证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2024-023 安徽晶赛科技股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）成 立于 2013 年 12 月，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一， 长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经 贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人为肖厚发。 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务,审计收费 总额 42,888.06 万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其 他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化 学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2024-016 安徽晶赛科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据安徽晶赛科技股份有限公司(以下简称"公司")《公司章程》的规定, 结合公司经营发展等实际情况,参照行业、地区薪酬水平,公司制定 2024 年度董 事、监事及高级管理人员的薪酬方案,现将相关情况公告如下： 一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象:公司的董事、监事及高级管理人员。 （二）适用期限:2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬标准 (1)公司内部董事根据其在公司及子公司担任的具体管理职务，按公司相关 薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴； (2)公司独立董事津贴为 5 万元/年(税前)。 2、公司监事薪酬标准 在公司任职的监事根据其在公司及子公司担任的具体职务，按公司相关薪酬 标准与绩效考核领取薪 ...

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3295 号文核准,安徽晶赛科技 股份有限公司(以下简称"晶赛科技"或"公司")于 2021年10月向不特定 合格投资者公开发行人民币普通股 1,187.83万股,每股发行价格为 18.32元, 募集资金总额为 217,610,456.00元,扣除发行费用(不含税)后,实际募集资 金净额为 197,938,784. 27元,到账时间为 2021年 10月 29 目,该募集资金已 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了《验资报告》(容诚验字 [2021]230Z0254 号)。2021 年 12月,公司因行使超额配售选择权,发行新股 1,781,700 股,每股发行价格为 18.32元,募集资金总额为人民币 3,264.07 万 元,扣除发行费用(不含税)后募集资金净额为 30,331,257.40元,到账时间 为 2021 年 12月14日,该募集资金已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审 验,出具了《验资报告》(容诚验字[2021]230Z0304 号)。 国元证券股份有限公司 关于安徽晶赛科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2024-011 安徽晶赛科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2023 年度任期内，本人对公司重大事项发表事前认可意见，具体情况如 下： 本人吴小亚作为安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事职责，公正、勤勉地 行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体 利益及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 2023 年度，本人除参加董事会会议、审计委员会、独立董事专门会议及股东 大会外，还通过电话、现场问询等形式，对公司经营状况、管理和内部控制等制 度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理情况、关联交易情况等进 行了解和调查，对其他董事、高级管理人员 ...

一、出席董事会、股东大会的情况 2023 年度，本人任职后公司共召开 2 次董事会会议，1 次股东大会。本人出 席上述会议情况如下： | 姓名 | 董事会 | | | 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应当出席次数 | 出席次数 | 出席方式 | 出席次数 | | 丁斌 | 2 | 2 | 通讯方式 | 1 | 证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2024-012 安徽晶赛科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人丁斌作为安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事职责，公正、勤勉地行 使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利 益及全体股 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2024-026 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 安徽晶赛科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公 司章程》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 20 日 15:00—2024 年 5 月 21 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"） ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2024-022 安徽晶赛科技股份有限公司 容诚会计师事务所 2022 年度经审计的收入总额为 266,287.74 万元，其中 审计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元； 容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费 总额 42,888.06 万元，与安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）所在 的相同行业上市公司审计客户家数为 260 家。 会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号） 有关要求，现将容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事 务所"）2023 年度履职情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）； 成立日期：2013 年 12 月； 组织形式：特殊普通合伙； 注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901- 26； 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2024-019 安徽晶赛科技股份有限公司 关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 上述计划事项自 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内实施，不必再 提请公司董事会或股东大会另行审批，授权公司法定代表人代表公司与银行签订 相关协议文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等有关的申 请书、合同、协议、凭证等文件）。授信期限内，上述授信额度可循环使用。 三、 申请综合授信的必要性以及对公司的影响 本次申请综合授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，对公司生产 经营具有积极影响，不存在损害中小股东利益的情形。 四、 备查文件目录 《安徽晶赛科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》 安徽晶赛科技股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议和表决情况 安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于 202 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2024-006 安徽晶赛科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室（合肥市经济技术开发区云谷路 2569 号） 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长侯诗益先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章等规范性文件的要求,符合《公司法》、《公司章程》相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事吴林先生、吴小亚先生、丁斌先生因工作安排原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室（合肥市经济技术开发区云谷路 2569 号） 证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2024-007 安徽晶赛科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席陈维彦先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章等规范性文件,符合《公司法》、《公司章程》相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见安徽晶赛科技股份有限公司(以下简称"公司")同日在北京 证券交易所官方信息披 ...