Thunderobot Technology(872190)

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雷神科技(872190) - 董事、高级管理人员持股变动管理制度
2025-08-15 10:33
证券代码:872190 证券简称:雷神科技 公告编号:2025-084 青岛雷神科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》的子议案《关于制定<青岛雷 神科技股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议 案》,本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 青岛雷神科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强青岛雷神科技股份有限公司(以下简称"公司"、 "本公司")董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理, 1 维护证券市场秩序,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 ...
雷神科技(872190) - 总经理工作细则
2025-08-15 10:33
证券代码:872190 证券简称:雷神科技 公告编号:2025-077 青岛雷神科技股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》的子议案《关于修订<青岛雷 神科技股份有限公司总经理工作细则>的议案》,本议案无需提交公司 股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 青岛雷神科技股份有限公司 第二章 总经理的任职资格和任免程序 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高青岛雷神科技股份有限公司(以下简称 "公司")总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率,进一 1 步规范公司总经理及其他高级管理人员的议事方式和决策程序,保证 总经理及其他高级管理人员能够合法有效地履行其职责,根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券 ...
雷神科技(872190) - 重大信息内部报告制度
2025-08-15 10:33
证券代码:872190 证券简称:雷神科技 公告编号:2025-082 青岛雷神科技股份有限公司 1 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》的子议案《关于制定<青岛雷 神科技股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》,本议案无需提 交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 青岛雷神科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛雷神科技股份有限公司(以下简称"公司") 的重大信息内部报告工作,保证公司内部重大信息的快速传递、归集 和有效管理,及时、准确、全面、完整地披露信息,维护投资者的合 法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易 所股票上市规则》、《青岛雷神科 ...
雷神科技(872190) - 信息披露管理制度
2025-08-15 10:33
证券代码:872190 证券简称:雷神科技 公告编号:2025-072 青岛雷神科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》的子议案《关于修订<青岛雷 神科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》,本议案无需提交公 司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 青岛雷神科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛雷神科技股份有限公司(以下简称"公 司")及其他信息披露义务人的信息披露行为,加强公司信息披露 1 事务管理,保护投资者合法权益,依据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《上市公司信息披露管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》(以 下简称《上市规则》)等法律、法规、规范性文件及 ...
雷神科技(872190) - 内幕信息知情人登记管理制度
2025-08-15 10:33
证券代码:872190 证券简称:雷神科技 公告编号:2025-078 青岛雷神科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》的子议案《关于修订<青岛雷 神科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》,本议案 无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 露的公开、公平、公正,保护广大投资者的合法权益,根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》《北京证券交易所股票上市规则》等 相关法律、行政法规、部门规章、北京证券交易所业务规则和《青岛 雷神科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程"),特制定本制 度。 第二条 ...
雷神科技(872190) - 对外投资管理制度
2025-08-15 10:33
对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》的子议案《关于修订<青岛雷 神科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》,本议案尚需提交公 司股东会审议。 证券代码:872190 证券简称:雷神科技 公告编号:2025-064 青岛雷神科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛雷神科技股份有限公司(以下简称"公司") 的对外投资行为,控制投资风险,提高投资收益,维护公司、股东和 1 债权人合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件以及《青岛雷神科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定,结合本公司的实际情况,特制 定本制度。 第二条 本制度所称的对外 ...
雷神科技(872190) - 董事会议事规则
2025-08-15 10:33
证券代码:872190 证券简称:雷神科技 公告编号:2025-057 青岛雷神科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》的子议案《关于修订<青岛雷 神科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》,本议案尚需提交公司 股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 青岛雷神科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范青岛雷神科技股份有限公司(以下简称 "公司")董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地 1 履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门 规章、北京证券交易所业务规则以及《青岛雷神科技股份有限公司 ...
雷神科技(872190) - 独立董事工作制度
2025-08-15 10:33
证券代码:872190 证券简称:雷神科技 公告编号:2025-062 二、 分章节列示制度主要内容: 青岛青岛雷神科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善青岛雷神科技股份有限公司(以下简称"公 司")的法人治理结构,充分发挥独立董事作用,促进公司的规范运 青岛雷神科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 1 青岛雷神科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》的子议案《关于修订<青岛雷 神科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》,本议案尚需提交公 司股东会审议。 在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事应当过半数,并由独 立董事中会计专业人士担任召集人。公司可以根据需要在董事会中设 置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名委员会、薪酬与考核 委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第七 ...
雷神科技(872190) - 承诺管理制度
2025-08-15 10:33
证券代码:872190 证券简称:雷神科技 公告编号:2025-059 青岛雷神科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》的子议案《关于修订<青岛雷 神科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》,本议案尚需提交公司股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 青岛雷神科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对青岛雷神科技股份有限公司(以下简称"公 司")及其股东、实际控制人、关联方、收购人(以下简称"承诺人") 1 的承诺及履行承诺行为的规范,切实保护中小投资者合法权益,根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法 规、部门规章、北京证券交易所业务规则和《青岛雷神科技股份有限 ...
雷神科技(872190) - 股东会议事规则
2025-08-15 10:33
证券代码:872190 证券简称:雷神科技 公告编号:2025-056 青岛雷神科技股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》的子议案《关于修订<青岛雷 神科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》,本议案尚需提交公司 股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 青岛雷神科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范青岛雷神科技股份有限公司(以下简称 "公司")股东会的议事方式和决策程序,保障公司股东会能够依法 1 行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司 股东会规则 (2025 修订)》《北京证券交易所股票上市规则》等相关 法律、行政法规、部门规章、北京证券交易所业务 ...