证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-058 安徽晶赛科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区云谷路 2569 号 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席陈维彦先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章 等规范性文件,符合《公司法》、《公司章程》相关规定。 （二）会议出席情况 具体内容详见安徽晶赛科技股份有限公司(以下简称"公司")同日在北京证 券交易所官方信息披露平 ...

第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区云谷路 2569 号 3.会议召开方式：现场表决 证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-058 安徽晶赛科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席陈维彦先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章 等规范性文件,符合《公司法》、《公司章程》相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见安徽晶赛科技股份有限公司(以下简称"公司")同日在北京证 券交易所官方信息披露平 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥167,383,722.60, a decrease of 28.67% compared to ¥234,646,515.07 in the same period last year[25]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of ¥4,365,890.21, representing a decline of 112.66% from a profit of ¥34,495,377.89 in the previous year[25]. - The gross profit margin decreased to 9.29% from 22.53% year-on-year[25]. - Operating revenue declined by 28.67% year-on-year, totaling 167,383,722.60 CNY[34]. - Net profit decreased by 112.66%, resulting in a loss of 4,365,890.21 CNY attributed to shareholders of the listed company[34]. - Main business income dropped by 26.64% to 155,873,787.18 yuan, while other business income fell by 48.07% to 11,509,935.42 yuan[46]. - Operating income from quartz crystal oscillators decreased by 19.11%, with a gross margin reduction of 17.60 percentage points[48]. - The company reported a total of 14,000,000.00 in structured deposits linked to exchange rates for the period ending March 31, 2023[61]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥780,094,696.15, down 4.19% from ¥814,188,627.59 at the end of the previous year[26]. - The total liabilities decreased by 5.50% to ¥274,361,808.60 from ¥290,325,609.83 year-on-year[26]. - The company's accounts receivable at the end of the reporting period amounted to ¥81,572,808.41, indicating a significant amount that could adversely affect financial performance if not managed effectively[8]. - The company's inventory value at the end of the reporting period was ¥92,115,641.43, which poses a risk of impairment if product competitiveness declines[9]. - The equity attributable to shareholders decreased from ¥523,863,017.76 to ¥505,732,887.55, a decrease of about 3.46%[118]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 104.09% to ¥41,372,039.22 compared to ¥20,271,489.58 in the same period last year[26]. - Cash and cash equivalents increased by 161.85% to 128,280,368.23 CNY, improving liquidity[39]. - Cash flow from operating activities generated a net amount of approximately ¥41.37 million in the first half of 2023, an increase of 104.8% compared to ¥20.27 million in the first half of 2022[130]. - The net cash flow from investing activities rose by 145.86% compared to the previous period, attributed to the redemption of structured deposits from idle raised funds[55]. - The cash outflow from financing activities was $65,797,203.83, up from $36,372,643.06 in the previous period[133]. Research and Development - R&D expenses decreased by 37.03% to 8,365,519.76 yuan, primarily due to reduced investment in previous projects[44]. - The company has made breakthroughs in the development of new products such as RTC temperature-compensated oscillators and 2012 tuning fork chips[34]. - The company is committed to maintaining a strong focus on R&D to meet the evolving demands of the market, particularly in the context of emerging technologies like 5G and IoT[73]. Market and Competition - The company has expanded its market presence in IoT, automotive electronics, and optical communication sectors, despite facing increased competition and declining sales prices[35]. - The company is facing risks related to declining product prices and rising raw material costs, which could adversely affect gross margins and overall performance[73]. - The company anticipates a potential increase in order volume from new clients in high-end networking equipment and automotive electronics, which may positively impact future performance[70]. Investments and Future Plans - The company plans to invest in new projects, including a production line for 240 million TF tuning fork crystals and a TCXO temperature-compensated crystal oscillator project[5]. - The company plans to continue its focus on cash management and investment strategies to support future growth[55]. - The company has a strategy to enhance customer service and accelerate market development to address the risk of acquiring new customers[5]. Governance and Compliance - The actual controller holds 72.38% of the voting rights, which could lead to potential governance risks if misused[11]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental protection during the reporting period[68]. - The company has not experienced any significant impact on operations due to the restricted assets, as they are primarily used for bank loans and guarantees[92]. Shareholder Information - The company has a total of 76,468,000 shares outstanding, with 51.00% held by controlling shareholders and actual controllers[95]. - Major shareholders include Hou Shiyi with 29,376,200 shares (38.42%) and Hou Xue with 20,581,680 shares (26.92%)[98]. - The company distributed a total cash dividend of RMB 13,764,240.00, amounting to RMB 1.80 per 10 shares for a total of 76,468,000 shares[148].

