证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-009 青岛雷神科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（梁仕念已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 作为青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人梁仕念在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号 ——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会 议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，对 公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的 作用，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内部控 制、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。现就2023年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 3、本人不是与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业有重大业务往来的人员，也没有在有重大业务往来的单位及其 控股股东、实际控制人任职。 4、本人没有为 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-010 青岛雷神科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，青岛雷神科技股份有限 公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事张力女士、李志刚 先生、张世兴先生、冉祥俊女士的独立性情况进行评估并出专项意见。 根据独立董事向董事会提供的2023年度独立董事述职报告并结合其他相 关资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系不是在上市 公司或者其附属企业任职的人员； （二）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或者间接持有上市 公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股 东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是在直接或者间接持有上 市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职 的人员； ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-030 青岛雷神科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年发 | 2023 年与关联方 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 实际发生金额 | 大的原因 | | 购买原材料、燃料和 | 采购商品及 | | | | | | 动力、接受劳务 | 服务 | 50,000,000 | | 13,531,540.82 | 业务情况预估 | | 销售产品、商品、提 | 销售商品 | 850,000,000 | | 730,999,202.68 | 业务情况预估 | | 供劳务 | | | | | | | 委托关联方销售产 | | | | | | | 品、商品 | ...

关于青岛雷神科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字（2024）第 000167 号 页 码 录 目 一、关于青岛雷神科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金 1-2 占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 二、青岛雷神科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 1 资金往来情况汇总表 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) r Prize 二〇二四年三月三十一日 青岛雷神科技股份有限公司 专项说明 关于青岛雷神科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2024)第 000167 号 青岛雷神科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了青岛雷神科技股份有限 公司(以下简称"雷神科技")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31日的 合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年3月31日出具了和 信审字(2024)第 000231 号审计报告。 依据中国证券监督管理委员会、中 ...

和信专字(2024) 第 000166 号 | 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、关于 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-5 | 青岛雷神科技股份有限公司 真集资金年度存放与使用情况鉴证报告 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) TEST 二〇二四年三月三十一日 一、管理层的责任 雷神科技管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监 管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订)及 北京证券交易所的相关规定编制专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募 集资金专项报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证结论。我们按照 《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的 鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则,计划和实施鉴证工作,以对专项报告是否在所有重大方面按照中 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 （一）会计师事务所基本情况 和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师 事务所"），1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4 月23日），注册地址为济南市文化东路59号盐业大厦七楼，首席合 伙人为王晖先生。 截至2023年12月31日，合伙人数量为41位，注册会计师人数为 241人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为141 证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-023 青岛雷神科技股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《公司章程》《审计委员会议事规则》的规定，青岛雷神科技股份 有限公司（以下简称"雷神科技"或"公司"）董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情 ...

（二）关联方基本情况 国泰君安证券股份有限公司 关于青岛雷神科技股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"雷神科技"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定，对公司预计 2024 年日常性关联交易事项进行了核查，具体情况如 下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易 | 预计2024年发 | 2023年与关联 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 内容 | 生金额 | 方实际发生金 | 际发生金额差异较 | | | | | 额 | 大的原因 | | 购买原材料、燃料和 | 采购商品 | 50,000,000 | 13,531,540.82 | 业务情况预估 | | 动力、接受劳务 | 及服务 | | | | | 销售产品、商品、提 | 销售商品 | ...

青岛雷神科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（张力） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 作为青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人张力在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号— —独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会 议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，对 公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的 作用，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内部控 制、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。现就2023年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-005 （一）基本情况 张力，女，1970年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人 民大学法律硕士。1996年开始执业，先后在山东德衡律师事务所、中伦 1 律师事务所、中银律师事务 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于青岛雷神科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"雷神科技"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定，对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项发表专项意见，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 13 日，青岛雷神科技股份有限公司发行普通股 12,500,000 股， 发行方式为为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 25 元/股，募集资金总 额为 312,500,000 元，实际募集资金净额为 275,500,000 元，到账时间为 2022 年 12 月 16 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | | - | - | 275,500,000.00 | 167,296,124.48 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-014 青岛雷神科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、最近三年现金分红情况 公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为 正值且报告期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额共计 22,500,000.30 元，占最近三年年均归属于上市公司股东的净利润比例 为 37.31%,超过 30%。 三、审议及表决情况 2024 年 3 月 31 日，青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"雷 神科技"或"公司"）第三届董事会第六次会议审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，公司权益分派预案如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 2 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已 经审计），截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司 的 未 分 配 利 润 为 299,256,040.93 元 ， 母 公 司 未 ...