天纺标检测认证股修有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话: (010) 51423818 传真: (010) 51423816 日 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 关于天纺标检测认证股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 中兴华核字(2025)第 570093 号 天纺标检测认证股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的天纺标检测认证股份有限公司(以下简称"天纺标") 编制的《天纺标检测认证股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》进行了鉴证工作。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求(2022年修订》(证监会公告【2022】15 号)和北京证 券交易所发布的《北京证券交易所上市规则(试行)》等有关规定,编制募集资金 存放与使用 ...

天彷标检测认证股份有限公司 向部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 传真:（010) 51423816 电话:（010）51423818 目 家 一、内部控制审计报告 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（location）: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H0 B 座 20 层 Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e 1 ） : 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （fax） : 010-51423816 内部控制审计报告 中兴华内控审计字(2025)第 570001 号 天纺标检测认证股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了天 ...

一、募集资金基本概况 中国银河证券股份有限公司 关于天纺标检测认证股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况之核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）担任 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"天纺标"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对天纺标 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具以下核查 意见： 1 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下： （一）实际募集资金金额、资金到位情况 单位：人民币元 | 募集资金总额 | 130,000,000.00 | | --- | --- | | 减；扣除发行承销费（含税） | 11,600,000.00 | | 募集资金到账金额 | 118,400,000.00 | | 加：扣除发行承销费之可抵扣进项税 | 656,603.77 | | 减：以自有资金支付的发行费用（不含税） | 5,019,811.24 | | 募集资金净额 | 114, ...

目 天纷标检测认证股份有限公司 8024年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话:（010）51423818 传真:（010）51423816 一、专项说明 二、附表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP B 座 20 层 地址 (location) : 北京市丰台区丽泽路 20 号 丽泽 S0H0 Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e 1 ） : 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（fax）: 010-51423816 关于天纺标检测认证股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表的专项说明 中兴 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-014 天纺标检测认证股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（刘晓晖） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 刘晓晖在任职期间严格按照《公司法》《证券法》和《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工 作制度》等规章制度的有关规定和要求，在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，充 分发挥了独立董事作用。本人 2024 年 6 月 20 日被聘任为公司独立董事，现将本 人 2024 年度任职期间的职责履行情况报告如下： 2024 年度，公司召开了 8 次董事会会议、6 次股东会会议。积极参加公司召 开的董事会，认真审阅相关资料，对董事会会议审议的相关议案均投了赞成票， 未提出异议，本人出席董事会、股东会情况如下表： | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 会情况 | | --- | --- | -- ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-012 天纺标检测认证股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（王殿禄） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 王殿禄在任职期间严格按照《公司法》《证券法》和《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工 作制度》等规章制度的有关规定和要求，在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，充 分发挥了独立董事作用。现将本人 2023 年度任职期间的职责履行情况报告如下： 一、出席会议、现场办公情况 （一）出席董事会和股东会情况 2024 年度，公司召开了 8 次董事会会议、6 次股东会会议。本人积极参加公 司召开的董事会，认真审阅相关资料，对董事会会议审议的相关议案均投了赞成 票，未提出异议，本人出席董事会、股东会情况如下表： | 独立董事 | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 会情况 | | --- | -- ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-013 天纺标检测认证股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（岳殿民） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 岳殿民在任职期间严格按照《公司法》《证券法》和《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工 作制度》等规章制度的有关规定和要求，在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，充 分发挥了独立董事作用。现将本人 2023 年度任职期间的职责履行情况报告如下： 一、出席会议、现场办公情况 （一）出席董事会和股东会情况 2024 年度，公司召开了 8 次董事会会议、6 次股东会会议。本人积极参加公 司召开的董事会，认真审阅相关资料，对董事会会议审议的相关议案均投了赞成 票，未提出异议，本人出席董事会、股东会情况如下表： | 独立董事 | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 会情况 | | --- | -- ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-015 天纺标检测认证股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（李姝-已离职） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 李姝在任职期间严格按照《公司法》《证券法》和《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作 制度》等规章制度的有关规定和要求，在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，充分 发挥了独立董事作用。本人于 2024 年 5 月 6 日辞去独立董事职务，现将本人 2024 年度任职期间的职责履行情况报告如下： 一、出席会议、现场办公情况 （一）出席董事会和股东会情况 | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 姓名 | 本年应参 | 亲自出 | 委托出 | 缺席次 | 是否连续两 | ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-033 天纺标检测认证股份有限公司 环境、社会和公司治理（ESG）管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于制定<环境、社会和公司治理（ESG）管理办法>的议案》。 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 天纺标检测认证股份有限公司 环境、社会和公司治理（ESG）管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"） 社会责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行环境、社会及治 理（ESG）职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 11 号——可持续发展报告（试行） ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-011 天纺标检测认证股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）股东会届次 本次会议为 2024 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 一、会议召开基本情况 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 19 日 15:00—2025 年 5 月 20 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关 ...