证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-064 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部 分内部管理制度的议案》之子议案 4.03：修订《董事会审计委员会工作细则》； 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 公司审计委员会下设内部审计部门，审计委员会指导和监督内部审 计部门工作，内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第四条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行审计委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司的内外部审计工作，促进公司建立有 效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 二、 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-070 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部 分内部管理制度的议案》之子议案 4.09：修订《关联交易管理制度》；议案表决 结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法 利益，特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合 同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》《北京证券 ...

董事会秘书工作制度 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-068 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部 分内部管理制度的议案》之子议案 4.07：修订《董事会秘书工作制度》；议案表 决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则》和《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司章程》 （ ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部 分内部管理制度的议案》之子议案 4.22：制定《董事、高级管理人员薪酬管理制 度》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会 审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-083 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"） 董事、高级管理人员的薪酬体系管理，充分调动公司董事、高级管理 人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》 和《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司章程》（以下 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-072 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部 分内部管理制度的议案》之子议案 4.11：修订《对外投资管理制度》；议案表决 结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障 对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》和《湖南新 威凌金属新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定 的要求，制定本制度。 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-069 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部 分内部管理制度的议案》之子议案 4.08：修订《利润分配管理制度》；议案表决 结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透 明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 10 号— ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-088 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 子公司管理制度 子公司。 第三条 对公司及其子公司下属分公司、办事处等分支机构的管理控制， 应比照执行本制度规定。 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部 分内部管理制度的议案》之子议案 4.27：制定《子公司管理制度》；议案表决结 果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简 称"公司"）对子公司的管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健 康、可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-065 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部 分内部管理制度的议案》之子议案 4.04：修订《独立董事工作制度》；议案表决 结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，充分发挥独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称"《监管指引》"）《北京证券交易所上 市公司持续监 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-093 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 4 日 15：00。 （五）会议召开日期和时间 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 8 月 18 日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，公司董事会据此召集本次股东 会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》 的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 2、网络投票起止时间：202 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-057 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管 理制度的各项规定； 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事廖琼因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》《公司章程》等相关法律法规及相 1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 ...