证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-007 青岛雷神科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（张世兴） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 作为青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人张世兴在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号 ——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会 议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，对 公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的 作用，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内部控制 等工作提出了意见和建议。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 1 历任会计系副主任、MPAcc中心副主任。2019年5月至今担任青岛东方 铁塔股份有限公司独立董事。2022年12月至今担任青岛日辰食品股份有 限公司独立董事。2021年5月至今担任公司独立 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-028 青岛雷神科技股份有限公司 向子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雷神科 技"）为满足公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展资金 需要，保障公司及合并报表范围内子公司业务顺利开展，公司 2024 年度拟向合并报表范围内子公司提供额度不超过人民币 10 亿元的担 保，主要用于对合并报表范围内子公司在向银行等金融机构申请综合 授信额度时提供担保，以及对合并报表范围内子公司开展业务提供的 履约类担保等。 公司管理层可根据实际经营情况对公司及合并报表范围内子公 司之间的担保金额进行调配。公司拟授权公司管理层在担保额度内办 理具体的签署事项。 本次公司为合并报表范围内子公司提供担保，尚需提交股东大会 审议。目前担保协议尚未签署，具体内容以最终签署的担保协议为准。 （二）是否构成关联交易 1 本次交易不构成关联交易。 （三） ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-022 青岛雷神科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 2023年，青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"雷神科技" 或"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据 《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 以及《公司章程》《审计委员会议事规则》的规定，忠实勤勉地履 行了工作职责。现将审计委员会2023年度履职情况报告如下。 一、审计委员会基本情况 2020年4月30日，经公司第二届董事会第一次会议审议通过， 公司设立董事会审计委员会。公司第二届董事会审计委员会由梁仕 念先生、张力女士、路凯林先生组成，其中梁仕念先生、张力女士 为公司独立董事，独立董事梁仕念先生为会计专业人士且为委员会 召集人。 1 验，其中梁仕念先生和张世兴先生为公司独立董事，梁仕念先生为 委员会召集人。 2023年10月，因梁仕念先生辞去公司第三届董事会独立董事职 务，根 ...

第三届董事会第六次会议决议公告 证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-003 青岛雷神科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 21 日以通讯 方式发出 5.会议主持人：路凯林先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 《青岛雷神科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避 ...

1 2023 青岛雷神科技股份有限公司 官微二维码 年度报告 （如有） 可视化年报 雷神科技 872190 （如有） 公司年度大事记 图 片 （如有） 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人路凯林、主管会计工作负责人胡小艺及会计机构负责人（会计主管人员）胡小艺保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均 应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其 | □是 | √否 | | 真实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | 事 件 描述 I 图 片 （如有） 事 件 描述 ...

2023 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年年度主要财务数据为初步核算数 据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披 露的数据为准，提请投资者注意投资风险。 一、2023 年年度主要财务数据和指标 证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-002 青岛雷神科技股份有限公司 | 单位：元 | | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 2,558,503,422.65 | 2,415,378,602.83 | 5.93% | | 归属于上市公司股 东的净利润 | 36,537,526.03 | 68,673,278.60 | -46.80% | | 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 | 25,278,489.40 | 62,488,741.55 | -59.55% | | 损益的净利润 | | ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-001 青岛雷神科技股份有限公司 2023 年年度业绩预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年年度主要财务数据为初步核算数 据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披 露的数据为准，提请投资者注意投资风险。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 | 项目 | 本报告期 | | 上年同期 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （单位：万元） | | （单位：万元） | | | 归属于上市公司股 | | 3,653.75 | 6,867.33 | -46.80% | | 东的净利润 | | | | | 其中，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：上年同期为 6,24 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-120 青岛雷神科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日以通讯 方式发出 5.会议主持人：路凯林先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 1 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 2 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事赵静、冉祥俊、李志刚、张世兴因工作原因以通讯方式参 ...

证券代码：872190 证券简称:雷神科技 公告编号：2023-119 青岛雷神科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 3 个有成交的交易日（2023 年 12 月 14 日至 2023 年 12 月 18 日）以内收盘价涨幅偏离值累计达到 40.05%，根据《北 京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定，属于股票异常交易波 动情形。 二、 公司关注并核实的相关情况 (一) 关注问题及结论 1、 关注问题： （1）前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公 告是否需要更正、补充； （2）是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影 响的媒体报道或市场传闻，是否涉及热点概念事项； （3）近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发 生重大变化； （4）公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披 公司控股股东、实际控制人，在任的董事、监事及高级管理人 员。 3、 核实方式： 电话询问、口头询 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | 872351 | 华光源海 | 47704081.0 | 49459.76 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 18 | | | | | 达到55.20% | | 2023-12- | 872190 | 雷神科技 | 47687844.0 | 103277.6 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 18 | | | | | 达到40.05% | | 2023-12- | 833171 | 国航远洋 | 85806267.0 | 44039.98 | 当日收盘价涨幅达到29.98% | | 18 | | | | | | | 2023-12- | 832469 | 富恒新材 | 14453401.0 | 21956.37 | 当日收盘价涨幅达到20.64% | | 18 | | | | | | | 2023-12- | 833075 | 柏星龙 | 8336589 | 12241.08 | 当日价格振幅达到31.04% | ...