证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2024-014 安徽晶赛科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》及安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董事会 审计委员会制度》等规定和要求，董事会审计委员在 2023 年度任期内勤勉尽责， 积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 | 会议届次 | | | 召开时间 | | | 审议事项 | 表决结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届董 | | | | | | | | | | 事会审计 | | | | | | 《关于公司 2023 年度审计师 | 同意：3 | ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 ᆹᗭᲦ䎋、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜ᧕ਇငᢈˈᦞѝഭ⌘Պ䇑ᐸᇑ䇑߶ࡉᇑ䇑ҶᆹᗭᲦ䎋、ᢰ㛑ԭᴹ䲀 ޜਨ˄ԕлㆰ〠ĀᲦ䎋、ᢰā˅2023 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘ˈ 2023 ᒤᓖⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ࡙⏖㺘ǃਸᒦ৺⇽ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘઼ਸᒦ৺⇽ޜਨᡰᴹ 㘵ᵳ⳺ਈࣘ㺘ԕ৺䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘ˈᒦҾ 2024 ᒤ 04 ᴸ 26 ᰕࠪާҶᇩ䈊ᇑᆇ [2024]230Z0229 ਧⲴᰐ؍⮉㿱ᇑ䇑ᣕDŽ 安徽晶赛科技股份有限公司 容诚专字|2024| 230Z1384 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行查测 。 ޣҾᆹᗭᲦ䎋、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ 䶎㓿㩕ᙗ䍴䠁ঐ⭘৺ަԆޣ㚄䍴䠁ᖰᶕᛵߥу亩䈤᰾ ᇩ䈊уᆇ[2024] 230Z1384 ਧ ṩᦞѝഭ䇱ࡨⴁⶓ㇑⨶ငઈՊljкᐲޜਨⴁ㇑ᤷᕅㅜ 8 ਧüüкᐲޜਨ䍴䠁 ᖰᶕǃሩཆ ...

第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2024-007 2.会议召开地点：公司会议室（合肥市经济技术开发区云谷路 2569 号） 安徽晶赛科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席陈维彦先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章等规范性文件,符合《公司法》、《公司章程》相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见安徽晶赛科技股份有限公司(以下简称"公司")同日在北京 证券交易所官方信息披 ...

ิธริด | 容 诚 审计报告 安徽晶赛科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0229 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn） "进行查测 " ⴞ ᖅ | ᒿਧ | ޵ ᇩ | 亥⸱ | | --- | --- | --- | | 1 | ᇑ䇑ᣕ੺ | 1-5 | | 2 | ਸᒦ䍴ӗ䍏٪㺘 | 6 | | 3 | ਸᒦ࡙⏖㺘 | 7 | | 4 | ਸᒦ⧠䠁⍱䟿㺘 | 8 | | 5 | ਸᒦᡰᴹ㘵ᵳ⳺ਈࣘ㺘 | 9-10 | | 6 | ⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘 | 11 | | 7 | ਨޜ⇽ 㺘⏖࡙ | 12 | | 8 | ⇽ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘 | 13 | | 9 | ⇽ޜਨᡰᴹ㘵ᵳ⳺ਈࣘ㺘 | 14-15 | | 10 | 䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘ | 16-116 | ᇑ 䇑 ᣕ 1ǃһ亩᧿䘠 ᇩ䈊ᇑᆇ[2024]230Z0229 ਧ ᇯ䈐Ր䇗ᐾӁࣗᡶδ⢯⇀Ფ䙐ਾՏε ᙱᡶφ्Ӣᐸ ...

