联资金往来情况的 专项说明 中兴华报字（2024）第 010186 号 北京凯腾精工制版股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了北京凯腾精工制版股份有 限公司 (以下简称凯腾精工) 2023 年度财务报表,包 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告 财达证券股份有限公司(以下简称"财达证券"或"保荐机构")作为北京凯腾精工制版 股份有限公司(以下简称"凯腾精工"或"公司")的保荐机构,根据《北京证券交易所股票 上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第9号-募集资金管理》等有关法律法规和规范性文件要求,对公 司 2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查,具体情况如下: 一、公司募集资金基本情况 1、实际募集资金情况 根据凯腾精工于 2020年 8 月 25 日召开的第二届董事会第六次会议决议、2020年 9 月 11日召开的 2020年第四次临时股东大会决议、2020年12月14日召开的第二届董事会第 十次会议决议,经全国中小企业股份转让系统有限公司挂牌委员会审议通过,并经中国证 券监督管理委员会于 2021年 7月 8 日出具的《关于核准北京凯腾精工制版股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2335号)核准,公司向不特定 合格投资者公开发行不超过 13,000,000 股人民币普通股股票(含行使超额配 ...

北京凯腾精工制版股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2024-015 一、董事会审计委员会基本情况 公司于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关 于设立董事会审计委员会并任命委员的议案》，决定在董事会下设董事会审计委 员会。董事会审计委员会由杜玉才先生（独立董事）、唐晓燕女士（独立董事）、 李楠先生（非独立董事）三名委员组成，其中独立董事占董事会审计委员会委员 总数的 2/3，召集人由具备会计资格的独立董事杜玉才先生担任，审计委员会委 员符合相关法律法规的规定。 二、2023 年度董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，共召开董事会审计委员会 1 次。2023 年 12 月 28 日公司召开董 事会审计委员会，审议通过了《关于任命杨明晶女士为公司审计部负责人的议 案》。 三、董事会审计委员会 2023 年度主要工作情况 （一）监督及评估外部审 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2024-010 北京凯腾精工制版股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 1、截至 2021 年 7 月 29 日，公司向不特定合格投资者发行 11,300,000 股普 通股股票（未行使超额配售选择权），每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民 币 3.60 元/股，募集资金总额为人民币 40,680,000.00 元，扣除发行费用人民币 5,897,356.41 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 34,782,643.59 元。已 经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位情况进行了审 验，并于 2021 年 7 月 30 日出具了亚会验字（2021）第 01110014 号验资报告。 2、截至 2021 年 9 月 6 日，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,690,000 股普通股股票（行使超额配售选择权），每股面值人民币 1.00 元，发 行价格为人民币 3.60 元/股，募集资金总额为人民币 6,084,000.00 元。已经亚 太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位情 ...

一、独立董事基本情况及独立性情况 李建军，男，1953 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 1969 年 8 月至 1975 年 4 月，在黑龙江生产建设兵团三师十九团担任统计工作； 1975 年 5 月至 1979 年 9 月，就职于山西省太谷农业机械制造厂，任副厂长；1979 年 10 月至 1986 年 8 月，北京塑料包装制品厂，任副书记、厂长。1986 年 9 月 至今，就职于北京市商标印刷三厂，任厂长、董事长；2005 年 11 月至今，任北 京创纪元中小企业投资管理有限公司董事长；2015 年 4 月起，任中国印刷及设 备器材工业协会印刷产业 VOCs 治理企业联盟秘书长；2020 年 5 月至今，任公 司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求，不存在影响独 立性的情况。 证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2024-006 北京凯腾精工制版股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李建军） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2024-013 一、会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 北京凯腾精工制版股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： （一）基本情况 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙 制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下 简称"中兴华"）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2024-016 北京凯腾精工制版股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《北京凯腾 精工制版股份有限公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定，不 需要相关部门批准或者履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 16 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 15 日 15:00—2024 年 4 月 16 日 ...