证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-060 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 30 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 30 日以口头方式发出， 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 经全体董事同意，豁免本次董事会提前通知的时限要求 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 5.会议主持人：董事长陈志强 二、议案审议情况 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据《公司章程》第一百二十七条规定，"如遇紧急事项，可以电话、短信、 电子邮件等方式通知全体董事，并于董事会召开时以书面方式确认。"全体董事 同意豁免本次董事会提前通知的时限要求，并已于董事会召开时进行书面确认。 2.会 ...

国浩律师（长沙）事务所 关于 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 7 月 30 日 国浩律师（长沙）事务所 法律意见书 国浩律师（长沙）事务所 关于湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"）接受湖南新威凌金属新材料科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席并见证了公司 2024 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-063 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单 （首次授予日） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、2024年限制性股票激励计划首次授予分配情况 2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本计划"）首次 授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下： | 姓名 | 职务 | 获授限制性股 票数量（股） | 占本计划授予 限制性股票总 | 占本计划草案公 告日公司股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 量的比例（%） | 额的比例（%） | | 陈志强 | 董事长、总经理 | 120,000 | 7.10 | 0.19 | | 廖兴烈 | 董事 | 90,000 | 5.32 | 0.14 | | 刘孟梅 | 董事、财务总监、 董事会秘书 | 114,000 | 6.74 | 0.18 | | 刘影 | 副总经理 ...

相关事项的核查意见 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-064 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司监事会 关于2024年限制性股票激励计划首次授予 廖兴烈外，本激励计划拟首次授予的激励对象不包括其他单独或合计持有公司 5％以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍人员。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员 工持股计划》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司2024年限 制性股票激励计划（草案）》的规定，对公司2024年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）首次授予相关事项进行了核查， ...

!"#$%&'()*+ , - ./01234056789:;<=> 2024 ?<@A9BCDEFGHIJK, )L M N#OPQ 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 7 月 | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 第一节 | 律师声明事项 4 | | 第二节 | 正文 5 | | 一、本次激励计划首次授予的批准与授权 5 | | | 二、本次股权激励计划首次授予的具体情况 7 | | | 三、结论意见 10 | | | 第三节 | 签署页 11 | 国浩律师（长沙）事务所 法律意见书 释 义 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 新威凌、公司 | 指 | 湖南新威 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-058 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 30 日 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长陈志强先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》 等法律、法规的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 33,746,660 股，占公司有表决权股份总数的 54.2367%。（公司有表决权股份总数 指扣除截至本次股东大会股权登记日公司回购专用账户中股份数量后的总股本， 即 62,221,046 股。） 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 76,090 股，占公司有表决权股 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-062 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划首次授予公告 国浩律师（长沙）事务所就公司2024年限制性股票激励计划出具了法律意见 书。 具体内容详见公司于2024年7月15日在北京证券交易所网站（www.bse.cn） 披露的《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议 公告》（公告编号：2024-039）、《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司关 于独立董事公开征集表决权公告》（公告编号：2024-047）、《国浩律师（长沙） 事务所关于湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司2024年限制性股票激励计 划（草案）之法律意见书》等相关公告。 3、公司于2024年7月12日召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2024年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》 《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》《关于与 激励对象签署限制性股票授予协议的议案》。 公司监事会对公司2 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-059 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、核心员工认定的审核情况 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）认定陈子跃、 李婧薇等32人为公司核心员工，具体详见公司于2024年7月15日在北京证券交易 所官网（www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公 告》（公告编号：2024-044），具体审核情况如下： 1、公司于2024年7月12日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第九 次会议，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，拟提名陈子跃、李婧 薇等32人为公司核心员工，并将该议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 3、公司监事会于2024年7月25日对核心员工公示情况发表了同意意见，并于 同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露了《湖南新威凌金属新材料科技 股份有限公司监事会关于对拟认定核心 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-061 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 5.会议主持人：监事会主席肖桂香女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 30 日 2.会议召开地点：贵州省六盘水市钟山区凤池路口六盘水·贵州饭店会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 30 日以口头、即时通讯方式 发出，经全体监事同意，豁免本次监事会提前通知的时限要求。 根据《监事会议事规则》第十一条规定，"如遇紧急事项需要尽快召开监事 会临时会议的，可以随时以电话、短信、电子邮件等方式通知全体监事，并于监 事会召开时以书面方式确认。"全体监事同意豁免本次监事会提前通知的时限要 求，并已于监事会召开时进行书面确认。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-057 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司 股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7 月12日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第九次会议，审议了《关 于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>的议案》，并于2024年7月15日在 北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了相关公告。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司对2024年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取了充分必要的保密措施， 同时对本激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励 管理办法》等规范性文件的要求，公司对本激励计划内幕信息知情人买卖公司股 票的情况进行自查，具体情况如下： ...