证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-039 南通通易航天科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 8 月 24 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《董 事会战略委员会议事规则》，此议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通通易航天科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"） 公司治理结构，健全决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量，根据《中华 人民共和国公司法》、《南通通易航天科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，公司特设董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）， 并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组 ...

关于设立董事会专门委员会的公告 证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-038 南通通易航天科技股份有限公司 二、关于董事会专门委员会的情况 经过选举，各董事会专门委员会组成成员如下： （1）战略委员会 主任委员（召集人）：张欣戎 委员：陈建国、尤建新 （2）审计委员会 主任委员（召集人）：何贤杰 委员：张欣戎、陈强 3、提名委员会 主任委员（召集人）：尤建新 委员：张欣戎、陈强 4、薪酬与考核委员会 主任委员（召集人）：陈强 委员：张欣戎、尤建新。 上述董事会专门委员会任期自第五届董事会第十一次会议审议通过之日起至 第五届董事会届满之日止。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关于公司设立董事会专门委员会的情况 为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构， 根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件等有关规定， 公司于 2023 年 8 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议，决定在董事会下设立 战略委员会、审计委员 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-037 南通通易航天科技股份有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年 8 月 24 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《公司为子 公司银行借款提供担保的议案》。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （一）担保基本情况 因经营发展需要，公司的全资子公司上海自图新材料有限公司（以下简称"自 图新材料"）拟向各银行申请借款预计 7,000 万元。公司作为母公司，在担保额 度范围内，针对上述实际发生的借款为自图新材料提供担保并签署相关协议，担 保额度不超过 7,000 万元，本次担保额度占公司最近一期经审计净资产的比例为 25.46% 。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 根据《北京证券交易所上市规则（试行）》以及公司章程相关规定，本次事 项无需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 被担保人是否提供反担保：否 一、担保情况概述 （二）担 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-035 南通通易航天科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以书面或电邮方式 发出 5.会议主持人：董事长张欣戎先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 根据《公司法》、《公司章程》、《会计准则》的相关规定，公司编制了 2023 年半年度报告及其摘要。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-033）以及《2023 年半年度报告摘要》（公告 ...

中信证券股份有限公司 关于南通通易航天科技股份有限公司提供担保的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为南通通 易航天科技股份有限公司（以下简称"通易航天"、"公司"）的保荐机构，对通 易航天履行持续督导义务，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，对通易航天提供担保事 项进行了核查，具体情况如下： 通易航天于 2023 年 8 月 24 日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了 《公司为子公司银行借款提供担保的议案》。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及公司章程相关规定，本 次事项无需提交股东大会审议。 三、 保荐机构核查意见 一、 本次担保的具体情况 因经营发展需要，公司的全资子公司上海自图新材料有限公司（以下简称 "自图新材料"）拟向各银行申请借款预计 7,000 万元。 公司作为母公司，在担保额度范围内，针对上述实际发生的借款为自图新材 料提供担保并签署相关协议，担保额度为不超过 7,000 万元。目前担保协议尚未 签署，具体内容以最终签署的担保协议为准。 本次担保前，公司为子公司提供担保余额为 2 ...

南通通易航天科技股份有限公司 关于公司入选第五批国家级专精特新"小巨人"企业并完成公示的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-032 公司将以此为契机，今后持续加大研发投入，以创新研发作为发展的核心驱动力，不断提 升产品创新能力和科技含量，增强公司核心竞争力。 三、风险提示 本次入选国家级专精特新"小巨人"企业，不会对公司当期业绩产生重大影响，敬请广大 投资者谨慎投资，注意投资风险。 四、备查文件 《关于江苏省第五批专精特新"小巨人"企业和第二批专精特新"小巨人"复核通过企业 名单的公示》。 南通通易航天科技股份有限公司 一、基本情况 根据江苏省工业和信息化厅发布的《关于江苏省第五批专精特新"小巨人"企业和第二批 专精特新"小巨人"复核通过企业名单的公示》，南通通易航天科技股份有限公司（以下简称 "通易航天"或"公司"）已经通过审核，入选第五批国家级专精特新"小巨人"企业。 截至本公告日，上述公示已结束。根据《优质中小企业梯度 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-031 南通通易航天科技股份有限公司 关于控股孙公司与东方航空技术有限公司签订采购框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 南通通易航天科技股份有限公司(以下简称"通易航天"或"公司")的全资 子公司上海自图新材料科技有限公司下属控股子公司上海商寰航空科技有限公 司（以下简称"上海商寰"）于近期收到东方航空技术有限公司（以下简称"东 航技术"）与公司签订的《CAAC PMA 消耗件采购框架协议》，合同约定，东航技 术向上海商寰采购航材 PMA 件事宜。（关于 PMA 具体内容请详见公司于 2022 年 11 月 18 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于控股孙公司获 得中国民用航空局颁发的<零部件制造人批准书>（PMA）的公告》（公告编号： 2022-065）） （二） 审批情况 根据《公司章程》及相关制度，上述合同的签订，属于公司的日常经营行为， 不需要经 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-030 南通通易航天科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 蒋炜、黎又佳目前实际无减持，不会对公司产生不利影响。 三、 相关风险提示 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 蒋炜 | 持股 | 5%以下股东 | 3,343,480 | 3.23% | 北交所上市前取得 | | 黎又佳 | 持股 | 5%以上股东 | 5,418,000 | 5.23% | 北交所上市前取得 | 蒋炜与黎又佳为夫妻关系，属于一致行动人。 二、 减持计划的实施进展 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施进展： □减持数量过半 √减持时间过半 | | | | | 减 | | 减持 | | | | 当前持股 | | | --- | --- | - ...

南通通易航天科技股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 4 月 21 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 42,889,003.90 元，母公司未分配利润为 31,492,978.64 元。本次权益分派共计派发现金红利 8,293,622.24 元。 一、权益分派方案 证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-029 南通通易航天科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 103,670,278 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.8 元人民 币现金。 三、权益分派对象 本次分派对象为：截止 2023 年 5 月 30 日下午北京证券交易所收市后，在中 国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称"中国结算北京分公司"） 登记在册的本公司全体股东。投资者 R 日（R ...

南通通易航天科技股份有限公司 证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-027 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面或电邮方式 发出 5.会议主持人：张欣戎 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议 事规则》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《公司 2023 年第一季度报告》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》、《会计准则》的相关规定，公司编制了 2023 年第一季度报告。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2023 年第一季度报告》（公告编号： ...