证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-089 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决 权出现重复投票表决的，以现场投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 25 日下午 15：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 24 日 15:00—2024 年 12 月 25 日 15:00。 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于华光源海国际物流集团股份有限公司 变更部分募投项目名称及实施方式的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"华光源海"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对公司变更部分募 投项目名称及实施方式事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）基本情况 2022 年 11 月 25 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意华光源海国 际物流集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可[2022]2999 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司该次发行的发行价格为 8.00 元/股，发行股数为 22,783,860 股，募集资 金总额为人民币 182,270,880.00 元，扣除发行费用 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-086 华光源海国际物流集团股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 6 日 5.会议主持人：监事会主席符新民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更部分募投项目名称及实施方式的议案》 1.议案内容： 为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，基于公司长期发展 规划，增强公司市场竞争力，公司拟变更募投项目"江海直达 LNG 动力集装箱船 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-087 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于变更部分募投项目名称及实施方式的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2022 年 11 月 25 日，华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公 司"）发行普通股 22,783,860 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发 行价格为 8.00 元/股，募集资金总额为 182,270,880.00 元，实际募集资金净额 为 156,991,609.41 元，到账时间为 2022 年 12 月 22 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 9 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序 | 募集资金 | | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 用途 | 实 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-089 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决 权出现重复投票表决的，以现场投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 25 日下午 15：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 24 日 15:00—2024 年 12 月 25 日 15:00。 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-085 华光源海国际物流集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 6 日 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长李卫红先生 6.会议列席人员：监事会主席符新民、副总经理伍祥林、副总经理兼财务总 监邱德勇、董事会秘书唐宇杰 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更部分募投项目名称及实施方式的议案》 1.议案内容： 为保障募投项目的顺利实施，提 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-086 华光源海国际物流集团股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 6 日 5.会议主持人：监事会主席符新民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日 以邮件方式发出 舶购置项目"名称及实施方式。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司关于变更部分募 投项目名称及实施方式的公告》（公告编号：2024-087）。 2.议案表决结果：同意 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-088 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开公司第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值 业务的议案》，同意公司使用自有闲置资金开展外汇套期保值业务。现将相关事 项公告如下： 一、 开展外汇套期保值业务的目的 公司目前平均美元资产保持在 3,000 万美元左右，为降低公司国际货物运 输代理业务海运费的美元汇率波动风险和美元利率下降风险对公司损益的影响， 公司拟按平均美元资产的 80%进行套期保值，拟使用不超过 2,400 万美元自有闲 置资金开展外汇套期保值业务，降低汇率波动对公司正常经营活动的影响。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）交易期限：授权期限自公司第三届董事会第十五次会议审议通过之日 起至 2025 年 12 月 31 日止。如单笔交易的 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2022 年 11 月 25 日，华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公 司"）发行普通股 22,783,860 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发 行价格为 8.00 元/股，募集资金总额为 182,270,880.00 元，实际募集资金净额 为 156,991,609.41 元，到账时间为 2022 年 12 月 22 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-087 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于变更部分募投项目名称及实施方式的公告 截至 2024 年 9 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序 | 募集资金 | | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 用途 | 实 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于华光源海国际物流集团股份有限公司 变更部分募投项目名称及实施方式的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"华光源海"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对公司变更部分募 投项目名称及实施方式事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）基本情况 2022 年 11 月 25 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意华光源海国 际物流集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可[2022]2999 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司该次发行的发行价格为 8.00 元/股，发行股数为 22,783,860 股，募集资 金总额为人民币 182,270,880.00 元，扣除发行费用 ...