证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-002 华光源海国际物流集团股份有限公司 5.会议主持人：监事会主席符新民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 8 日 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 31 日 以通讯方式发出 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易，无需回避表决。 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于参与投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》 1.议案内容： 为响应国家大力发展低空经济产业的 ...

华光源海国际物流集团股份有限公司 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-003 上述低空经济基金由湖南省委、省政府统一部署安排，基金总规模 10 亿元。 公司拟以自有资金出资人民币 1,000 万元，成为低空经济基金的有限合伙人。 （二） 是否使用募集资金 本次投资不使用募集资金。 关于参与投资设立产业投资基金暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合作投资概述 （一） 基本情况 为响应国家大力发展低空经济产业的战略部署，加强对低空产业的支持，助 力湖南省低空经济产业集群式发展，华光源海国际物流集团股份有限公司（以下 简称"公司"）拟参与投资由湖南省国企并购重组基金管理有限公司（以下简称 "国企并购基金"）发起设立的湖南省低空经济产业发展基金（暂定名，具体以 工商注册登记为准，以下简称"低空经济基金"或"基金"）。 本次投资构成关联交易。 （三） 是否构成重大资产重组 本次投资不构成重大资产重组。 （四） 是否构成关联交易 公司董事张亮先生担任国 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-092 华光源海国际物流集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空大厦 19 楼公司 会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李卫红先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开，程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 52,979,099 股，占公司有表决权股份总数的 60.1793%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 53,000 股，占公司有表 ...

17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 国浩律师（长沙）事务所 关于 华光源海国际物流集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"）依法接受华光源海国际物流 集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并依法进行见证。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规及《华光源海国 际物流集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，本 所律师审查了本次股东大会的文件资料，并对本次股东大会的召集与召开程序、 召集人与出席人员的资格、表决程序以及表决结果等重要事项的合法性予以现场 核查。 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-092 华光源海国际物流集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李卫红先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开，程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空大厦 19 楼公司 会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 52,979,099 股，占公司有表决权股份总数的 60.1793%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 53,000 股，占公司有表 ...

国浩律师（长沙）事务所 关于 华光源海国际物流集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 12 月 国浩律师（长沙）事务所 法律意见书 国浩律师（长沙）事务所 关于华光源海国际物流集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法律意见书 （2024）国浩长律见字第 20241226-1-5 号 致：华光源海国际物流集团股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"）依法接受华光源海国际物流 集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并依法进行见证。 根据 ...

问题 1：公司前三季度经营情况如何？ 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-091 华光源海国际物流集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | | 带法律责任。 | | □媒体采访 √现场参观 □其他 参会单位及人员：湖南省新三板企业协会、汇美资本、湖南国垦投资、湘江 时代融资租赁、深圳惠和投资、湖南高新创投、瓴泓基金、大信会计师事务所、 兴业证券、天风证券、中天国富证券、深圳和正创投及个人投资者。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □新闻发布会 二、 投资者关系活动情况 上市公司接待人员：董事长李卫红先生；副总经理兼财务总监邱德勇先生； 董事会秘书唐宇杰先生。 公司自创立起便深耕代理业务领域并持续完善长江中下游业 ...

□特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 华光源海国际物流集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 □新闻发布会 一、 投资者关系活动类别 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-091 √现场参观 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 12 月 19 日 活动地点：公司会议室 参会单位及人员：湖南省新三板企业协会、汇美资本、湖南国垦投资、湘江 时代融资租赁、深圳惠和投资、湖南高新创投、瓴泓基金、大信会计师事务所、 兴业证券、天风证券、中天国富证券、深圳和正创投及个人投资者。 上市公司接待人员：董事长李卫红先生；副总经理兼财务总监邱德勇先生； 董事会秘书唐宇杰先生。 三、 投资者关系活动主要内容 公司就投资者在本次活动中提出的问题进行了回复： 问题 1：公司前三季度经营情况如何？ 回答：公司立足湖南长沙，充分利用长江干线有利的地理条件，陆续在长江 中下游主要港口如长沙、岳阳、荆州、宜昌、武 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-085 华光源海国际物流集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 6 日 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长李卫红先生 6.会议列席人员：监事会主席符新民、副总经理伍祥林、副总经理兼财务总 监邱德勇、董事会秘书唐宇杰 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更部分募投项目名称及实施方式的议案》 1. ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-088 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开公司第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值 业务的议案》，同意公司使用自有闲置资金开展外汇套期保值业务。现将相关事 项公告如下： 一、 开展外汇套期保值业务的目的 公司目前平均美元资产保持在 3,000 万美元左右，为降低公司国际货物运 输代理业务海运费的美元汇率波动风险和美元利率下降风险对公司损益的影响， 公司拟按平均美元资产的 80%进行套期保值，拟使用不超过 2,400 万美元自有闲 置资金开展外汇套期保值业务，降低汇率波动对公司正常经营活动的影响。 但不限于远期结售汇、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期等。 （四）资金来源：公司开展外汇套期保值业务的资金均为公司自有闲置资金， 不涉及募集资金 ...