证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-073 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | |------------------------------------------------------------------------| | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | 带法律责任。 | 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （线上投资者调研会议） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 9 月 1 日 活动地点：公司会议室（调研投资者线上参与） 参会单位：开源证券、长江证券、江海证券、东北证券、中天汇富基金 、 临信资产、 汇瑾资产 、山丘资产 、江海证券、 鸿运私募 、杭银理财 上市公司接待人员：董事长、总经理：陈志强先生；董事、董事会秘书、财 务总监：刘孟梅女士。 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：公司 20 ...

中泰证券股份有限公司 关于湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 2022年5月10日召开的第二届董事会第十六次会议、2022年5月27日召开的2022 年第四次临时股东大会审议通过。该制度于公司完成向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市之日起施行。2023年公司根据有关法律、法规和 规范性文件的规定修订了《募集资金管理制度》,经2023年11月13日召开的第三 届董事会第五次会议、2023年11月30日召开的2023年第二次临时股东大会审议通 过。该制度于2023年第二次临时股东大会通过之日起施行。 为规范公司募集资金管理,保护投资者合法权益,根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相 关规定,以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求,公司已对募集资金采 取了专户存储管理制度,并已与保荐机构中泰证券、存放募集资金的银行(中国 工商银行股份有限公司长沙金鹏支行、中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行、 中国光大银行股份有限公司长沙岳麓支行)分别签署了募集资金三方监管协议。 2022年1 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-070 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 10 月 26 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意湖南新威凌 金属新材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 (证监许可[2022]2578 号)，同意湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下 简称"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易 所《关于同意湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司股票在北京证券交易所上 市的函》（北证函〔2022〕238 号）批准，本公司股票于 2022 年 11 月 24 日在 北京证券交易所上市。 公司本次发行股数为 11,280,000 股，发行价格为人民币 9.60 元/股，募集资 金总额为人民币 108,288,000.00 元，扣除发行费用人民币 13,358,234. ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-072 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 8 月 15 日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会据此召集本次 股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章 程》《股东大会议事规则》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-071 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022年10月26日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意湖南新威凌金属 新材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2022〕2578号），同意湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简 称"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所 《关于同意湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司股票在北京证券交易所上 市的函》（北证函〔2022〕238号）批准，公司股票于2022年11月24日在北京证 券交易所上市。 公司本次发行股数为11,280,000股，发行价格为人民币9.60元/股，募集资金 总额为人民币108,288,000.00元，扣除发行费用人民币13,358,234.23元（不含增值 税），募集资金净额为 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-066 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈志强 6.会议列席人员：监事及部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事廖兴烈、刘德运、张美贤因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及相关规定，公司 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-067 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事廖琼因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及相关规定，公司编制了《湖 南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及《湖南新威凌金 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式与通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日以书面方式发 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-068 新威凌 871634 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 Hunan New Welllink Advanced Metallic Material Co.,Ltd. 半年度报告 2024 1 公司半年度大事记 1、2024 年 4 月，经眉山市彭山区委、眉山市彭山区人民政府评定，子公司四川新威凌金属新材料有限公司 荣获眉山市彭山区"2023 年度成长十佳企业"称号。 2、2024 年 6 月，子公司四川新威凌金属新材料有限公司"2000 吨/年片状锌基料（片状锌粉）"生产设施通过 安全设施竣工验收，并换发了《安全生产许可证》，为公司合法合规生产经营提供了基本保障，也为公司生产 经营的稳定性及可持续性提供了有力的支撑。公司"3 万吨/年球状锌基料（球状锌粉）"与"2000 吨/年片状锌 基料（片状锌粉）"均已具备正式生产条件。 3、2024 年 6 月，公司完成了 2023 年年度权益分派，公司向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金，共计派发 现金红利 6,222,104.60 元。 4、2024 年上半年，公司加大行业活动参与度与市 ...

!"#$%&'()*+ ,- ./01234056789:;<=> 2024 ?@ABCD9EFG H I#JKL 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 国浩律师（长沙）事务所 法律意见书 国浩律师（长沙）事务所 关于湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"）接受湖南新威凌金属新材料科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席并见证了公司 2024 年第二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等中国现行法 律、法规、规章和规范性文件以及《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-065 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》 等法律、法规的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 41,257,682 股，占公司有表决权股份总数的 66.3082%。（指扣除截至本次股东大 会股权登记日公司回购专用账户中股份数量后的总股本，即 62,221,046 股。） 1.会议召开时间：2024 年 8 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长陈志强先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 ...