证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-024 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 4 月 21 日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》，公司董事会据此召集本次股东大 会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章 程》《股东大会议事规则》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 10:00。 2、 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-016 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席肖桂香女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的 相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 1.议案内容 ...

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2023]003603 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.oov.cn D I 0 0 D [ a 0 0 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2022 年度) | 录 | 页 次 | | --- | --- | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 | 1-10 | | 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专 | | | 项报告 | | F I - 1 日 B 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12 层 [1000 包话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 湖南新威凌 ...

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2023]007150 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综 □ □ n □ □ ロロロ 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2022年1月1日至2022年12月31日止) | H | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-7 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-89 | I F F l 市海淀区西四五中路 16号院 7 86 (10) 5835 0011 传真 审 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-014 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于股东所持公司股票自愿限售的公告 二、 本次股票自愿限售的明细情况 单位：股 | | 序号 | | 股东姓名或名 称 | 是否为控股 股东、实际 | 董事、监事、高 | 截止 | 2023 年 2 | 本次自愿限售 前已处于限售 | 本次自愿 | 本次限售股 | 自愿限售期 | 本次限售后 该股东所持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 控制人或其 | 级管理人员任 | 月 28 | 日持股数 | 登记状态的股 | 限售登记 | 数占公司总 | 间 | 的无限售条 | | | | | | 一致行动人 | 职情况 | | 量 | 票 | 股票数量 | 股本比例 | | 件股份数量 | | 1 | | 刘影 | | 否 | 副总经理 | | 154,200 | 154,200 | 154,200 | 0.2474% | 自愿限售期 | 0 | | | | | ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-013 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于新增承诺事项情形的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、承诺事项基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 1 月 16 日审议并通过关于聘任刘影先生、邓英琬先生为公司副总经理的 相关议案，任职期限三年，自 2023 年 1 月 16 日起生效。截至 2023 年 2 月 28 日，刘影先生持有公司股份 154,200 股，邓英琬先生持有公司股份 134,000 股。 2023 年 3 月 6 日，刘影先生、邓英琬先生分别签订《新增高级管理人员关 于股份自愿限售、减持等事项的承诺》，具体条款如下： 一、关于股份自愿限售的承诺 本人作为湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新 威凌"）新增高级管理人员，拟长期持有公司股票。根据《公司法》、《证券法》、 中国证监会及北京证券交易所的规定，本人承诺：（1）自公司股票 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-012 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2022 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2022 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2022 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2022 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 571,751,253.89 | 601,231,464.09 | -4.90% | | 归属于上市公司股 | 20,030,031.97 | 29,879,213.60 | -32.96% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 | 18,829,501.83 | 27,848,265.05 | -32.39% | | 东的扣除非经常性 | | | | | ...

2023 年第一次职工代表大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-009 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 （二）会议出席情况 3.会议召开方式：现场方式 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 10 日以书面方式 发出 5.会议主持人：工会主席潘园女士 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明 1.会议召开时间：2023 年 2 月 17 日 会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 22 人。 2.会议召开地点：公司会议室 本次职工代表大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司 章程》的要求。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 鉴于公司原监事罗雨龙先生辞去第三届监事会监事、监事会主席职务，为保 证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现选举肖桂 香女士担任公司第三届监事会职工代表监事，其符合《 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-010 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司监事任命公告 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2023 年 2 月 17 日召开 2023 年第 一次职工代表大会，审议并通过： 选举肖桂香女士为公司职工代表监事，任职期限为第三届监事会任期届满之日止， 自 2023 年 2 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 154,000 股，占公司股本的 0.2471%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 由于原监事罗雨龙先生辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保障 公司监事会依法正常运转，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司召开 2023 年第一次职工代表大会选举职工代表监事，经全体与会职工代表举手表决，一致同意选 举肖桂香女士担任公司职工代表监事，与公司第三届监事会成员共同组成监事会。任期 自 2023 年 2 月 17 日生 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-011 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 17 日以即时通讯、电话方式 发出 5.会议主持人：全体监事共同推举监事肖桂香女士主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》、《监 事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事廖琼因出差以通讯方式参与表决。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 17 日 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》议案 1.议案内容： 鉴于公司原监事会主席罗雨龙先生辞去监事、监事会主席职务，为保证监事 会的正常运作，根据《 ...