二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司 监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事 会成员的三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工 代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者 其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的 规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-066 青岛雷神科技股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 10 月 28 日收到董事赵静女士递交的辞职报告，自 2024 年 10 月 28 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是 失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 赵静女士因个人工作内容调整原因辞去公司董事职务。 1 （二）对公司 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first nine months of 2023 was CNY 1,936,509,508.42, reflecting a year-on-year growth of 3.66%[4] - Net profit attributable to shareholders decreased by 34.36% to CNY 27,669,793.22 for the first nine months of 2023[4] - Basic earnings per share decreased by 34.37% to CNY 0.2767 for the first nine months of 2023[4] - Operating profit declined by 36.95% to ¥22,844,190.17, impacted by decreased domestic market demand and increased procurement costs due to currency fluctuations[6] - Net profit decreased by 35.39% to ¥18,146,634.24, influenced by similar factors affecting operating profit[6] - Net profit for the first nine months of 2024 was CNY 18,146,634.24, down from CNY 28,085,785.14 in the same period of 2023, indicating a decrease of approximately 35.4%[21] - Revenue for the first nine months of 2024 reached CNY 2,007,382,494.36, compared to CNY 1,936,509,508.42 in 2023, marking an increase of about 3.5%[21] - The net profit attributable to the parent company was CNY 18,163,249.84, a decrease from CNY 27,669,793.22 in the previous period, representing a decline of approximately 34.3%[22] - The total comprehensive income attributable to the parent company was CNY 14,899,563.96, down from CNY 38,077,273.87, indicating a decrease of about 60.9%[22] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a significant decline of 238.04%, amounting to CNY 111,897,621.19[4] - Cash flow from operating activities showed a significant decline of 238.04%, resulting in a net outflow of ¥154,462,060.47 due to increased procurement and extended collection periods from overseas clients[6] - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -154,462,060.47, compared to a positive CNY 111,897,621.19 in the previous period, indicating a substantial decline in cash generation[25] - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was -97,378,366.00 CNY, compared to -73,251,702.97 CNY in the same period of 2023, indicating a decline in operational cash flow[27] - Total cash inflow from operating activities was 957,038,566.19 CNY, down from 976,479,146.35 CNY year-over-year[27] - Cash outflow for purchasing goods and services was 930,791,378.84 CNY, slightly increased from 919,350,410.93 CNY in the previous year[27] - The ending balance of cash and cash equivalents was 95,422,019.22 CNY, a decrease from 302,831,325.65 CNY in the previous year[27] - The total cash and cash equivalents decreased by 114,564,454.44 CNY during the period, compared to a decrease of 7,508,187.67 CNY in the same period last year[27] Assets and Liabilities - Total assets increased by 25.19% to CNY 1,409,677,950.19 compared to the end of last year[4] - Inventory increased by 48.85% to CNY 597,176,865.82 due to higher stock levels of core raw materials and finished products[5] - Accounts receivable rose by 82.83% to CNY 662,809,934.78, attributed to extended credit terms and longer collection cycles from overseas customers[5] - Contract liabilities surged by 478.57% to CNY 146,053,420.32, driven by an increase in customer prepayments for orders[5] - Total assets increased from ¥1,409,677,950.19 to ¥1,764,733,142.94, marking a growth of about 25.2%[17] - Total liabilities rose from ¥571,476,065.64 to ¥921,648,310.13, which is an increase of approximately 61.1%[18] - The company's total equity decreased from CNY 670,127,671.63 to CNY 664,002,188.67, a decline of about 0.8%[20] - The company's short-term borrowings decreased from CNY 142,168,417.97 to CNY 108,314,276.66, a reduction of approximately 23.8%[20] Financial Expenses and Income - Financial expenses increased by 110.23% to CNY 13,885,252.63, primarily due to foreign exchange losses[5] - Other income fell by 72.95% to ¥1,802,974.80 primarily due to a decrease in government subsidies received[6] - Investment income increased by 48.89% to ¥260,441.26 as the company recovered returns from bank financial products purchased with idle funds[6] Shareholder Information - The total number of unrestricted shares increased to 98,675,051, representing 98.68% of total shares outstanding[9] - The employee stock ownership plan was approved, allowing senior management and key employees to participate, with a total of 480,000 shares allocated, representing 0.7680% of total shares post-issuance[14] Legal and Compliance - The company has ongoing litigation matters, but there were no significant changes reported during the reporting period[13] - The company fulfilled its previously disclosed commitments, with no violations reported during the period[15] - The company has not engaged in any significant mergers or acquisitions during the reporting period[12]

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-064 青岛雷神科技股份有限公司 关于新增 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 因业务经营需求，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | 关联交 | 主要 交易 | 原预计金额 | 累计已发生金 | 新增预计发 | 调整后预计 | 上年实际发生 | 调整后预计 金额与上年 实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 内容 | | 额 | 生金额 | 发生金额 | 金额 | 额差异较大 | | | | | | | | | 的原因 | | 材料、燃 | 采 购 商 品 及 服 | 50,000,000 | 9,040,682.67 | 0 | 50,000,000 | 13,531,540.82 | | | 购买原 | | | | | | | | | 料和动 | | | ...

