证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-107 青岛雷神科技股份有限公司 审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开公司第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公 司章程及各项制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，本公司制度无需提交公司股东大会审议。 第一章 总则 第一条 为提高青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制能力，健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公 司董事会特决定设立青岛雷神科技股份有限公司董事会审计委员会 1 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛雷神科技股份有限公司 审计委员会议事规则 （以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-101 青岛雷神科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开公司第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公 司章程及各项制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，本公司制度尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛雷神科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公 司关联交易行为不损害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公 1 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《企业会 计准则第 36 号—关联方披露》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等相关法律、行政法规、部门规章、北京证券交易所业务规则 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-113 青岛雷神科技股份有限公司 1 三、 相关风险提示 董事增持股份计划公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 增持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 | 增持计划实施 | | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 前持股比例 | | 路凯林 | 董事长、总经理 | 0 | 0% | 备注：公司董事长路凯林先生通过青岛蓝创达信息科技有限公司、青岛海兴 诺信息科技有限公司、青岛蓝创达一号管理咨询中心（有限合伙）、青岛蓝创达 二号管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司 8,538,028 股，间接持有比例： 8.5380%。 本次公告前 6 个月，上述主体不存在减持公司股份情形。 | 股东名 | 计划增持 | 计划增持 | 增持 | 增持 | 增持合理 | 增持资金 | 拟增持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-095 青岛雷神科技股份有限公司 董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 因梁仕念先生辞去公司第三届董事会独立董事职务，根据《公司法》 及公司章程的有关规定，提名冉祥俊女士为公司独立董事。 （三）新任董监高人员履历 冉祥俊女士，汉族，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本 科学历。2013 年 5 月至今，在山东省注册会计师协会工作，历任会员部负 责人、监管部负责人。 1 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及公司章程的有关规定，公司第 三届董事会第四次会议于 2023 年 10 月 25 日审议并通过： 提名冉祥俊女士为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任 免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。 上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于青岛雷神科技股份有限公司 新增 2023 年度日常性关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"雷神科技"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对雷神科技履行持续 督导义务，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券 发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等规定，对雷神科技新增 2023 年度日常关联交易事项进行了核查，具体情况如 下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 单位：元 关联交易 类别 主要交 易内容 原预计金额 2023 年 1-9 月 累计已发生金 额 新增预计发 生金额 调整后预计发生 金额 上年实际发生 金额 调整后预计金 额与上年实际 发生金额差异 较大的原因 购买原材 料、燃料 和动力、 接受劳务 采购商 品及服 务 50,000,000 10,700,349.65 - 50,000,000 3,578,301.89 - 销售产 品、商 品、提供 劳务 销售商 品 600,0 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-109 1 青岛雷神科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开公司第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公 司章程及各项制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，本公司制度无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛雷神科技股份有限公司内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范青岛雷神科技股份有限公司（以下简称 "公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者的合法 权益，依据《审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等相关法 律、行政法规、部门规章、北京证券交易所业务规则以及《青岛雷神 科技股份有限公司章程》，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 内部审计是公司组织的一项重要管理工作,同时也是其 它管理系统保持诚实、有效的方 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-104 青岛雷神科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开公司第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公 司章程及各项制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，本公司制度尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛雷神科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配 的透明度，保证公司长远和可持续发展，切实保护中小投资者合法权 1 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司业 务办理指南第 3 号——权益分派》等相关法律、行政法规、部门规章、 北京 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-089 青岛雷神科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 14 日以通讯 方式发出 5.会议主持人：路凯林先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯结合 具体 内 容详 见 同日 披 露于 北 京证 券 交易 所 信息 披 露平 台 （www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司 2023 年第三季度报 告》。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经审计委员会审议通过，审计委员会审核了《青岛雷神 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-106 青岛雷神科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为进一步完善青岛雷神科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的 作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 1 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开公司第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订 公司章程及各项制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃 权 0 票，本公司制度尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛雷神科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、法规、部门规章及北京证券交易所 的业务规则、公司章程及本制度的要求，认真、独立履行职责，不受公 司主要股东、实 ...

青岛雷神科技股份有限公司 独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 10 月 25 日收到独立董事梁仕念先生递交的辞职报告，自 股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占 公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-094 1 代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 梁仕念先生担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，积极履行各 项董事职责，为公司健康发展和规范运作发挥了积极作用，公司董事会对 梁仕念先生表示衷心感谢！ 公司目前已拟定后续独立董事人选，将在办理完提名手续、交易所审 查并经股东大会审议通过后上任，梁仕念先生辞去公司独立董事职务不会 对公司经营管理产生不利影响。 三、备查文件 《梁仕念先生的辞职报告》。 青岛雷神科技股份 ...