安徽晶赛科技股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-011 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （三） 原股东大会股权登记日：2023 年 3 月 22 日 （一） 股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 （二） 原股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 28 日 15:00，预计会期 0.5 天。 2、网络投票起止时间：2023 年 3 月 27 日 15:00—2023 年 3 月 28 日 15:00。 二、 延期召开股东大会原因 因网络投票登记手续办理原因。公司原定会议时间无法进行网络投票，因此公司将 延期召开 2023 年第一次临时股东大会。 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-006 安徽晶赛科技股份有限公司 关于部分变更募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2021 年 10 月 26 日，安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"晶赛科技"） 发行普通股 11,878,300 股（不含行使超额配售选择权所发的股份），发行方式为 直接定价，发行价格为 18.32 元/股，募集资金总额为 217,610,456.00 元，实际 募集资金净额为 197,938,784.27 元，到账时间为 2021 年 10 月 29 日。公司因行 使超额配售取得的募集资金净额为 30,331,257.40 元，到账时间为 2021 年 12 月 14 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 3 月 6 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金 | 实施 | 募集资金计划投 | 累计投入募集 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-007 安徽晶赛科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资 2021 年 10 月 26 日，安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）发行 普通股 11,878,300 股（不含行使超额配售选择权所发的股份），发行方式为直接 定价，发行价格为 18.32 元/股，募集资金总额为 217,610,456.00 元，实际募集 资金净额为 197,938,784.27 元，到账时间为 2021 年 10 月 29 日。公司因行使超 额配售取得的募集资金净额为 30,331,257.40 元，到账时间为 2021 年 12 月 14 日。 公司于 2023 年 3 月 10 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三 次会议审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》及《关于使用募集资金 向全资子公司增资实施募投项目的议案》，公司拟新增募投项目"TCXO 温度补 偿型晶体振荡器产业化项目"及"年产 2.4 亿只 TF 音叉晶体项目"，上述项目实 施主体为公司之全资子公司合肥晶威特电子有限责任公司（以下简称"合肥晶威 特"），并通过对合肥晶 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-005 安徽晶赛科技股份有限公司信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2023 年 3 月 10 日召开的第三届董事会第三次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强公 司信息披露事务管理，保护公司投资者合法利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露办法》"）、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性 文件以及公司章程的有关规定制定本制度。 第二条 本制度应理解为公司或者其他信息披露义务人信息披露要求的基本 标准与要求。公司董事会、监事会、总经理及董事会秘书在公司运作过程中应按 照法律、法规、部 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-004 安徽晶赛科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室（安徽省合肥市经济技术开发区云谷路 2569 号） 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 6 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席陈维彦先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章 等规范性文件,符合《公司法》、《公司章程》相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事孙龙凤女士因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》 1.议案内容： 为了应对市场需求变化，提高募集资金 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-003 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室（安徽省合肥市经济技术开发区云谷路 2569 号） 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 6 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长侯诗益先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 安徽晶赛科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 《信息披露事务管理制度》（公告编号：2023-005）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章 等规范性文件,符合《公司法》、《公司章 ...

安徽晶赛科技股份有限公司变更募集资金用涂的核查意见 国元证券股份有限公司(以下简称"国元证券"、"保荐机构")作为安 徽晶赛科技股份有限公司(以下简称"晶赛科技"、"公司")向不特定合格 投资者公开发行股票的保荐机构,根据《北京证券交易所上市公司持续监管办 法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所证 券发行上市保荐业务管理细则》等相关法津、法规和规范性文件的规定,对晶 赛科技本次变更募集资金用途的事项进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况和使用情况 2021 年 10 月 26 日,安徽晶赛科技股份有限公司发行普通股 11,878,300 股(不含行使超额配售选择权所发的股份),发行方式为直接定价,发行价格 为 18.32 元/股,募集资金总额为 217,610,456.00 元,实际募集资金净额为 197,938,784. 27元,到账时间为 2021年10月 29 日。公司因行使超额配售取 得的募集资金净额为 30,331,257. 40元,到账时间为 2021年 12月14日。 截至 2023年 3 月 6 日,公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下; 注:合肥晶 ...

经核查，我们认为本次变更募集资金用途是基于公司生产经营需要做出的调 整，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》、《公司章程》等有关法规和规范性文件的规 定。本次变更募集资金用途有利于提高募集资金使用效率，保障股东权益，符合 公司发展战略，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。表决 程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决程序合法、合规。 证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-008 安徽晶赛科技股份有限公司独立董事 综上，我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。 二、对《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》的独立意见： 经核查，我们认为本次使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目，有利 于保障募投项目顺利实施，募集资金的使用方式和用途等符合公司的发展战略， 不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。表决程序符合相关法 律、法规及《公司章程》的有关规定，表决程序合法、合规。 综上，我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。 关于第三届董事会第三次会议相关事 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-009 安徽晶赛科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公 司章程》的规定。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 28 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 3 月 27 日 15:00—2023 年 3 月 28 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中 ...

Financial Performance - The estimated net profit attributable to shareholders for 2022 is projected to be between 40 million to 45 million CNY, representing a decrease of 31.30% to 38.93% compared to the previous year's profit of 65.5 million CNY [3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 25 million to 28 million CNY, a decline of 53.37% to 58.36% from the previous year's 60.04 million CNY [3]. Market Conditions - The decline in revenue and net profit is attributed to factors such as changes in the macroeconomic environment, international geopolitical conflicts, and recurring COVID-19 outbreaks, leading to a slowdown in global consumer electronics market demand [5]. - The company experienced a decrease in both sales orders and sales prices, resulting in reduced operating income and weakened economies of scale, which increased the unit cost of major products [5]. - The comprehensive gross profit margin of the company's products has decreased year-on-year due to the reduction in operating income [5]. Cautionary Notes - The financial data presented in the earnings forecast is preliminary and has not been audited by an accounting firm, urging investors to be cautious about investment risks [6].