证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-060 天纺标检测认证股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2024 年 6 月 3 日审议通过《关于提名刘晓晖为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。 提名刘晓晖女士为公司独立董事，任职期限自 2024 年第三次临时股东大会审议通 过之日起至第三届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2024 年 第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股 本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 因公司独立董事李姝女士申请辞去公司独立董事职务，根据中国证监会《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号—独立董事》的相关规定和公司治理需要，第三届董事会提名刘晓晖女 士为第三届董事会独立董事候选人，任职期限自 2024 年第三次临时股 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-061 第三届董事会第九次会议决议公告 天纺标检测认证股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与线上相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 27 日以书面送达会议通 知方式发出 5.会议主持人：葛传兵先生 6.会议列席人员：总经理、董事会秘书和监事会 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于提名刘晓晖为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 1.议案内容： 2024 年 5 月 6 日，公司独立董事李姝因个人原因向公司提出辞职。为确 保公司董事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》有关规定，经公司董事 会提名委员会审核， ...

天纺标检测认证股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-062 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》和《股东大会议事规则》的规定，合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 3. 本公司聘请的律师。 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 20 日 9:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 6 月 19 日 15:00—2024 年 6 月 20 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-064 天纺标检测认证股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人天纺标检测认证股份有限公司董事会，现提名刘晓晖为天纺标检测 认证股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任天纺标检测认证股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与天纺标检测认证股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履 职的其他关系，具体声明并承诺如下： 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交 所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 1 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人刘晓晖，已充分了解并同意由提名人天纺标检测认证股份有限公司董 事会提名为天纺标检测认证股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任天纺标 检测认证股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-063 天纺标检测认证股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上 ...

国浩律师 (天津) 事务所 关 于 天纺标检测认证股份有限公司 2023 年年度股东大会 N 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 Floor 28, China Life Financial Center, No.38 Qufu Road, Heping District, Tianjin 300042, China 电话/Tel: +86 22 8558 6588 传真/Fax: +86 22 8558 6677 网址/Website: http: //www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 国浩律师(天津)事务所 国浩律师(天津) 事务所 关于天纺标检测认证股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 国浩津意字[2024]第 167 号 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所 股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规则》") 等法律、法规和规范 性法律文件以及《天纺标检测认 ...

4.会议召集人：公司董事会 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-057 天纺标检测认证股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 5.会议主持人：董事长葛传兵 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》和《股东大会议事规则》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 59,528,503 股，占公司有表决权股份总数的 73.13%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 382,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.47%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-056 天纺标检测认证股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年5月17日 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-056 天纺标检测认证股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年5月17日 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-055 天纺标检测认证股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 天纺标检测认证有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》， 为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与 投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 公司财务负责人：张娟女士 公司保荐代表人：丁和伟先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 17 日 14:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集 （一）会议召 ...