证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-041 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5 月20日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于公司2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的议案》，具体 内容详见公司于2025年5月20日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露 的《2024年限制性股票激励计划预留授予的激励对象名单》（公告编号：2025-037）。 公司监事会结合公示情况对公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）预留授予激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 1、本激励计划拟预留授予激励对象具备《公司法》等相关法律、行政法规 和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。 2、本激励计划拟 ...

持股 5%以上股东减持公司股份的预披露公告（再次披露） 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-039 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 二、 本次减持计划的主要内容 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | （%） | | | 湖南合兴 | 持股 | 5%以 | 6,050,000 | 9.4884% | 北交所上市前取得 | | 企业管理 | 上股东及 | | | | | | 合伙企业 | 控股股东、 | | | | | | （有限合 | 实际控制 | | | | | | 伙） | 人的一致 | | | | | | | 行动人 | | | | | | 股东名称 | 计划减持 | 计划减持数 | | 减持 | 减持 | 减持价格 | 拟减持 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-036 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5 月20日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了 《关于拟认定公司核心员工的议案》，提名段欢、隆元菊等5人为公司核心员工， 具体名单如下（排名不分先后）： | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 段欢 | 核心员工 | | 2 | 隆元菊 | 核心员工 | | 3 | 刘守亮 | 核心员工 | | 4 | 徐佳 | 核心员工 | | 5 | 袁斌 | 核心员工 | 根据相关法律法规及规范性文件规定，特向公司全体员工公示并征求意见， 公示期为2025年5月20日至2025年5月29日。公司员工对上述核心员工的认定有任 何异议，需于公示期内以 ...

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-038 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 5 月 20 日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，公司董事会据此召集本次股 东会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》 的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 5 日 15：00。 2、网络投票起止时间：2 ...

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-035 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席肖桂香女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相 关规定。 具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公 告编号：2025-036）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东会审 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-034 一、会议召开和出席情况 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈志强先生 6.会议列席人员：监事及部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事廖兴烈、刘德运、张美贤因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》 1.议案内容： 为增强公司人员稳定性，吸引和留住符合公司实际情况的优秀人才，保障 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-037 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 注：1、上述 3 名核心员工已经公司 2024 年第一次临时股东会审议通过，5 名核心员工 目前已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，尚需向公 司全体员工公示后，由监事会对公示情况发表明确意见并提交公司股东会审议。 2、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所 造成。 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 董事会 2025年5月20日 2024年限制性股票激励计划预留授予的激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、2024年限制性股票激励计划预留授予分配情况 2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本计划"）预留 授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下： | 姓名 | 职务 | | 获授限制性股票 数量（股） | 占本计划预留 授予限制性股 票总量的比例 | 占目前公司股本 总额的比例（%） ...

本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 94,225,850.25 元，母公司未分配利润为 9,621,902.93 元。本次权益分派共计派发现金红利 6,376,204.60 元。 一、权益分派方案 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-033 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 4 月 23 日召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通 过的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 二、权益登记日与除权除息日 本次权益分派权益登记日为：2025 年 5 月 22 日 除权除息日为：2025 年 5 月 23 日 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 63,762,046 股为基数，向全体股东每 10 股派 1. ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-032 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持公司股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 湖南合兴 | 持股 | 5%以 | | 6,050,000 | 9.4884% | 北交所上市前取得 | | 企业管理 | 上股东及 | | | | | | | 合伙企 业 | 控股股东、 | | | | | | | （有限合 | 实际控制 | | | | | | | 伙） | 人的一致 | | | | | | | | 行动人 | | | | | | 一、 减持主体的基本情况 二、 减持计划的主要内容 | 股东名称 | 计划减持数 量（股） | 计划减 持比例 | 减持 方式 | 减持 期间 | 减持价格 区间 | 拟减持 ...

Group 1 - The company's revenue for Q1 2025 is 174 million yuan, representing a year-on-year increase of 15.58% [1] - The net profit for the same period is 3.0442 million yuan, showing a year-on-year decline of 42.50% [1]