证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-019 天纺标检测认证股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及线上会议相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以书面送达会议通 知方式发出 5.会议主持人：葛传兵先生 6.会议列席人员：总经理、董事会秘书、监事会 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司 章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事吴玥鋆因异地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 根据法律法规及《公司章程》的规定，公司总经理吕刚对 2022 年公司年度 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-037 天纺标检测认证股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三十二次会议于 2023 年 4 月 20 日审议并通过： 提名李姝女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名岳殿民先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 提名葛传兵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%， ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-024 天纺标检测认证股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告（李姝） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 李姝在任职期间严格按照《公司法》《证券法》和《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作 制度》等规章制度的有关规定和要求，在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，充分 发挥了独立董事作用。现将本人 2022 年度任职期间的职责履行情况报告如下： 一、出席会议情况 2022 年度，公司召开了 6 次董事会会议、3 次股东大会会议。本人出席董事 会、股东大会情况如下表： | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 本年应参 | | | | 是否连续两 | 出席股东 | | 姓名 ...

中国银河证券股份有限公司 关于天纺标检测认证股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况之核查意见 中国银河证券股份有限公司(以下简称"银河证券"或"保荐机构")担任 天纺标检测认证股份有限公司(以下简称"天纺标"或"公司")向不特定合格 投资者公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》 等相关规定等相关法律、法规和规范性 文件的规定,对天纺标 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查,并 出具以下核查意见: 一、募集资金基本概况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 27 日出具的"证监许可 [2022]2250 号"文《关于同意天纺标检测认证股份有限公司向不特定合格投资者 公开发行股票注册的批复》,公司向不特定合格投资者发行人民币普通股股票 13,000,000.00 股,每股面值人民币 1.00元,每股发行价格为人民币 10.00 元。公 司本次公开发行股票募集资金总额为人民币 130.000.000.00 元,本次承销商、上 市保荐人中国银河证券股份有限公司的保荐及承销费 ...

| | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | | | | | | | | 姓名 | 本年应参 | 亲自出 | 委托出 | 缺席次 | 是否连续两 | 出席股东 | | | 加董事会 | 席次数 | 席次数 | 数 | 次未亲自参 | 大会的次 | | | 次数 | | | | 加会议 | 数 | | 王殿禄 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 | 2022 年度独立董事王殿禄作为提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪 酬与考核委员会委员，均按规定在董事会各专门委员会中认真履职。 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-023 天纺标检测认证股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告（王殿禄） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 王殿禄在任职期间严格按照《公司法》 ...

中国银河证券股份有限公司 关于天纺标检测认证股份有限公司 治理专项自查及规范活动相关情况之专项核查报告 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求,天纺标检测认证股份有限公 司(以下简称"天纺标"或"公司")结合《公司法》《证券法》等法律法规及 《公司章程》等内部规章制度,按照公司治理有关文件的精神,严格对公司治理 情况进行了自查。中国银河证券股份有限公司(以下简称"银河证券"、"保荐 机构")作为天纺标不特定合格投资者公开发行并在北交所上市的保荐机构,对 天纺标治理专项自查进行核查,具体核查情况如下: 一、公司内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、 治理约束机制情况 (一) 内部制度建设情况 2022 年度,公司已对照《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》 以及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等业务规则完善公司章程,建立 股东大会、董事会和监事会制度。公司已建立对外投资管理制度、对外担保管理 制度、关联交易管理制度、投资者关系管理制度、利润分配管理制度、承诺管理 制度、信息披露管理制度、资金管理制度、内幕信息知情人登记管理制度等内部 制度。 (二)机构设置情况 根据公司 2022 ...

一、本人已同时符合以下条件： 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-040 天纺标检测认证股份有限公司 独立董事候选人声明（王殿禄） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人王殿禄，已充分了解并同意由提名人天纺标检测认证股份有限公司董事 会提名为天纺标检测认证股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任天纺标检测认 证股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北京证券交易所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北京证券交易所有限责任公司规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北京证券交 易所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-036 天纺标检测认证股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 天纺标检测认证股份有限公司 根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百〇六条 公司党委发挥领导 | 第一百〇六条 公司党委发挥领导 | | 作用，把方向、管大局、促落实，依照 | 作用，把方向、管大局、保落实，依照 | | 规 定讨论和决定公司重大事项。主要 | 规 定讨论和决定公司重大事项。主要 | | 职责是：…… | 职责是：…… | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 董事会 二、修订原因 根据《中国共产党章程》有关内容，公司拟对《公司章程》相应条 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-033 天纺标检测认证股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，天纺标检测认证股份有限公司（以 下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的 精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为地方国有企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为天津市国有资产监督管理委员会，实际 控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 74.4467%。 公司存在控股股东，控股股东为天津天纺投资控股有限公司，控股股东持有公司有 表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 60.0741%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人李姝，已充分了解并同意由提名人天纺标检测认证股份有限公司董事会 提名为天纺标检测认证股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任天纺标检测认证 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北京证券交易所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-041 天纺标检测认证股份有限公司 独立董事候选人声明（李姝） （三）北京证券交易所有限责任公司规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北京证券交 易所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去 ...