法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽晶赛科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 天律意 2023 第 03122 号 致:安徽晶赛科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》（以下简称"《上市规则》"）以及《安徽晶赛科技股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,安徽天禾律师事务所接受安徽 晶赛科技股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派张大林、冉合庆律师(以 下简称"天禾律师"）出席公司 2023 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会"),并对本次股东大会相关事项进行见证,出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告, 并依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求,按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的召集、召开、与会人员资格、表决 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽晶赛科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 天律意 2023 第 03122 号 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》(以下简称"《上市规则》")以及《安徽晶赛科技股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,安徽天禾律师事务所接受安徽 晶赛科技股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派张大林、冉合庆律师(以 下简称"天禾律师"）出席公司 2023 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会"）,并对本次股东大会相关事项进行见证,出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告, 并依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的召集、召开、与会人员资格、表决 程序及其他相关法律问题发表如下 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-094 安徽晶赛科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室（合肥市经济技术开发区云谷路 2569 号） 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长侯诗益先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合国家有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 117,437 股，占公司有表决权股份总数的 0.1536%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-093 安徽晶赛科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年12 月1日接待 了16家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023年12 月1日 调研形式：网络调研 调研机构：浙商证券研究所、中信建投自营、阳合基金、源乐晟、凯石基金、 长盛基金、嘉实基金北京区、正圆投资、FULLERTON FUND MANAGEMENT COMPANY、 华美投信、东海自营、上海人寿、招商基金广深区、留仁资产、天弘基金管理有 限公司、汇添富基金管理有限公司（以上排名不分先后） 上市公司接待人员：董事会秘书侯雪女士 ...

安徽晶赛科技股份有限公司 证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-092 关于完成工商变更登记及章程备案的公告 安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召 开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于修订公司章程的议案》、《关 于选举公司第三届董事会独立董事的议案》以及《关于选举公司第三届董事会非 独立董事的议案》，根据上述议案，公司修订了《公司章程》的相关条款，并选 举丁斌先生担任公司独立董事，选举刘岩先生担任公司非独立董事。具体内容详 见公司于 2023 年 11 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-078）。 二、工商变更登记及公司章程备案情况 根据上述决议，截至本公告日，公司已完成相关的工商变更登记以及章程备 案工作。 三、备查文件 《安徽晶赛科技股份有限公司 2023 年第二次临时股大会会议决议》。 安徽晶赛科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 4 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载 ...

安徽晶赛科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日接待 了 16 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 12 月 1 日 证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-093 调研形式：网络调研 调研机构：浙商证券研究所、中信建投自营、阳合基金、源乐晟、凯石基金、 长盛基金、嘉实基金北京区、正圆投资、FULLERTON FUND MANAGEMENT COMPANY、 华美投信、东海自营、上海人寿、招商基金广深区、留仁资产、天弘基金管理有 限公司、汇添富基金管理有限公司（以上排名不分先后） 上市公司接待人员：董事会秘书侯雪女士 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：今年公司业绩波动比较大，主要由什么原因导致？ 2023 年，受到消费电子市场需求放缓影响，石英晶振行业景气度整体 处在较低水平，行业竞争加剧， ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-092 安徽晶赛科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及章程备案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召 开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于修订公司章程的议案》、《关 于选举公司第三届董事会独立董事的议案》以及《关于选举公司第三届董事会非 独立董事的议案》，根据上述议案，公司修订了《公司章程》的相关条款，并选 举丁斌先生担任公司独立董事，选举刘岩先生担任公司非独立董事。具体内容详 见公司于 2023 年 11 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-078）。 二、工商变更登记及公司章程备案情况 根据上述决议，截至本公告日，公司已完成相关的工商变更登记以及章程备 案工作。 三、备查文件 《安徽晶赛科技股份有限公司 202 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-081 安徽晶赛科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长侯诗益先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 鉴于安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）募投项目"年产 10 亿 只超小型、高精度 SMD 石英晶体谐振器项目"（经公司第三届董事会第三次会议 及 2023 年第一次临时股东大会审议通过，该项目设计产能已变更为年产 6 亿只） 已全部建设完毕并达到了预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟将 节余募集资金 14,691,720.50 元（含利息、理财收益等，实际节余募集资金以划 转资金日的银 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-087 安徽晶赛科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 （三）决策程序 2023 年 11 月 29 日，公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第 八次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 （四）投资期限 自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品的存续期超过了决议 有效期，则有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、购买理财产品情况概述 （一）拟购买理财产品情况 安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司拟使用额度 不超过人民币 5,000 万元的闲置自有集资金用于购买安全性高、流动性好、可 以保障投资本金安全的理财产品，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在 上述额度及期限范围内资金可以循环滚动使用，如单笔产品存续期超过前述有 效期，则顺延至该笔交易期满之日。 （二）资金来源 本次购买理财产品的资金来源全部为公司及 ...

国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为安徽晶赛科技股份有 限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关法律法规的规定，对公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募 投项目的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3295 号文核准，安徽晶赛科技 股份有限公司于 2021 年 10 月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,187.83 万股，每股发行价格为 18.32 元，募集资金总额为人民币 21,761.05 万元，扣除发行费用（不含税）后，实际募集资金净额为 19,793.88 万元，该募 集资金已于 2021 年 10 月到账并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字 [2021]230Z0254 号《验资报告》验证。2021 年 12 月，公司因行使超额配售选择 ...