和信专字(2024) 第 000166 号 | 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、关于 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-5 | 青岛雷神科技股份有限公司 真集资金年度存放与使用情况鉴证报告 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) TEST 二〇二四年三月三十一日 一、管理层的责任 雷神科技管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监 管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订)及 北京证券交易所的相关规定编制专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募 集资金专项报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证结论。我们按照 《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的 鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则,计划和实施鉴证工作,以对专项报告是否在所有重大方面按照中 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-010 青岛雷神科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，青岛雷神科技股份有限 公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事张力女士、李志刚 先生、张世兴先生、冉祥俊女士的独立性情况进行评估并出专项意见。 根据独立董事向董事会提供的2023年度独立董事述职报告并结合其他相 关资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系不是在上市 公司或者其附属企业任职的人员； （二）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或者间接持有上市 公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股 东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是在直接或者间接持有上 市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职 的人员； ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-009 青岛雷神科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（梁仕念已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 作为青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人梁仕念在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号 ——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会 议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，对 公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的 作用，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内部控 制、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。现就2023年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 3、本人不是与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业有重大业务往来的人员，也没有在有重大业务往来的单位及其 控股股东、实际控制人任职。 4、本人没有为 ...

内部控制鉴证报告 和信专字（2024）第 000165 号 青岛雷神科技股份有限公司 页 码 目 录 1-2 一、内部控制鉴证报告 1-8 二、内部控制的自我评价报告 和信会计师事务所（特殊普通合伙） r and 二〇二四年三月三十一日 青岛雷神科技股份有限公司 报告正文 青岛雷神科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 和信专字(2024)第 000165 号 青岛雷神科技股份有限公司全体股东: 雷神科技管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健 全内部控制并保持其有效性,并确保后附的雷神科技《内部控制的自我评价报告》 真实、完整的反映雷神科技 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对 2023年 12 月 31 日与财务报表相关 的内部控制有效性发表鉴证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-- 历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴 证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中, 我们实施了包括了解、测试 ...

青岛雷神科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（张力） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 作为青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人张力在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号— —独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会 议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，对 公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的 作用，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内部控 制、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。现就2023年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-005 （一）基本情况 张力，女，1970年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人 民大学法律硕士。1996年开始执业，先后在山东德衡律师事务所、中伦 1 律师事务所、中银律师事务 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-015 青岛雷神科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 24 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意 青岛雷神科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册 的批复》（证监许可[2022]2976 号），同意公司向不特定合格投资者公 开发行股票的注册申请。 公司本次发行的发行价格 25.00 元/股，发行股数 12,500,000 股， 募集资金总额为人民币 312,500,000.00 元，扣除发行费用人民币 37,000,000.00 元 （ 不 含 增 值 税 ）， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 275,500,000.00 元。和信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司公 开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》 （和信验字（2022）第 000068 号）。 截至 202 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-022 青岛雷神科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 2023年，青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"雷神科技" 或"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据 《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 以及《公司章程》《审计委员会议事规则》的规定，忠实勤勉地履 行了工作职责。现将审计委员会2023年度履职情况报告如下。 一、审计委员会基本情况 2020年4月30日，经公司第二届董事会第一次会议审议通过， 公司设立董事会审计委员会。公司第二届董事会审计委员会由梁仕 念先生、张力女士、路凯林先生组成，其中梁仕念先生、张力女士 为公司独立董事，独立董事梁仕念先生为会计专业人士且为委员会 召集人。 1 验，其中梁仕念先生和张世兴先生为公司独立董事，梁仕念先生为 委员会召集人。 2023年10月，因梁仕念先生辞去公司第三届董事会独立董事职 务，根 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-006 青岛雷神科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（李志刚） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 作为青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人李志刚在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号 ——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会 议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，对 公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的 作用，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的战略规划、提名任命 等工作提出了意见和建议。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 李志刚，男，1976年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，南开 大学管理学博士，中国海洋大学教授。2010年09月至 2011年09月，在 1 多伦多大学从事博士后研究；19 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"雷神科技"） 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合雷神科技内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有 效性进行评价。 一、重要声明 证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-019 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性、完整性和及时 性承担个别及连带法律责任。 青岛雷神科技股份有限公司 内部控制的自我评价报告 公司内部控制的目标是：合理 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-032 青岛雷神科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告 （提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司 股东投票表决时，同一股东只能选择现场投票和网络投票中的一 种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，表决结果以第一 1 次有效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 25 日 15:00—2024 年 4 月 26 日 15:00。 ...