RSM 容诚 2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 安徽晶赛科技股份有限公司 容诚专字|2024|230Z1385 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 " | | | | ᒿਧ | ޵ | ᇩ | 亥⸱ | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 㩕ъ᭦ޕᢓ䲔ᛵߥⲴу亩ᇑṨᣕ੺ | | 1-3 | | 2 | 㩕ъ᭦ޕᢓ䲔ᛵߥ㺘 | | 4 | ᤹➗ljेӜ䇱ࡨӔ᱃ᡰ㛑⾘кᐲ㿴ࡉ˄䈅㹼˅NJⲴᴹޣ㿴ᇊ㕆ࡦ㩕ъ᭦ޕᢓ 䲔ᛵߥ㺘ᱟᲦ䎋、ᢰ㇑⨶ቲⲴ䍓ԫˈ䘉䍓ԫवᤜ؍䇱ަᇩⵏᇎǃ߶⺞ǃᆼᮤˈ нᆈ൘㲊ۇٴ䇠ᖅǃ䈟ሬᙗ䱸䘠ᡆ䟽བྷ䚇┿DŽᡁԜⲴ䍓ԫᱟ൘ᇎᯭᇑṨᐕⲴส кሩᲦ䎋、ᢰ㇑⨶ቲ㕆ࡦⲴ㩕ъ᭦ޕᢓ䲔ᛵߥ㺘ਁ㺘у亩ᇑṨ㿱DŽ ᡁԜ᤹➗ljѝഭ⌘Պ䇑ᐸަԆ䢤䇱ъ࣑߶ࡉㅜ 3101 ਧüশਢ䍒࣑ؑᇑ䇑 ᡆᇑ䰵ԕཆⲴ䢤䇱ъ࣑NJⲴ㿴ᇊ䇑ࡂ઼ᇎᯭᇑṨᐕˈԕሩ㩕ъ᭦ޕᢓ䲔ᛵߥ㺘 ᱟнᆈ൘䟽བྷ䭉ᣕ㧧ਆਸ⨶؍䇱DŽ൘ᇑṨ䗷〻ѝˈᡁԜᇎᯭҶवᤜỰḕՊ䇑䇠 ᖅǃ䟽ᯠ䇑㇇ ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2024-020 （一）担保基本情况 为满足日常生产经营和业务发展的资金需求，根据公司 2024 年度贷款计划， 公司拟为全资子公司合肥晶威特电子有限责任公司（以下简称"合肥晶威特"） 向有关银行申请授信提供连带责任担保，提供担保的总金额不超过人民币 20,000 万元，同时授权法定代表人或其指定的授权代理人办理公司为子公司提供担保的 事宜，并签署有关担保事项的各项法律文件，期限自 2023 年年度股东大会召开 之日起 1 年内。实际担保金额在上述 20,000 万元额度内，以公司与各银行签订 的担保合同为准。 安徽晶赛科技股份有限公司 关于公司 2024 年为全资子公司向银行申请综合授信额度 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 司章程》、《对外担保管理制度》等公司制度的规定，公司提供担保应当提交董事 会审议，公司为全资子公司提供担保的，最近连续 12 个月累计担保金额超过最 近一期经审计总资产 30%的 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2024-012 安徽晶赛科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人丁斌作为安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事职责，公正、勤勉地行 使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利 益及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 本人经公司 2023 年 11 月 16 日召开的 2023 年第二次临时股东大会选举成 为公司独立董事。2023 年度，本人除参加董事会会议、独立董事专门会议及股东 大会外，还通过电话、现场问询等形式，对公司经营状况、管理和内部控制等制 度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理情况、关联交易情况等进 行了解和调查，对其他董 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2024-010 安徽晶赛科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人吴林作为安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事职责，公正、勤勉地行 使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利 益及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 2023 年度，本人除参加董事会会议、审计委员会、独立董事专门会议及股东 大会外，还通过电话、现场问询等形式，对公司经营状况、管理和内部控制等制 度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理情况、关联交易情况等进 行了解和调查，对其他董事、高级管理人员的履职情况，信息披露情况等进行了 监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责， ...

安徽晶赛科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2024-024 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 8 年审 计服务，上期审计收费 50 万元（含税），本期审计收费未确定 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告 ...

Group 1: Business Performance and Market Trends - Since Q4 2023, the company has seen a certain increase in sales volume, primarily driven by new customer orders and a rise in demand from existing clients [3] - The consumer electronics industry is showing signs of recovery due to the launch of new products by downstream mobile phone manufacturers and technological updates [3] Group 2: New Client Development - In 2023, new clients and those undergoing certification mainly come from the consumer electronics (electronic price tags, servers, mobile phones), industrial modules (security, electric meters), and automotive electronics sectors [3] - The types of products demanded include MHz-level resonators, tuning fork crystal oscillators, and temperature-compensated crystal oscillators [3] Group 3: Product Differentiation - There is no significant functional difference between automotive-grade products and conventional products; however, automotive applications require stricter reliability standards [4] - The production process for automotive-grade products is more rigorously controlled, with dedicated production lines established [4] Group 4: Market Competition and Localization - The current localization rate of quartz crystal oscillators remains low, with Japanese brands dominating high-end automotive applications and Taiwanese brands leading in high-end consumer markets [5] - Domestic manufacturers are gradually moving from mid-to-low-end consumer markets to high-end segments, with the localization process steadily advancing [5] - Despite the acceleration of domestic product replacement in ordinary consumer categories, imported products still hold a significant market share in high-end applications [5] Group 5: MEMS Oscillator Production - The company currently does not produce MEMS oscillators (programmable silicon oscillators) [5] - MEMS oscillators differ from quartz crystal oscillators in frequency accuracy, quality factor Q, frequency stability, production cycle, and cost, with quartz crystal oscillators still being the preferred choice for many applications [5]