证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-087 安徽晶赛科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 （三）决策程序 2023 年 11 月 29 日，公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第 八次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 （四）投资期限 自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品的存续期超过了决议 有效期，则有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、购买理财产品情况概述 （一）拟购买理财产品情况 安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司拟使用额度 不超过人民币 5,000 万元的闲置自有集资金用于购买安全性高、流动性好、可 以保障投资本金安全的理财产品，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在 上述额度及期限范围内资金可以循环滚动使用，如单笔产品存续期超过前述有 效期，则顺延至该笔交易期满之日。 （二）资金来源 本次购买理财产品的资金来源全部为公司及 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2021 年 10 月 26 日，安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"晶赛科技"） 发行普通股 11,878,300 股（不含行使超额配售选择权所发的股份），发行方式 为直接定价发行，发行价格为18.32元/股，募集资金总额为217,610,456.00元， 实际募集资金净额为 197,938,784.27 元，到账时间为 2021 年 10 月 29 日。公司 因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 30,331,257.40 元，到账时间为 2021 年 12 月 14 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-086 安徽晶赛科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金购买理财产品公告 截至 2023 年 11 月 25 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 序号 | 募集资金 用途 | 实施 主体 | 募集资金计划 投资总额（调 | ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-083 安徽晶赛科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于 其他募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召 开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于部分 募投项目结项并将节余募集资金用于 TCXO 温度补偿型晶体振荡器产业化项目的 议案》，鉴于公司募投项目"年产 10 亿只超小型、高精度 SMD 石英晶体谐振器 项目"（经公司第三届董事会第三次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通 过，该项目设计产能已变更为年产 6 亿只）已全部建设完毕并达到了预定可使 用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金 14,691,720.50 元 （含利息、理财收益等，实际节余募集资金以划转资金日的银行专户资金余额 为准）用于"TCXO 温度补偿型晶体振荡器产业化项目"。现将有关事项公告如 下： 一、 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-084 安徽晶赛科技股份有限公司 对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为了满足全资子公司的发展需求，安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公 司"）拟使用自有资金及募集资金合计 60,000,000.00 元人民币对全资子公司合肥 晶威特电子有限责任公司进行增资，其中募集资金金额为"年产 10 亿只超小型、 高精度 SMD 石英晶体谐振器项目"的节余募集资金 14,691,720.50 元（含利息、 理财收益等，实际节余募集资金以划转资金日的银行专户资金余额为准），其余 金额由公司自有资金补足。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 公司于 2023 年 11 月 29 日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第 八次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于 TCXO 温 度补偿型晶体振荡器产业化项目的议案》，公司拟将募投 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-082 安徽晶赛科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、议案审议情况 鉴于公司募投项目"年产 10 亿只超小型、高精度 SMD 石英晶体谐振器项目" （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 20 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席陈维彦先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于 TCXO 温度补 偿型晶体振荡器产业化项目的议案》 1.议案内容： （经公司第三届董事会第三次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过，该 项目设计产能已变更为年产 6 亿只）已全部建设完毕并达到了预定可使用状态， 为提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金 14,691,720 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽晶赛科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见 国元证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为安徽晶赛科技股份有 限公司(以下简称"公司"、"晶赛科技")向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法(试行)》《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等相关法律法规的规定,对公司使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理事项进行了核查,有关情况如下: 一、募集资金基本情况 2021 年 10 月 26 日,安徽晶赛科技股份有限公司发行普通股 11,878,300 股(不含行使超额配售选择权所发的股份),发行方式为直接定价发行,发行价 格为 18.32 元/股,募集资金总额为 217,610,456.00 元,实际募集资金净额为 197,938,784.27元,到账时间为 2021年 10月 29日。公司因行使超额配售选 择权取得的募集资金净额为 30,331,257. 40元, ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-088 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 安徽晶赛科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 14 日 15:00—2023 年 12 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-085 安徽晶赛科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召 开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于部分 募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模 不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对"研发中心建设项 目"进行延期。现将相关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3295 号文核准，安徽晶赛科技 股份有限公司（以下简称"晶赛科技"或"公司"）于 2021 年 10 月向不特定 合格投资者公开发行人民币普通股 1,187.83 万股，每股发行价格为 18.32 元， 募集资金总额为人民币 21,761.05 万元，扣除发行费用（不含税）后，实际募 集资金净额为 19,793.88 万元，该募集资金已于 ...

国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为安徽晶赛科技股份有 限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关法律法规的规定，对公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募 投项目的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3295 号文核准，安徽晶赛科技 股份有限公司于 2021 年 10 月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,187.83 万股，每股发行价格为 18.32 元，募集资金总额为人民币 21,761.05 万元，扣除发行费用（不含税）后，实际募集资金净额为 19,793.88 万元，该募 集资金已于 2021 年 10 月到账并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字 [2021]230Z0254 号《验资报告》验证。2021 年 12 月，公司因行使超额配售选择 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-080 安徽晶赛科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 1 | ਸ | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 15 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 股东大会的召开 17 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节 董事 24 | | | 第二节 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | | 第一节 监事 34 | | | 第二节 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节 财务会计制度 ...