关于安徽晶赛科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 天律意 2023 第 00607 号 致:安徽晶赛科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》(以下简称"《上市规则》")以及《安徽晶赛科技股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,安徽天禾律师事务所接受安徽 晶赛科技股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派张大林、冉合庆律师(以 下简称"天禾律师")出席公司 2023年第一次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会"),并对本次股东大会相关事项进行见证,出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 上 天天津 法律意见书 安徽天禾律师事务所 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告, 并依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求,按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的召集、召开、与会人员资 ...

安徽晶赛科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-013 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室（安徽省合肥市经济技术开发区云谷路 2569 号） 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长侯诗益先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合国家有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 55,443,678 股，占公司有表决权股份总数的 72.5057%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 95,798 股，占公司有表决权股份总数的 0.1253%。 （三）公司 ...

敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-012 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、收到政府上市奖励的基本情况 安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 28 日收到 政府拨付的省级上市挂牌资金补贴合计 3,706,710.00 元。奖励依据为安徽省财 政厅印发的《省级财政支持多层次资本市场发展奖补办法》（皖财金[2022]1192 号）。 二、政府奖励对公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的有关规定，公司将对以上政府 补助进行相应的会计处理，该笔资金将对公司 2023 年度损益产生一定积极影响， 具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。 安徽晶赛科技股份有限公司 关于收到政府上市奖励的公告 特此公告！ 安徽晶赛科技股份有限公司 董事会 2023 年 3 月 28 日 ...

安徽晶赛科技股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-011 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （三） 原股东大会股权登记日：2023 年 3 月 22 日 （一） 股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 （二） 原股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 28 日 15:00，预计会期 0.5 天。 2、网络投票起止时间：2023 年 3 月 27 日 15:00—2023 年 3 月 28 日 15:00。 二、 延期召开股东大会原因 因网络投票登记手续办理原因。公司原定会议时间无法进行网络投票，因此公司将 延期召开 2023 年第一次临时股东大会。 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-006 安徽晶赛科技股份有限公司 关于部分变更募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2021 年 10 月 26 日，安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"晶赛科技"） 发行普通股 11,878,300 股（不含行使超额配售选择权所发的股份），发行方式为 直接定价，发行价格为 18.32 元/股，募集资金总额为 217,610,456.00 元，实际 募集资金净额为 197,938,784.27 元，到账时间为 2021 年 10 月 29 日。公司因行 使超额配售取得的募集资金净额为 30,331,257.40 元，到账时间为 2021 年 12 月 14 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 3 月 6 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金 | 实施 | 募集资金计划投 | 累计投入募集 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-007 安徽晶赛科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资 2021 年 10 月 26 日，安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）发行 普通股 11,878,300 股（不含行使超额配售选择权所发的股份），发行方式为直接 定价，发行价格为 18.32 元/股，募集资金总额为 217,610,456.00 元，实际募集 资金净额为 197,938,784.27 元，到账时间为 2021 年 10 月 29 日。公司因行使超 额配售取得的募集资金净额为 30,331,257.40 元，到账时间为 2021 年 12 月 14 日。 公司于 2023 年 3 月 10 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三 次会议审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》及《关于使用募集资金 向全资子公司增资实施募投项目的议案》，公司拟新增募投项目"TCXO 温度补 偿型晶体振荡器产业化项目"及"年产 2.4 亿只 TF 音叉晶体项目"，上述项目实 施主体为公司之全资子公司合肥晶威特电子有限责任公司（以下简称"合肥晶威 特"），并通过对合肥晶 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-004 安徽晶赛科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室（安徽省合肥市经济技术开发区云谷路 2569 号） 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 6 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席陈维彦先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章 等规范性文件,符合《公司法》、《公司章程》相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事孙龙凤女士因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》 1.议案内容： 为了应对市场需求变化，提高募集资金 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-005 安徽晶赛科技股份有限公司信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2023 年 3 月 10 日召开的第三届董事会第三次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强公 司信息披露事务管理，保护公司投资者合法利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露办法》"）、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性 文件以及公司章程的有关规定制定本制度。 第二条 本制度应理解为公司或者其他信息披露义务人信息披露要求的基本 标准与要求。公司董事会、监事会、总经理及董事会秘书在公司运作过程中应按 照法律、法规、部 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-003 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室（安徽省合肥市经济技术开发区云谷路 2569 号） 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 6 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长侯诗益先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 安徽晶赛科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 《信息披露事务管理制度》（公告编号：2023-005）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章 等规范性文件,符合《公司法》、《公司章 ...

安徽晶赛科技股份有限公司变更募集资金用涂的核查意见 国元证券股份有限公司(以下简称"国元证券"、"保荐机构")作为安 徽晶赛科技股份有限公司(以下简称"晶赛科技"、"公司")向不特定合格 投资者公开发行股票的保荐机构,根据《北京证券交易所上市公司持续监管办 法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所证 券发行上市保荐业务管理细则》等相关法津、法规和规范性文件的规定,对晶 赛科技本次变更募集资金用途的事项进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况和使用情况 2021 年 10 月 26 日,安徽晶赛科技股份有限公司发行普通股 11,878,300 股(不含行使超额配售选择权所发的股份),发行方式为直接定价,发行价格 为 18.32 元/股,募集资金总额为 217,610,456.00 元,实际募集资金净额为 197,938,784. 27元,到账时间为 2021年10月 29 日。公司因行使超额配售取 得的募集资金净额为 30,331,257. 40元,到账时间为 2021年 12月14日。 截至 2023年 3 月 6 日,公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下; 注:合肥晶 ...