证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2025-060 青岛雷神科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》的子议案《关于修订<青岛雷 神科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》，本议案尚需提交公 司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛雷神科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利 1 润分配的透明度，保证公司长远和可持续发展，切实保护中小投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、 北京证券交易所业务规则和《青岛雷神科技股份有限公司章程 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2025-066 青岛雷神科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》的子议案《关于制定<青岛雷 神科技股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》，本议案尚需提 交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛雷神科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务 1 信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等法 律法规、规范性文件和《青岛雷神科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司 ...

防范控股股东、实际控制人及关联方资金占 用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》的子议案《关于修订<青岛雷 神科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管 理制度>的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。 证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2025-069 青岛雷神科技股份有限公司 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛雷神科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用青 1 岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜 绝控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2025-070 青岛雷神科技股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》的子议案《关于修订<青岛雷 神科技股份有限公司网络投票实施细则>的议案》，本议案尚需提交公 司股东会审议。 1 民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政 法规、部门规章、北京证券交易所业务规则和《青岛雷神科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制订本实施细则。 第二条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称 "网络投票系统"）是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票 系统，该系统系利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权 提供服务的信息技术系统。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，按照北京证券交 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2025-068 青岛雷神科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》的子议案《关于修订<青岛雷 神科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》， 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛雷神科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作水平，确保公司年度报告信息（以下简称"年报信 息"）披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披 1 露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2025-063 青岛雷神科技股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》的子议案《关于修订<青岛雷 神科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》，本议案尚需提交公 司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛雷神科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护投资者利益，规范青岛雷神科技股份有限公司 （"公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，确保公司的 1 资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、北京证券交易 所业务规则以及《青岛雷神科技股份有限公司章程》（以下 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2025-065 青岛雷神科技股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》的子议案《关于修订<青岛雷 神科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》，本议案尚需提交 公司股东会审议。 与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，实现公司诚信自律、规范 运作，提升公司的内在价值，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则》等相关法律、行政法规、部门规章、北京证券交易所业务规则以 及《青岛雷神科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过充分信息披露与交流，加 强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2025-061 青岛雷神科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》的子议案《关于修订<青岛雷 神科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，本议案尚需提交公 司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛雷神科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依照《中华人民 1 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则》《上市公司募集资金监管规则》、《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 9 号—募集资金管理》等相关法律、行政法规、部门规 章、北京证券交易所业务规则的规定和《青岛雷神科技 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2025-075 青岛雷神科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》的子议案《关于修订<青岛雷 神科技股份有限公司内部审计制度>的议案》，本议案无需提交公司股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛雷神科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范青岛雷神科技股份有限公司（以下简称 "公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者的合 1 法权益，依据《审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等相关 法律、行政法规、部门规章、北京证券交易所业务规则以及《青岛雷 神科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 内部审计是公司组织的一项重要管理工 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2025-073 青岛雷神科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》的子议案《关于修订<青岛雷 神科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》，本议案 无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛雷神科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"） 和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管， 1 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《北京证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关规定以及《青 岛雷神科技 ...