证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-004 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于审计机构变更项目质量复核人的公告 2. 诚信记录 项目质量复核人吴建枫最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、 监督管理措施和纪律处分。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会审计委员会第八次会议，于 2024 年 10 月 29 日召开第三 届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更 2024 年度会计师事务所的 议案》，同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健会计 师事务所"）为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露 的《关于拟变更 20 ...

Profit Growth - Net profit attributable to shareholders of the company is expected to be between 2,500 and 3,100 million yuan, representing an increase of 14.15% to 41.55% compared to the previous year[4] - Net profit attributable to shareholders of the company after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 2,300 and 2,700 million yuan, representing an increase of 49.30% to 75.27% compared to the previous year[4] Revenue and Profitability Improvement - The significant growth in revenue has led to improved profitability, driven by increased demand for zinc powder from container paint customers due to the recovery in the container manufacturing industry[6] - The company has effectively controlled various expense ratios, leading to improved profit levels as business scale expands and operational efficiency steadily increases[7] Production and R&D Investment - The company has leveraged the production capacity advantages of its Sichuan fundraising project and significantly increased R&D investment to precisely meet customer needs, resulting in a significant increase in sales volume of main products[6]

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-002 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案 并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、基本情况 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十二次会议，于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第四次 临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工 商变更的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所 （www.bse.cn）披露的《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变 更的公告》（公告编号：2024-084）、《公司章程》（2024 年 11 月）（公告编号： 2024-095）。 二、工商变更登记情况 目前，公司已完成相应的工商变更登记及公司章程备案手续，并于 2025 年 1 月 21 日取得湖南湘江新区管理委员会行 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-001 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 持股5%以上股东权益变动超过1%的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月 13日收到持股5%以上股东罗雨龙先生出具的《股份减持进展告知函》。上述股 东于2024年12月26日至2025年1月13日期间通过集中竞价累计减持新威凌股份 299,950股，持有公司股份比例从6.3345%减少至5.8641%。现将其有关权益变动 情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 | 1、基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 名称 | 持股变动时间 | | | | 罗雨龙 | 2024年12月26日至2025年1月13日 | | | 股票简称 | 新威凌 | 股票代码 | 871634 | | 变动类型 | 增加□ 减少√ | 是 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-096 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事廖兴烈因个人原因以通讯方式参与表决。 5.会议主持人：董事长陈志强 6.会议列席人员：监事及部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日以书面方式发出 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》 1.议案内容： 为保证募投项目的建设成果满足公司战略发展规划及股东长远利益，公司充 分考虑募集资金 ...

部分墓投项目延期的核查意见 中泰证券股份有限公司(以下简称"中泰证券"或"保荐机构")作为湖南 新威凌金属新材料科技股份有限公司(以下简称"新威凌"或"公司")向不特 定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,对新威凌履行 持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票 上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第9号一募集资金管理》等有关法规的规定,对公司部分募投项目延期的 事项进行了核查,具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 中泰证券股份有限公司 关于湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2022年10月26日,中国证券监督管理委员会出具《关于同意湖南新威凌金属 新材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监 许可(2022)2578号),同意新威凌向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。经北京证券交易所《关于同意湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司股票 在北京证券交易所上市的函》(北证函〔2022〕238号)批准,公司股票于2 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-098 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于公司部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 注2：上述补充流动资金累计投入募集资金金额高于计划投资总额的原因主要在于募集资金投 资收益及利息用于补流。 三、部分募投项目延期的具体情况及原因 一、募集资金基本情况 2022年10月26日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意湖南新威凌金属新 材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2578号），同意湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所 《关于同 意湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北 证函〔2022〕238号）批准，公司股票于2022年11月24日在北京证券交易所上市。 公司本次发行股数为11,280,000股，发行价格为人民币9.60元/股，募集资金总 额 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-097 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事廖琼因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》 1.议案内容： 为保证募投项目的建设成果满足公司战略发展规划及股东长远利益，公司充 分考虑募集资金实际使用情况及募投项目的实施现状，结合当前生产经营需要， 1.会议召开时间：2024 年 12 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人： ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-095 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 章程 2024年11月 1 | . | . | 11.00 | | --- | --- | --- | | . | . | | | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增资和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 ...

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-094 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长陈志强先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》 等法律、法规的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数 42,330,623 股，占公司有表决权股份总数的 66.3884%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总 数 459,053 股，占公司有表决权股份总数的 0.7199%。 （三） ...