证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-043 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长陈志强先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》 的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 33,655,570 股，占公司有表决权股份总数的 52.7831%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 3,384,000 股，占公司有表决权股份总数的 5.3072%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 ...

2、本激励计划预留授予的激励对象为在公司（含子公司）任职的董事、高 级管理人员、核心员工（不包括独立董事、监事）。激励对象包括公司实际控制 人陈志强先生、廖兴烈先生。陈志强先生担任公司董事长兼总经理，廖兴烈先生 担任公司董事，二人对公司战略方针制定、经营决策、重大事项管理、人才引进 等方面具有重要影响，将其作为激励对象符合公司的实际情况和发展需要，符合 《管理办法》《上市规则》《持续监管办法》等相关法律法规的规定，具有必要 性和合理性。除陈志强先生、廖兴烈先生外，本激励计划预留授予的激励对象不 包括其他单独或合计持有公司5％以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、 子女及外籍人员。 本激励计划预留授予的激励对象均具备《公司法》等相关法律、行政法规和 规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，均符合《管理办法》等文件规定的 激励对象条件及本激励计划规定的激励对象范围，不存在《管理办法》规定的不 得成为激励对象的情形。本次获授限制性股票的激励对象主体资格合法、有效， 满足获授限制性股票的条件。 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司监事会 关于2024年限制性股票激励计划预留授予 相关事项的核查意见 本公司及监事会 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-046 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相 关规定。 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 5 日 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事廖琼因工作原因以通讯方式参与表决 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 5 日以口头方式发出，经全体 监事同意，豁免本次监事会提前通知的时限要求。 5.会议主持人：监事会主席肖桂香女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据公司《监事会议事规则》第十一条规定："如遇紧急事项需要尽快召开 监事会临时会议的，可以随时以电话、短信、电子邮件等方式通知全体监事，并 于监事会召开时以书 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-045 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 5 日以口头方式发出，经 全体董事同意，豁免本次董事会提前通知的时限要求。 5.会议主持人：董事长陈志强 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据《公司章程》第一百二十七条规定："如遇紧急事项，可以电话、短信、 电子邮件等方式通知全体董事，并于董事会召开时以书面方式确认。"全体董事 同意豁免本次董事会提前通知的时限要求，并已于董事会召开时进行书面确认。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的 相关规定。 1.会议召开时间：2025 年 6 月 5 日 （二）会议出席情况 会议应 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-040 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 监事会关于对拟认定核心员工的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5 月20日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于拟认定公司核心员工的议案》，公司董事会拟提名段欢、隆元菊等5人 为公司核心员工，具体内容详见公司于2025年5月20日在北京证券交易所披露平 台（www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》 （公告编号：2025-036）。 一、公示情况 根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和 员工持股计划》等相关规定，公司于2025年5月20日至2025年5月29日通过北京证 券交易所官网及内部信息公示栏对拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-042 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次解除限售的股东属于《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持》等规定的减持预披露主体，若后 续减持股份，将在减持前及时履行信息披露义务。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序 | 股东姓 | 是否为控股 股东、实际 | 董事、监事、高 | 本次 解限 | 本次解除 | 本次解除 限售股数 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名或名 | | 级管理人员任职 | | 限售登记 | | 限售的股 | | 号 | 称 | 控制人或其 | 情况 | 售原 | 股票数量 | 占公司总 | 票数量 | | | | 一致行动人 | | 因 | | 股本比例 | | | 1 | 陈志强 | 是 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-041 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5 月20日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于公司2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的议案》，具体 内容详见公司于2025年5月20日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露 的《2024年限制性股票激励计划预留授予的激励对象名单》（公告编号：2025-037）。 公司监事会结合公示情况对公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）预留授予激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 1、本激励计划拟预留授予激励对象具备《公司法》等相关法律、行政法规 和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。 2、本激励计划拟 ...

持股 5%以上股东减持公司股份的预披露公告（再次披露） 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-039 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 二、 本次减持计划的主要内容 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | （%） | | | 湖南合兴 | 持股 | 5%以 | 6,050,000 | 9.4884% | 北交所上市前取得 | | 企业管理 | 上股东及 | | | | | | 合伙企业 | 控股股东、 | | | | | | （有限合 | 实际控制 | | | | | | 伙） | 人的一致 | | | | | | | 行动人 | | | | | | 股东名称 | 计划减持 | 计划减持数 | | 减持 | 减持 | 减持价格 | 拟减持 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-036 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5 月20日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了 《关于拟认定公司核心员工的议案》，提名段欢、隆元菊等5人为公司核心员工， 具体名单如下（排名不分先后）： | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 段欢 | 核心员工 | | 2 | 隆元菊 | 核心员工 | | 3 | 刘守亮 | 核心员工 | | 4 | 徐佳 | 核心员工 | | 5 | 袁斌 | 核心员工 | 根据相关法律法规及规范性文件规定，特向公司全体员工公示并征求意见， 公示期为2025年5月20日至2025年5月29日。公司员工对上述核心员工的认定有任 何异议，需于公示期内以 ...

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-038 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 5 月 20 日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，公司董事会据此召集本次股 东会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》 的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 5 日 15：00。 2、网络投票起止时间：2 ...