本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 16 日以即时通讯、电话 等方式发出。 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-003 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事廖兴烈、张美贤、刘德运因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会，第三届董 事会由 5 名董事组成。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定， 为保证董事会的 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-006 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 1 月 16 日审议并通过： 选举陈志强先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 1 月 16 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 14,568,500 股，占公司股本的 23.3762%，不是失信联合惩戒对 象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年 1 月 16 日审议并通过： 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告 选举罗雨龙先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 1 月 16 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 4,039,000 股，占公司股本的 6.4809%，不是失信联合惩戒 对象。 （三）高级管理人员换届的基本情 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-002 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长陈志强先生 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》 的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 47,127,431 股，占公司有表决权股份总数的 75.62%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 20,160,170 股，占公司有表决权股份总数的 32.35%。 （三）公司董事、监事、高 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-005 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议相关事项的独立董事意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 16 日召开第三届董事会第一次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读 了相关的会议资料，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《湖 南新威凌金属新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，现对公司第三届董事 会第一次会议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见 经资格审查，谭林先生、刘影先生、邓英琬先生不属于失信惩戒对象，其任 职资格符合担任公司副总经理的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公 司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形及中 国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。 综上，我们对本事项发表同意的独立意见。 三、《关于聘任公司 ...

2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 16 日以即时通讯、电话等方 式发出。 5.会议主持人：全体监事共同推举监事罗雨龙先生主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-004 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 16 日 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的 相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事罗雨龙因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生了公司第三届监事会，第三届监 事 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-001 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 稳定股价措施实施结果公告 | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 | 增持计划实施前持 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 股比例（%） | | | 陈志强 | 控股股东、实际控 | 14,516,100 | | 23.2921% | | | 制人 | | | | | 廖兴烈 | 控股股东、实际控 | 14,252,080 | | 22.8685% | | | 制人 | | | | | | | （二） 本次增持计划主要内容 本次增持计划具体内容详见本公司于 2022 年 12 月 12 日披露的《湖南新威 凌金属新材料科技股份有限公司关于实施稳定股价方案的公告》（公告编号： 2022-142）。 （三） 增持措施实施结果 1、本次增持措施于 2022 年 12 月 13 日起开始实施，至 2023 年 1 月 12 日， 本次增持措施已履行完毕。 2、本次增持主体增持股份已超过下限，增持金额未超过上限，具体增持情 况如下： 本公 ...