南通通易航天科技股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 4 月 21 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 42,889,003.90 元，母公司未分配利润为 31,492,978.64 元。本次权益分派共计派发现金红利 8,293,622.24 元。 一、权益分派方案 证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-029 南通通易航天科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 103,670,278 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.8 元人民 币现金。 三、权益分派对象 本次分派对象为：截止 2023 年 5 月 30 日下午北京证券交易所收市后，在中 国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称"中国结算北京分公司"） 登记在册的本公司全体股东。投资者 R 日（R ...

南通通易航天科技股份有限公司 证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-027 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面或电邮方式 发出 5.会议主持人：张欣戎 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议 事规则》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《公司 2023 年第一季度报告》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》、《会计准则》的相关规定，公司编制了 2023 年第一季度报告。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2023 年第一季度报告》（公告编号： ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for Q1 2023 was CNY 2.70 million, down 24.78% from CNY 3.59 million in Q1 2022[12] - Operating revenue for Q1 2023 was CNY 42.66 million, a slight increase of 0.07% compared to CNY 42.64 million in the same period last year[12] - Total revenue for Q1 2023 was CNY 42,664,837.59, slightly up from CNY 42,635,378.79 in Q1 2022, indicating a growth of 0.07%[46] - The total profit for Q1 2023 was ¥8,425,327.01, a significant recovery from a loss of -¥729,550.03 in Q1 2022[51] - Net profit for Q1 2023 was CNY 2,163,082.85, down from CNY 5,779,663.96 in Q1 2022, reflecting a decrease of 62.5%[48] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2023, were CNY 489.83 million, a decrease of 0.84% compared to the end of 2022[12] - The company's total liabilities decreased from ¥219,071,197.56 to ¥212,750,946.51, indicating a reduction in financial obligations[41] - The total assets of the company reached CNY 418,339,894.35 as of March 31, 2023, compared to CNY 410,838,291.89 as of December 31, 2022, marking a growth of 1.2%[44] - The total liabilities stood at CNY 157,446,466.30 as of March 31, 2023, slightly up from CNY 156,920,161.77 as of December 31, 2022[45] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 12.62 million, a decrease of 44.37% compared to the previous year[12] - The net cash flow from operating activities for Q1 2023 was -¥12,619,673.75, worsening from -¥8,740,921.65 in Q1 2022[55] - Cash inflow from operating activities totaled ¥26,501,444.06 in Q1 2023, slightly down from ¥26,601,952.05 in Q1 2022[53] - Cash outflow from operating activities increased to $42.87 million from $29.64 million, a rise of 44.4%[58] Research and Development - Research and development expenses increased by 72.04% to CNY 5.83 million, driven by investments in new product development[16] - Research and development expenses rose significantly to CNY 5,833,665.41 in Q1 2023 from CNY 3,390,881.00 in Q1 2022, an increase of 72.2%[47] - Research and development expenses decreased to ¥1,621,543.31 in Q1 2023 from ¥2,673,265.06 in Q1 2022, a reduction of about 39.2%[51] Shareholder Information - The largest shareholder, Shanghai Yixing Jian Information Technology Co., Ltd., holds 45,020,920 shares, representing 43.43% of total shares[19] - The total number of shares held by the top ten shareholders is 70,919,182, accounting for 68.42% of total shares[20] - The total number of ordinary shares outstanding remained at 103,670,278 with no changes during the reporting period[18] Corporate Governance - The company has no ongoing litigation or arbitration matters during the reporting period[23] - The company has no external borrowing matters reported during the period[24] - The company has fulfilled all disclosed commitments in a timely manner[24] - The company has committed to strict compliance with relevant laws and regulations regarding related party transactions and information disclosure[34] - The company has pledged to strengthen internal controls and management to protect shareholder interests[30] Future Commitments - The company plans to acquire a 20% stake in Jiangsu Tuyan New Materials Technology Co., Ltd., increasing its ownership to 71% post-transaction[25] - The company has committed to not engage in any business activities that directly or indirectly compete with its main business in China[26] - The company will take necessary measures to ensure the implementation of profit distribution policies in accordance with relevant laws and regulations[31] - The company has committed to limit the transfer of shares by directors to no more than 25% of their total holdings annually during their tenure[32]

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-028 南通通易航天科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面或电邮方式发出 5.会议主持人：陈永彦 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议 事规则》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第一季度报告》 1.议案内容： 2023 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内 部管理制度的各项规定；2023 年第一季度报告的内容和格式符合北京证券交易 所的各项规定；2023 年第一季 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 法律意见书 二〇二三年四月 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-2051000 传真：021-2051999 邮编：200120 南通通易航天科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于南通通易航天科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 致：南通通易航天科技股份有限公司 3.公司于 2023 年 3 月 31 日发布于北京证券交易所网站的《南通通易航天科 技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告》； 4.公司于 2023 年 3 月 31 日发布于北京证券交易所网站的《南通通易航天科 技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》； 5.公司本次股东大会股权登记日的证券持有人名册； 6.出席会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 7.中国证券登记结算有限责任公司提供的本次股东大会网络投票情况的统 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）接受南通通易航天科技股份有限 公司（以下简称公司 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-024 南通通易航天科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 （二）参与单位及人员 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 会议召开时间：2023 年 4 月 20 日 15:00-16:30。 本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆上海证券报官网 中国证券网（https://roadshow.cnstock.com）参与。 通过网络方式参加公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长：张欣戎先生 公司董事会秘书：姜卫星先生 公司财务负责人：周亚女士 公司保荐代表人：安楠先生 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过播放年报讲解视频形式对公司情况及 2022 年经营业绩情况进 行 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-025 南通通易航天科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：上海市闵行区元江路 525 号 3 号楼 108 室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：张欣戎 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知发布的召开 时间、地点、议案相符，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和 股份公司章程规定。 （二）会议出席情况 1.公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事陈建国、何贤杰因出差及工作原因 缺席； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》 1. ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-023 南通通易航天科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 31 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布了《2022 年年度报 告》（公告编号：2023-006），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度 经营业绩的具体情况，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 20 日 15：00-16：30。 （二）会议召开地点 本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆上海证券 报官网中国证券网（https://roadshow.cnstock.com）参与。 公司董事长：张欣戎先生 公司董事会秘书：姜卫星先生 公司财务负责人：周亚女士 公司保荐代表人：安楠先生 四、 投 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-023 南通通易航天科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 20 日 15：00-16：30。 （二）会议召开地点 本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆上海证券 报官网中国证券网（https://roadshow.cnstock.com）参与。 三、 参加人员 公司董事长：张欣戎先生 公司董事会秘书：姜卫星先生 公司财务负责人：周亚女士 公司保荐代表人：安楠先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登录上海证券报官网中国证券网（https://roadshow.cnstock.com） 参与本次年度业绩说明会。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度年报业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2023 年 4 月 19 日（周四）15:00 前访 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-009 南通通易航天科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议 事规则》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 监事会认为：2022 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定；2022 年年度报告的内容和格式符合北京证券 交易所的各项规定；公司 2022 年年度报告真实地反映出公司 2022 年度的经营和 财务状况。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号： 2023- ...