证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-075 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司 部分内部管理制度的议案》之子议案 4.14：修订《募集资金管理制度》；议案表 决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过向不特定合格投资者发行证 券（包括公开发行股票并在北京证券交易所上市、增发、发行可转换公司债券等） 以及向特定对象发行证券募集的资金，公司实施股权激励计划募集的资金及中国 证监会另有规定的除外。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 者公司控制的其他企 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-067 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部 分内部管理制度的议案》之子议案 4.06：修订《总经理工作细则》；议案表决结 果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下称"公司"） 总经理、副总经理、财务总监等经理人员的工作行为，保障总经理等经理人员依 法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以 及《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合公司实 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-062 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部 分内部管理制度的议案》之子议案 4.01：修订《股东会议事规则》；议案表决结 果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东会规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》和 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-081 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部 分内部管理制度的议案》之子议案 4.20：修订《防范控股股东及关联方占用资金 管理制度》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交 股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立防范控股股东、实际控制人及关联方占用湖南新威凌金属新 材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及 关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规、规范性文件及 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-084 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部 分内部管理制度的议案》之子议案 4.23：制定《董事、高级管理人员离职管理制 度》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会 审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的规范运作水平，规范公司董事、高级管理人员离职程序，确保公司 治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-092 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 2024 年上市公司审计客户家数：756 家 2024 年上市公司审计客户前五大主要行业： | | | 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：904 人 2024 年收入总额（经审计）：29.69 亿元 2024 年审计业 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-091 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 三、备查文件 （一）《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议 决议》。 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 20 日 一、基本情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规及规范性文件的规定，结合湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 （以下简称"公司"）实际情况，公司于 2025 年 8 月 18 日召开了第三届董事会第 十八次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，公司取消监事会及监 事设置，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，并相应调整公司组织架构。调 整后的公司组织架构如下： 二、组织架构调整对公司的影响 本次组织架构调整是为了进一步规范公司治理结构，提高公司的运营效率，促 进公司稳健发展，符合公司实际发展需求。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-061 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于拟变更公司注册资本、取消监事会、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护湖南新威凌金属 | 第一条 为维护湖南新威凌金属 | | 新材料科技股份有限公司（以下简称 | 新材料科技股份有限公司（以下简称公 | | "公司"）、股东和债权人的合法权益， | 司）、股东、职工和债权人的合法权益， | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人 | 规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 民共和国公司法》（以下简称《公司 | 民共和国公司法》（以下简称《公司 | | 法》）、《中华人民共和国证券法》（以 | 法》）、《中华人民共和国证 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-060 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2025 半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 10 月 26 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意湖南新威凌 金属新材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2022]2578 号），同意湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易 所《关于同意湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司股票在北京证券交易所上 市的函》（北证函〔2022〕238 号）批准，本公司股票于 2022 年 11 月 24 日在北 京证券交易所上市。 公司本次发行股数为 11,280,000 股，发行价格为人民币 9.60 元/股，募集资 金总额为人民币 108,288,000.00 元，扣除发行费用人民币 13,358,2 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-071 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 对外担保管理制度 本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部 分内部管理制度的议案》之子议案 4.10：修订《对外担保管理制度》；议案表决 结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）对外担保行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，依据国家有关 法律法规及《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公 ...