证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-010 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 31 日 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的 相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事廖兴烈、刘德运、张美贤因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈志强先生 6.会议列席人员：监事及部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司总经理按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司制度的规 ...

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年度审计报告 PAN-CHINA 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、 ...

关于湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 中泰证券股份有限公司 公司全资子公司新威凌金属新材料(南通)有限公司因项目建设及业务发展 需要,公司拟为其向银行或其他金融机构的借款、授信提供连带责任担保或反担 保,担保或反担保总额不超过人民币12,000万元(含),预计期限不超过五年(含), 目前担保合同尚未签署,具体担保形式、担保金额、担保期限等以与银行、其他 金融机构、担保机构签订的担保合同或反担保合同为准。同时公司董事会授权公 司董事长陈志强先生或其指定的授权代理人办理公司子公司的担保事宜,并签署 有关担保事项的各项法律文件。 二、履行的相关决策程序 2025年3月31日,公司召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于 公司为全资子公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司新威凌金属新材料 (南通)有限公司提供连带责任担保或反担保。 截至目前,公司连续12个月经审议通过的累计担保金额为24,000万元(含本 次拟批准的担保额度）,占公司最近一期经审计总资产的61.95%。根据相关法律 法规、业务规则及《公司章程》规定,最近连续12个月公司为全资子公司提供担 保累计金额超过最近一期经审计总资产的30%的,需 ...

目 录 | | | 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称新威凌公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新威 凌公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | (一) | 本所营业执照复印件…………………………………第 | 3—3 | 页 | | (二) | 本所执业证书复印件…………………………………第 | 4—4 | 页 | | (三) | 本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕2-166 号 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年三 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-014 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘德运） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人刘德运，作为湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真、 勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极 参与各项议案的讨论并提出合理建议，对公司的相关事项发表独立意见，充分发 挥独立董事作用，切实维护公司整体及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本 人在 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其 ...

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张美贤） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人张美贤，作为湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真、 勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极 参与各项议案的讨论并提出合理建议，对公司的相关事项发表独立意见，充分发 挥独立董事作用，切实维护了公司整体及全体股东尤其是中小股东的利益。现将 本人在 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-023 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司全资子公司新威凌金属新材料（南通）有限公司（以下简称"南通新威 凌"）因项目建设及业务发展需要，公司拟为其向银行或其他金融机构的借款、 授信提供连带责任担保或反担保，担保或反担保总额不超过人民币 12,000 万元 （含），预计期限不超过五年（含），目前担保合同尚未签署，具体担保形式、担 保金额、担保期限等以与银行、其他金融机构、担保机构签订的担保合同或反担 保合同为准。同时公司董事会授权公司董事长陈志强先生或其指定的授权代理人 办理对公司子公司的担保事宜，并签署有关担保事项的各项法律文件。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 公司于 2025 年 3 月 31 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关 于公司为全资子公司提供担保的 ...

中泰证券股份有限公司 关于湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中泰证券股份有限公司(以下简称"中泰证券"或"保荐机构")作为湖南新 威凌金属新材料科技股份有限公司(以下简称"新威凌"或"公司")向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和 使用的监管要求(2022年修订)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9 号—募集资金管理》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》等有关规定,对新威凌2024年度募集资金存放与使用情况进行了 核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 2022年10月26日,中国证券监督管理委员会出具《关于同意湖南新威凌金 属新材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 (证监许可 (2022) 2578号 ) ,同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的 注册申请。经北京证券交易所《关于同意湖南新威凌金属新材料科技股 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-020 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《公司章程》《董事会审计委 员会工作细则》的规定和要求，湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2024 年度审计机构天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 2024 年上市公司审计客户家数：707 家 （二）投资者保护能力 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 2 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价 结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-022 湖南新威凌金 ...