（一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-075 安徽晶赛科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 提名人安徽晶赛科技股份有限公司董事会，现提名丁斌为安徽晶赛科技股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已书面同意出任安徽晶赛科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与安徽晶赛科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关 系，具体声明并承诺如下： 一、被 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-071 安徽晶赛科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开的第三届董事会第八次会议，审议通过了《关 于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》） 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监管 指引 1 号》）《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《安 徽晶赛科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公 司实际情况，制定本 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-067 安徽晶赛科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 | 第一百二十八条 上市公司董事会审计委员会负 | | --- | | 责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 | | 部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委 | | 员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议： | | （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信 | | 息、内部控制评价报告； | | （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师 | | 事务所； | | （三）聘任或者解聘公司财务负责人； | | （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、 | | 会计估计变更或者重大会计差错更正； | | （五）法律、行政法规、中国证监会规定和本章 | | 程规定的其他事项。 | | 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以 | | 上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召 | | 开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上 | | 成员出席方可举行。 | | 第一百二十九条 公司可以根据需要在董事会中 | | 设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提 | | 名委员 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-064 安徽晶赛科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：董事长侯诗益先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章 等规范性文件的要求,符合《公司法》、《公司章程》相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事吴林先生、吴小亚先生因工作原因以通讯方式参与表决。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 二、议案审议情况 （一）审议 ...

安徽晶赛科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区云谷路 2569 号 3.会议召开方式：现场表决 证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-065 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章 等规范性文件,符合《公司法》、《公司章程》相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-066）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避 ...

公司于 2023 年 9 月 20 日收到公司原股东铜陵晶超投资管理有限合伙企业 （有限合伙）（以下简称"铜陵晶超"）及铜陵晶益投资管理有限合伙企业（有 限合伙）（以下简称"铜陵晶益"）出具的《关于完成证券非交易过户的告知函》， 告知其已通非交易过户方式将其所持有的公司股份按照出资比例过户给全体合 伙人。本次非交易过户前，铜陵晶超持有公司股份数量为 3,920,000 股，占公 司总股本比例为 5.1263%，铜陵晶益持有公司股份数量为 1,470,000 股，占公 司总股本比例为 1.9224%。截至本公告日，上述合伙企业所持有的公司股份， 已全部通过非交易过户的方式登记至各合伙人名下。具体情况如下： 序号 过出方 过入方 过户数量（股） 占公司总股本比例 1 铜陵晶超 郑善发 637,000 0.8330% 2 铜陵晶超 徐飞 490,000 0.6408% 3 铜陵晶超 陈维彦 450,800 0.5895% 4 铜陵晶超 李挺 352,800 0.4614% 5 铜陵晶超 侯雪 343,194 0.4488% 6 铜陵晶超 张毅 294,000 0.3845% 7 铜陵晶超 王立平 196,000 0 ...

关于公司股东完成证券非交易过户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-063 安徽晶赛科技股份有限公司 公司于 2023 年 9 月 20 日收到公司原股东铜陵晶超投资管理有限合伙企业 （有限合伙）（以下简称"铜陵晶超"）及铜陵晶益投资管理有限合伙企业（有 限合伙）（以下简称"铜陵晶益"）出具的《关于完成证券非交易过户的告知函》， 告知其已通非交易过户方式将其所持有的公司股份按照出资比例过户给全体合 伙人。本次非交易过户前，铜陵晶超持有公司股份数量为 3,920,000 股，占公 司总股本比例为 5.1263%，铜陵晶益持有公司股份数量为 1,470,000 股，占公 司总股本比例为 1.9224%。截至本公告日，上述合伙企业所持有的公司股份， 已全部通过非交易过户的方式登记至各合伙人名下。具体情况如下： 序号 过出方 过入方 过户数量（股） 占公司总股本比例 1 铜陵晶超 郑善发 637,000 0.8330% 2 铜陵晶 ...

证券代码:871981 证券简称:晶赛科技 公告编号:2023-062 安徽晶赛科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他(网络会议) 二、投资者关系活动情况 (一)活动时间、地点 安徽晶赛科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 30 日(周三)下 午 15:30-16:30 通过网络会议方式开展投资者线上交流活动。 (二)参与单位及人员 北京金长川资本管理有限公司、樊雷刚、刘东吉、宫振清、冉然、高峰等参与公 司投资者线上交流会的投资者。 (三)上市公司接待人员 公司董事长:侯诗益先生; 公司董事、董事会秘书:侯雪女士; 公司财务负责人:丁曼女士; 三、投资者关系活动主要内容 董事长侯诗益先生及董秘侯雪女士对公司 2023 年半年度经营业绩情况及行业情况 进行了介绍。同时公司就投资者关心的问题进行了沟通与交流,主要交流内容如下: 问题1、公 ...

□业绩说明会 □媒体采访 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-062 安徽晶赛科技股份有限公司 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他（网络会议） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日（周三）下 午 15:30-16:30 通过网络会议方式开展投资者线上交流活动。 （二）参与单位及人员 北京金长川资本管理有限公司、樊雷刚、刘东吉、宫振清、冉然、高峰等参与公 司投资者线上交流会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长：侯诗益先生； 公司董事、董事会秘书：侯雪女士； 公司财务负责人：丁曼女士； 三、投资者关系活动主要内容 董事长侯诗益先生及董秘侯雪女士对公司 2023 年半年度经营业绩情况及行业情况 进行了介绍。同时公司就投资者关心的问题进行了沟通与交流，主要交流内容如下： 问题1、公 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-062 安徽晶赛科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他（网络会议） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日（周三）下 午 15:30-16:30 通过网络会议方式开展投资者线上交流活动。 （三）上市公司接待人员 公司董事长：侯诗益先生； 公司董事、董事会秘书：侯雪女士； 公司财务负责人：丁曼女士； 三、投资者关系活动主要内容 （二）参与单位及人员 北京金长川资本管理有限公司、樊雷刚、刘东吉、宫振清、冉然、高峰等参与公 司投资者线上交流会的投资者。 董事长侯诗益先生及董秘侯雪女士对公司 2023 年半年度经营业绩情况及行业情况 进行了介绍。同时公司就投资者关心的问题进行了沟通与交流，主要交流内容如下： 问题1、公 ...