关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"雷神科技"或"公司"） 于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十次会议、第三届董事会 独立董事专门会议第五次会议、第三届监事会第八次会议审议通过 《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意将公司募投项目"品牌 升级及总部运营中心建设项目"及"产品开发设计中心建设及硬件 产品开发设计项目"的建设期延长至 2025 年 12 月 31 日。本议案无 需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 24 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意 青岛雷神科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册 的批复》（证监许可[2022]2976 号），同意公司向不特定合格投资者 公开发行股票的注册申请。 公司本次发行的发行价格 25.00 元/股，发行股数 12,500,000 股， 募集资金总额为人民币 312,500,000.00 元 ...

新增 2024 年日常性关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司 关于青岛雷神科技股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"雷神科技"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对雷神科技履行持续 督导义务，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券 发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等规定，对雷神科技新增 2024 年日常性关联交易事项进行核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 雷神科技于 2024 年 3 月 31 日召开第三届董事会第六次会议，于 2024 年 4 月 26 日召开 2023 年年度股东大会审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易 的议案》。 因业务经营需求，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： | 单位：元 | | --- | | 关联交易类别 | 主要交易 | 原预计金 | 累计已发生金 | 新增预计 | 调整后预计 | 上年实际发生 | 调整后预计金 额与上年实际 | | ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-060 青岛雷神科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：宋靖龙先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以通讯方式 发出 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体 内容 详 见同 日 披露 于北 京 证券 交易 所信 息 披露 平 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于青岛雷神科技股份有限公司 新增 2024 年日常性关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"雷神科技"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对雷神科技履行持续 督导义务，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券 发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等规定，对雷神科技新增 2024 年日常性关联交易事项进行核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 | 关联交易类别 | 主要交易 | | 原预计金 | 累计已发生金 | 新增预计 | 调整后预计 | | 上年实际发生 | 调整后预计金 额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 内容 | | 额 | 额 | 发生金额 | 发生金额 | | 金额 | 发生金额差异 | | | | | | | | | | | 较大的原因 | | 接受关联人委 托代 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-067 青岛雷神科技股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十次会 议于 2024 年 10 月 28 日审议并通过： 提名李艳兵先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交股 东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有 公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 因赵静女士辞去公司董事职务，根据《公司法》《公司章程》的有关规 定，提名李艳兵先生为公司董事。 （二）任命原因 （三）新任董监高人员履历 李艳兵先生，汉族，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历。2003 年 1 月至 2004 年 2 月，任海成信息科技（上海）有限公 司备件主管。2004 年 3 月至 2005 年 8 月，任苏州升技电脑有限公司研发 ...

青岛雷神科技股份有限公司 证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-059 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以通讯 方式发出 5.会议主持人：路凯林先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体 内 容详 见 同日 披 露于 北 京证 券 交易 所 信息 披 露平 台 （www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-068 青岛雷神科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告 （提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司股 东投票表决时，同一股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表 决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，表决结果以第一次有 1 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 11 月 13 日 15:00—2024 年 11 月 14 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于青岛雷神科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"雷神科技"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对雷神科技履行持续 督导义务，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券 发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等规定，对雷神科技部分募集资金投资项目延期事项进行核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 24 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意青岛雷神科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]2976 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行的发行价格 25.00 元/股，发行股数 12,500,000 股，募集资金总 额为人民币 312,500,000.00 元，扣除发行费用人民币 37,000,000.00 元（不含增值 税），募集资金净额为人民币 275,500,00 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-062 青岛雷神科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"雷神科技"或"公司"） 于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十次会议、第三届董事会 独立董事专门会议第五次会议、第三届监事会第八次会议审议通过 《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意将公司募投项目"品牌 升级及总部运营中心建设项目"及"产品开发设计中心建设及硬件 产品开发设计项目"的建设期延长至 2025 年 12 月 31 日。本议案无 需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 | 序 | | 调整后投资总 | 截至期末累计 | 截至期末 | 原计划项目达 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 募投项目 | 额（元） | 投入金额 | 投入进度 | 到预定可使用 | | | | | （元） ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-064 青岛雷神科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雷神科技"）于 2024 年 3 月 31 日召开第三届董事会第六次会议，于 2024 年 4 月 26 日召开 2023 年年度股东大会审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，具 体内容详见 2024 年 4 月 2 日披露于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关 联交易的公告》。 因业务经营需求，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | 关联交 | 主要 交易 | 原预计金额 | 累计已发生金 | 新增预计发 | 调整后预计 | 上年实际发生 | 调整后预计 金额与上年 实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...