证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-081 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈志强 6.会议列席人员：监事及部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事长陈志强因工作原因以通讯方式参与表决。 董事廖兴烈、刘德运、张美贤因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-084 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于拟变更公司注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更的公告 续。 三、备查文件 一、修订内容 《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。 | 修订后 | 原规定 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公 司的 注 册资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公 司 的 注 册资 本 为 人 民 币 | 第六条 | | | | 63,762,046 元 | | 62,322,000 元。 | | | 公 司 的 股 份 总 数 为 | 第十九条 | 公 司 的 股 份 总 数 为 | 第十九条 | | | 股，每股面值为人民币 1 元， | 63,762,046 | 股，每股面值为人民币 1 元， | 62,322,000 | | | | 均为普通股。 | | 均为普通股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准 ...

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-080 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 10 月 26 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意湖南新威凌金属 新材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可[2022]2578 号），同意湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所《关于同 意湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北 证函〔2022〕238 号）批准，本公司股票于 2022 年 11 月 24 日在北京证券交易所上 市。 公司本次发行股数为 11,280,000 股，发行价格为人民币 9.60 元/股，募集资金总 额为人民币 108,288,000.00 元，扣除发行费用人民币 13,358,234.23 元（不含增值税 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-078 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、限制性股票授予结果 （一）实际授予情况 1.授予日：2024 年 7 月 30 日 2.登记日：2024 年 10 月 9 日 4.授予人数：38 人 本次授予限制性股票结果与拟授予情况不存在差异。 （三）本次授予结果与拟授予情况的差异说明 6.股票来源：公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票和公司向激励对象 定向发行的公司 A 股普通股股票 5.授予数量：限制性股票 1,541,000 股 | （二）实际授予登记的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表： | | --- | | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 占拟授予限制性 | 占本激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（股） | 股票总数的比例 | 告日股本总额的 | | ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-077 信息披露义务人陈志强先生、廖兴烈先生、长沙新威凌企业管理合伙企业（有 限合伙）、湖南合兴企业管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到信息披露 义务人陈志强先生、廖兴烈先生、长沙新威凌企业管理合伙企业（有限合伙）、 湖南合兴企业管理合伙企业（有限合伙）出具的《权益变动提示告知函》。现将 其有关权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动的基本情况 1、2022 年 11 月 24 日，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所上市时，公司控股股东、实际控制人陈志强先生持有公司股份 14,516,100 股，控股股东、实际控制人廖兴烈先生持有公司股份 14,252,080 股， 公司控股股东、实际控制人陈志强先生的一致行动人长沙新威凌企业管理合伙企 业（有限合伙）、湖南合兴企业管理合伙企业（有限合伙）分别持有公司股份 5,500,000 股、6 ...

关于签订募集资金三方/四方监管协议之补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、募集资金情况概述 2022 年 10 月 26 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意湖南新威凌金属 新材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2022〕2578 号），同意湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所《关于同 意湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北 证函〔2022〕238 号）批准，公司股票于 2022 年 11 月 24 日在北京证券交易所上市。 公司本次发行股数为 11,280,000 股，发行价格为人民币 9.60 元/股，募集资金 总额为人民币 108,288,000.00 元，扣除发行费用人民币 13,358,234.23 元（不含增值 税），募集资金净额为人民币 94,929,765.77 元，募集资金已于 2022 年 11 月 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-073 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | |------------------------------------------------------------------------| | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | 带法律责任。 | 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （线上投资者调研会议） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 9 月 1 日 活动地点：公司会议室（调研投资者线上参与） 参会单位：开源证券、长江证券、江海证券、东北证券、中天汇富基金 、 临信资产、 汇瑾资产 、山丘资产 、江海证券、 鸿运私募 、杭银理财 上市公司接待人员：董事长、总经理：陈志强先生；董事、董事会秘书、财 务总监：刘孟梅女士。 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：公司 20 ...

国浩律师（长沙）事务所 关于 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 9 月 2 日 国浩律师（长沙）事务所 法律意见书 国浩律师（长沙）事务所 关于湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法律意见书 致：湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"）接受湖南新威凌金属新材料科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席并见证了公司 2024 年第三次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-074 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长陈志强先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》 等法律、法规的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 41,227,319 股，占公司有表决权股份总数的 66.2594%。（指扣除截至本次股东大 会股权登记日公司回购专用账户中股份数量后的总股本，即 62,221,046 股。） 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-070 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 10 月 26 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意湖南新威凌 金属新材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 (证监许可[2022]2578 号)，同意湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下 简称"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易 所《关于同意湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司股票在北京证券交易所上 市的函》（北证函〔2022〕238 号）批准，本公司股票于 2022 年 11 月 24 日在 北京证券交易所上市。 公司本次发行股数为 11,280,000 股，发行价格为人民币 9.60 元/股，募集资 金总额为人民币 108,288,000.00 元，扣除发行费用人民币 13,358,234. ...