关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"雷神科技"或"公司"） 于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十次会议、第三届董事会 独立董事专门会议第五次会议、第三届监事会第八次会议审议通过 《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意将公司募投项目"品牌 升级及总部运营中心建设项目"及"产品开发设计中心建设及硬件 产品开发设计项目"的建设期延长至 2025 年 12 月 31 日。本议案无 需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 24 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意 青岛雷神科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册 的批复》（证监许可[2022]2976 号），同意公司向不特定合格投资者 公开发行股票的注册申请。 公司本次发行的发行价格 25.00 元/股，发行股数 12,500,000 股， 募集资金总额为人民币 312,500,000.00 元 ...

新增 2024 年日常性关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司 关于青岛雷神科技股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"雷神科技"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对雷神科技履行持续 督导义务，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券 发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等规定，对雷神科技新增 2024 年日常性关联交易事项进行核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 雷神科技于 2024 年 3 月 31 日召开第三届董事会第六次会议，于 2024 年 4 月 26 日召开 2023 年年度股东大会审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易 的议案》。 因业务经营需求，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： | 单位：元 | | --- | | 关联交易类别 | 主要交易 | 原预计金 | 累计已发生金 | 新增预计 | 调整后预计 | 上年实际发生 | 调整后预计金 额与上年实际 | | ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-057 青岛雷神科技股份有限公司 关于参加消费行业上市公司 2024 年度集中 路演活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 16 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2024 年上半年经营成果、财务状况，公司将参加 消费行业上市公司 2024 年度集中路演活动。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（周五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点： 1、公司董事会秘书：宋波先生。 1 2、公司营销总经理：邢伟绅先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用现场方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于 2024 年 9 月 12 日（星期四）17:00 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于青岛雷神科技股份有限公司 向子公司提供担保的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"雷神科技"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对雷神科技履行持续 督导义务，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券 发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等规定，对雷神科技对外担保事项进行核查，具体情况如下： 一、担保进展情况概述 （一）担保基本情况 雷神科技全资子公司雷神国际（香港）有限公司（以下简称"雷神香港"） 向中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支行（以下简称"建行海尔路支行"） 申请授信业务，公司为雷神香港申请授信业务提供担保，担保总金额不超过 3 亿 元人民币，雷神香港在授信额度内开展相关业务。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 公司第三届董事会第六次会议、2023 年年度股东大会审议通过《关于公司 向子公司提供担保的议案》，同意公司 2024 年度向合并报表范围内子公司提供 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-055 青岛雷神科技股份有限公司 向子公司提供担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 担保进展情况概述 （一） 担保基本情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"雷神科技"或"公 司"）全资子公司雷神国际（香港）有限公司（以下简称"雷神香 港"）向中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支行（以下简称"建 行海尔路支行"）申请授信业务，公司为雷神香港申请授信业务提供 担保，担保总金额不超过 3 亿元人民币，雷神香港在授信额度内开 展相关业务。 （二） 是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三） 决策与审议程序 公司第三届董事会第六次会议、2023年年度股东大会审议通过 《关于公司向子公司提供担保的议案》，同意公司2024年度向合并报 表范围内子公司提供额度不超过人民币10亿元的担保，主要用于对合 并报表范围内子公司在向银行等金融机构申请综合授信额度时提供担 保，以及对合并报表范围内子公司开展业务提供的履约类担 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-054 青岛雷神科技股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"雷神科技"或"公司"） 于 2024 年 8 月 15 日召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于 公司拟开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及控股子公司开 展额度不超过 3 亿人民币的外汇衍生品交易，有效期自本次董事会 审议通过之日起 12 个月，在有效期及授权总额度内，资金可循环使 用。本议案无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的目的 为有效应对汇率及利率波动等对公司日常经营带来的风险，增 强公司财务稳定性，结合公司资金管理模式要求及日常业务需要， 公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务。 二、开展外汇衍生品交易业务的情况 （一）外汇衍生品交易业务品种 1 本次开展的外汇衍生品交易业务包括但不限于：远期结售汇业 务、 期权、人民币外汇掉期业务、无本金 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-048 青岛雷神科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日以通讯方 式发出 5.会议主持人：路凯林先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯结合 1 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体 内 容详 见 同日 披 露于 北 京证 券 交易 所 信息 披 露平 台 （www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司 ...