关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见 我们作为安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据相关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的相关规定，本着 实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，审阅了公司第三届董事会第 七次会议的全部议案，并针对需要发表意见事项发表如下独立意见： 一、 对《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》的 独立意见 证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-057 安徽晶赛科技股份有限公司独立董事 经审议，我们认为《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符 合相关法律法规和中国证监会、北京证券交易所以及公司《募集资金管理制度》 等关于募集资金存放和使用的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储，不存 在违规存放和使用募集资金的情况，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存 在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。 我们一致同意《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议 案》。 安徽晶赛科技股份有限 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-056 安徽晶赛科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以通讯方式发出 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长侯诗益先生 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章 等规范性文件,符合《公司法》、《公司章程》相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事吴林、吴小亚因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见安徽晶赛科技股份有限公司(以下简称"公司")同日在北京证 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-061 安徽晶赛科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3295 号文核准，安徽晶赛科技 股份有限公司（以下简称"晶赛科技"或"公司"）于 2021 年 10 月向不特定合 格投资者公开发行人民币普通股 1,187.83 万股，每股发行价格为 18.32 元，募 集资金总额为人民币 21,761.05 万元，扣除发行费用（不含税）后，实际募集资 金净额为 19,793.88 万元，该募集资金已于 2021 年 10 月到账并经容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0254 号《验资报告》验证。2021 年 12月，公司因行使超额配售选择权，发行新股178.17万股，每股发行价格为18.32 元，募集资金总额为人民币 3,264.07 万元，扣除发行费 ...

关于公司股东拟解散清算暨实际控制人及其一致行动人 证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-054 权益变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 重要事项提示： ● 本次拟解散清算的股东铜陵晶超投资管理有限合伙企业（有限合伙） （以下简称"铜陵晶超"）及铜陵晶益投资管理有限合伙企业（有限合伙） （以下简称"铜陵晶益"）均为安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"晶赛科技"）上市前设立的员工持股平台，上述股东所持有的晶赛科技股 份均为无限售条件流通股，且不存在冻结、质押情形。 ● 铜陵晶超、铜陵晶益部分合伙人系晶赛科技董事、监事及高级管理人员， 本次权益变动完成后，公司将按照相关法规的要求，为上述董监高人员办理相 应的股份限售登记手续。 ● 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 安徽晶赛科技股份有限公司 一、本次权益变动的基本情况 安徽晶赛科技股份有限公司于 2023 年 6 月 30 日收到公司股东铜陵晶超投 资管理有限合伙企业（有限合伙 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-055 安徽晶赛科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 信息披露义务人保证除本报告书披露的信息外， 没有通过任何其他方 式增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份。 信息披露义务人之一：侯诗益 住所: 安徽省铜陵市天门山北道 2569 号综合楼 402 室 通讯地址：安徽省铜陵市经济技术开发区天门山北道 2569 号 信息披露义务人之二：侯雪 住所: 安徽省铜陵市铜官区石城大道北段 2117 号 通讯地址：安徽省合肥市经济技术开发区云谷路 2569 号 通讯地址：安徽省铜陵市经济技术开发区天门山北道 2569 号 信息披露义务人之四：铜陵晶益投资管理有限合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人：侯雪 住所: 安徽省铜陵市天门山北道 2569 号综合楼 402 室 住所: 安徽省铜陵市铜官区石城大道北段 2117 号 信息披露义务人之三：铜陵晶超投资管理有限合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人：侯雪 通讯地址：安徽省铜陵市经济技术开发区天门山北道 2569 号 权益变动性质： 股份减少（ ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-053 安徽晶赛科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 25 日接待 了 35 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 6 月 25 日 调研形式：网络调研 调研机构：开源证券、嘉实基金、天弘基金、博时基金、国寿安保基金、招 商基金、西部利得基金、长信基金、中欧基金、鹏华基金、前海开源基金、国海 证券、中山证券、红塔证券等 35 家机构。 上市公司接待人员：董事长侯诗益先生、董秘侯雪女士 二、 调研的主要问题及公司回复概要 答复：公司音叉晶振已经实现批量出货。 问题 6、公司温补振荡器的最新情况？ 问题 1、有了解说 AI 服务器的光模块需要石英晶振，请介绍这块的产业情 况。 答复：AI 服务器光模块需要用到差分晶体振荡器，差分振荡器是振荡器中 的一种，其与普通振荡器相比主要 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-052 安徽晶赛科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 安徽晶赛科技股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 12 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 152,314,481.80 元，母公司未分配利润为 41,119,661.20 元。本次权益分派共计派发现金红利 13,764,240.00 元。 以公司现有总股本 76,468,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.800000 元人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.360000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.180000 元；持股超过 1 年 ...