山西大禹生物工程股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 山西大禹生物工程股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 7 日召开了第 四届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任赵鸽女士为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 7 月 7 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合 惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-066 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 三、备查文件 《山西大禹生物工程股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》 山西大禹生物工程股份有限公司 董事会 2025 年 7 月 8 日 附件: 赵鸽女士具备履行职责所必须的专业知识及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要 求，其任职资格符合《中 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-065 山西大禹生物工程股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 4 日以通讯方式发出 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 7 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 5.会议主持人：闫和平 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议 事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事吴秋生、王晓亮、郑凤龙因工作原因以通讯方式参与表决。 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司信息披露管理办法 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-064 山西大禹生物工程股份有限公司 持股 5%以上股东拟减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | 份来源 | | 北京厚纪景桥创业投资 | 持股 5% | 5,764,040 | 5.1760% | 北交所上市 | | 有限公司－宁波梅山保 | 以上股东 | | | 前取得及上 | | 税港区厚扬天灏股权投 | | | | 市后权益分 | | 资中心（有限合伙） | | | | 派取得 | 二、 本次减持计划的主要内容 | | | 计划减持 | 减 | | | | 拟 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 计划减 | 数量占总 | 持 | 减持 | 减持价 | ...

A股猪肉板块盘初走弱，湘佳股份跌超5%，大禹生物跌超2%，光明肉业、禾丰股份、罗牛山跟跌。 ...

上海市锦天城律师事务所 关于山西大禹生物工程股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：（86）21-20511000 传真：（86）21-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山西大禹生物工程股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致：山西大禹生物工程股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山西大禹生物工程股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东会（以下简 称"本次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《山 西大禹生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-062 山西大禹生物工程股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 2.会议召开地点：大禹生物三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长闫和平先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 58,710,936 股，占公司有表决权股份总数的 52.9878%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 1,485,036 股，占公司有表决权股份总数的 1.3403%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 ...

国投证券股份有限公司 关于山西大禹生物工程股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件等的规定，国投证券股份有限公司（以下简称"国 投证券"或"保荐机构"）作为山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"大 禹生物"或"上市公司"）的保荐机构，负责大禹生物的持续督导工作，并出具 2024 年度持续督导跟踪报告。 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | 保荐机构对上市公司信息披露文件进行了 | | | 事前审阅。 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 | 督导上市公司建立健全包括但不限于防止 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | | 的情况 | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度等规章制度并有效执行。 | | 3.募集资金使用监督 | 督导上市公司做好募集资金存放和使用工 作，及时取得募集资金账户对账单，每半年 对募集资金使用情况进行现场核查，就公司 | | | 年度募集资金存放和使用情况出具专 2024 | | | 项核查报告，并与 ...

Group 1: Investor Relations Activities - The company conducted an earnings briefing on May 20, 2025, via the "Investor Relations Interactive Platform" [3] - Participants included investors attending the online collective reception day for listed companies in Shanxi [3] - Key representatives from the company included General Manager Yan Lingpeng and Secretary of the Board and Financial Officer Yan Xueye [3] Group 2: Market Value Management - The company emphasizes the importance of market value management, with the Board Office as the executing department [5] - It aims to enhance operational efficiency and profitability while maintaining transparent communication with investors [5] - The company is committed to complying with national requirements for market value management to create greater value for shareholders [5] Group 3: Sales Model Distribution - In 2024, direct sales accounted for 50.13% of the business, while distribution accounted for 47.09% [6] - In 2023, direct sales were 41.36%, and distribution was 56.60% [6] - The company aims to develop both sales models simultaneously to promote balanced growth [6] Group 4: Product Applications - Certain single-strain products and enzyme preparations can be used as ingredients in pet food [6] - These products help regulate gut microbiota, improve digestion, and enhance immunity in pets [6] Group 5: Research and Innovation Plans - The company will focus on the development of microbial application technology and core technology self-research [7] - Plans include deepening the "microbial enzyme peptide" technology system and expanding products for poultry and aquaculture [7] - The company aims to improve the antibacterial effects of enzyme preparations and optimize production processes [7]

Group 1: Investor Relations Activity - The investor relations activity was an earnings briefing held on May 15, 2025, at the Shanghai Securities News Roadshow Center [3] - Participants included the Chairman, General Manager, Board Secretary, and a representative from Guotou Securities [3] Group 2: Company Performance Overview - The company reported a net loss of CNY 23.94 million for 2024, with the parent company’s net profit at CNY -24.27 million [7] - The total undistributed profits as of December 31, 2024, were CNY 84.67 million for the consolidated report and CNY 84.51 million for the parent company [7] Group 3: Reasons for Performance Decline - The decline in performance was attributed to weak consumer demand, slow recovery in the restaurant sector, and a decrease in pig inventory due to the African swine fever [5] - The company faced intense competition in the feed and feed additive market, leading to a significant drop in profitability [5] Group 4: Future Strategies for Profitability - Sales strategies include focusing on regional feed brands and expanding into egg and aquatic products [5][6] - The company plans to enhance product differentiation and focus on core customer needs to increase sales [6] - Technical innovations and market research will be prioritized to improve product competitiveness [7] Group 5: Dividend Policy - The company did not declare dividends for 2024 due to losses, which did not meet the conditions for cash dividends as per the company’s articles [7] Group 6: Investment and Project Updates - The company is constructing a self-breeding pig farm and has sufficient funding for this project [9] - The micro-ecological agent project reached a usable state by March 31, 2024, but its purpose was changed due to market conditions [10] - The marketing service center project’s completion date was extended to December 31, 2025, with a cumulative investment progress of 56.98% as of December 31, 2024 [10]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，山西大禹生物工程股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由山西证监局、山西省上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"山西辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日暨年报业 绩说明会"。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（周二）15:00-17:00。 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-058 山西大禹生物工程股份有限公司 关于参加山西辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待 日暨年报说明会预告公告 董事会秘书、财务负责人：燕雪野先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 20 日（周二）15: ...