2023 年第一次职工代表大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-009 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 （二）会议出席情况 3.会议召开方式：现场方式 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 10 日以书面方式 发出 5.会议主持人：工会主席潘园女士 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明 1.会议召开时间：2023 年 2 月 17 日 会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 22 人。 2.会议召开地点：公司会议室 本次职工代表大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司 章程》的要求。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 鉴于公司原监事罗雨龙先生辞去第三届监事会监事、监事会主席职务，为保 证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现选举肖桂 香女士担任公司第三届监事会职工代表监事，其符合《 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-010 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司监事任命公告 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2023 年 2 月 17 日召开 2023 年第 一次职工代表大会，审议并通过： 选举肖桂香女士为公司职工代表监事，任职期限为第三届监事会任期届满之日止， 自 2023 年 2 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 154,000 股，占公司股本的 0.2471%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 由于原监事罗雨龙先生辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保障 公司监事会依法正常运转，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司召开 2023 年第一次职工代表大会选举职工代表监事，经全体与会职工代表举手表决，一致同意选 举肖桂香女士担任公司职工代表监事，与公司第三届监事会成员共同组成监事会。任期 自 2023 年 2 月 17 日生 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-011 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 17 日以即时通讯、电话方式 发出 5.会议主持人：全体监事共同推举监事肖桂香女士主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》、《监 事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事廖琼因出差以通讯方式参与表决。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 17 日 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》议案 1.议案内容： 鉴于公司原监事会主席罗雨龙先生辞去监事、监事会主席职务，为保证监事 会的正常运作，根据《 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-008 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2023 年 2 月 16 日收到监事会主席罗雨龙先生递交的辞职报告，自 职工代表大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 4,039,000 股，占公司股本的 6.4809%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其 它职务。 罗雨龙先生的《辞职报告》 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 监事会 罗雨龙先生因年龄及身体原因申请辞去公司第三届监事会监事、监事会主席职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事 总数的二分之一。 根据《公司法》、 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-007 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 截至目前，公司已完成工商变更登记及章程备案，并于近日取得长沙市市场 监督管理局核发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司类型变更为"股份 有限公司（上市、自然人投资或控股）"，公司注册资本变更为人民币陆仟贰佰 参拾贰万贰仟元整。除以上变更外，其他工商登记事项未发生变更。变更后的《营 业执照》信息如下： 统一社会信用代码：914301007431980463 名称：湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 注册资本：陆仟贰佰参拾贰万贰仟元整 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 成立日期：2002 年 11 月 28 日 法定代表人：陈志强 经营住所：长沙高新开发区麓谷麓龙路 199 号标志麓谷坐标 A 栋 905 号 经营范围：国家法律、法规、政策允许的锌制品、锌材料、有 ...

国浩律师（长沙）事务所 关于 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 1 月 16 日 国浩律师（长沙）事务所 法律意见书 国浩律师（长沙）事务所 关于湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 法律意见书 国浩律师（长沙）事务所 法律意见书 意见书不得用于其他任何目的或用途。 一、本次股东大会的召集、召开程序 致：湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"）接受湖南新威凌金属新材料 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的聘请，指派本所律师出席并见证了公 司于 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 16 日以即时通讯、电话 等方式发出。 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-003 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事廖兴烈、张美贤、刘德运因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会，第三届董 事会由 5 名董事组成。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定， 为保证董事会的 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-006 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 1 月 16 日审议并通过： 选举陈志强先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 1 月 16 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 14,568,500 股，占公司股本的 23.3762%，不是失信联合惩戒对 象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年 1 月 16 日审议并通过： 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告 选举罗雨龙先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 1 月 16 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 4,039,000 股，占公司股本的 6.4809%，不是失信联合惩戒 对象。 （三）高级管理人员换届的基本情 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-002 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长陈志强先生 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》 的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 47,127,431 股，占公司有表决权股份总数的 75.62%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 20,160,170 股，占公司有表决权股份总数的 32.35%。 （三）公司董事、监事、高 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-005 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议相关事项的独立董事意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 16 日召开第三届董事会第一次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读 了相关的会议资料，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《湖 南新威凌金属新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，现对公司第三届董事 会第一次会议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见 经资格审查，谭林先生、刘影先生、邓英琬先生不属于失信惩戒对象，其任 职资格符合担任公司副总经理的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公 司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形及中 国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。 综上，我们对本事项发表同意的独立意见。 三、《关于聘任公司 ...