证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-037 一、 说明会类型 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"雷神科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 了《青岛雷神科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《青岛雷神科 技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，为方便广大投资者更深入了 解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流， 公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景 网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与公司 2023 年年度报 告业绩说明会。 1 青岛雷神科技股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次说明 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-033 青岛雷神科技股份有限公司 高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 4 月 12 日收到财务总监胡小艺女士递交的辞职报告，自 2024 年 4 月 12 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 三、备查文件 《胡小艺女士的辞职报告》。 青岛雷神科技股份有限公司 （二）辞职原因 胡小艺女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司 监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事 会成员的三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工 代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者 其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 增持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 | 增持计划实施 | | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 前持股比例 | | 路凯林 | 董事长、总经理 | 0 | 0% | 证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-036 青岛雷神科技股份有限公司 董事增持股份结果公告 （二） 本次增持事项是否与股东此前已披露的计划、承诺一致 √是 □否 备注：增持计划实施前，公司董事长路凯林先生通过青岛蓝创达信息科技有 限公司、青岛海兴诺信息科技有限公司、青岛蓝创达一号管理咨询中心（有限合 伙）、青岛蓝创达二号管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司 8,538,028 股， 间接持有比例：8.5380%。 二、 增持计划的主要内容 | 股东名 | 计划增持 | 计划增持 | 增持 | 增持 | | 增持合理 | 增持资 | 拟增持 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-035 青岛雷神科技股份有限公司 高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第七次会 议于 2024 年 4 月 15 日审议并通过： 聘任张亮先生为公司财务总监，任职期限至第三届董事会届满，自 2024 年 4 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对 象。 （二）任命原因 公司近期收到胡小艺女士的辞职报告，其因个人原因辞去公司财务总 监职位，为确保公司财务工作持续正常进行，根据公司总经理提名以及《公 司法》《公司章程》等相关规定，聘任张亮先生为公司财务总监。 （三）新任董监高人员履历 张亮先生，汉族，1987 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历，中级会计师职称，美国注册管理会计师 CMA。2009 年 8 月至 2014 年 6 月，任宁波奥克斯空 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-034 青岛雷神科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯结合 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1 二、议案审议情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以通讯 方式发出 5.会议主持人：路凯林先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《青岛雷神科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决 议》； （一）审议通过《关于聘 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-018 青岛雷神科技股份有限公司 会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 2.变更后采取的会计政策： 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》 （财会〔2022〕31 号），本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行其中"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁 免的会计处理"的相关规定。 （三）变更原因及合理性 财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》， 1 其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始 确认豁免的会计处 理"的相关内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 根据上述会计准则解释的发布，公司对会计政策进行相应变更， 并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-026 青岛雷神科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 13 日，青岛雷神科技股份有限公司发行普通股 12,500,000 股，发行方式为为向不特定合格投资者公开发行，发行价 格为 25 元/股，募集资金总额为 312,500,000 元，实际募集资金净额 为 275,500,000 元，到账时间为 2022 年 12 月 16 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情 况具体如下： 单位：元 | 序 | | 实施 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 募集资金用途 | 主体 | 投资总额（调 | 资金金额 | （3）=（2）/ ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-030 青岛雷神科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年发 | 2023 年与关联方 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 实际发生金额 | 大的原因 | | 购买原材料、燃料和 | 采购商品及 | | | | | | 动力、接受劳务 | 服务 | 50,000,000 | | 13,531,540.82 | 业务情况预估 | | 销售产品、商品、提 | 销售商品 | 850,000,000 | | 730,999,202.68 | 业务情况预估 | | 供劳务 | | | | | | | 委托关联方销售产 | | | | | | | 品、商品 | ...

关于青岛雷神科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字（2024）第 000167 号 页 码 录 目 一、关于青岛雷神科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金 1-2 占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 二、青岛雷神科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 1 资金往来情况汇总表 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) r Prize 二〇二四年三月三十一日 青岛雷神科技股份有限公司 专项说明 关于青岛雷神科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2024)第 000167 号 青岛雷神科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了青岛雷神科技股份有限 公司(以下简称"雷神科技")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31日的 合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年3月31日出具了和 信审字(2024)第 000231 号审计报告。 依据中国证券监督管理委员会、中 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 （一）会计师事务所基本情况 和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师 事务所"），1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4 月23日），注册地址为济南市文化东路59号盐业大厦七楼，首席合 伙人为王晖先生。 截至2023年12月31日，合伙人数量为41位，注册会计师人数为 241人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为141 证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-023 青岛雷神科技股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《公司章程》《审计委员会议事规则》的规定，青岛雷神科技股份 有限公司（以下简称"雷神科技"或"公司"）董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情 ...