证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-113 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李卫红先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 华光源海国际物流集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空大厦 19 楼公 司会议室 本次会议的召集、召开，程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 56,014,450 股，占公司有表决权股份总数的 61.4629%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,000 股，占公司有表决 ...

2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 IKM 国浩律师(长沙)事务所 关于 华光源海国际物流集团股份有限公司 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编:410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 11 月 国浩律师(长沙)事务所 法律意见书 国浩律师(长沙)事务所 关于华光源海国际物流集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 (2023) 国浩长律见字第 202301114-1-5 号 致:华光源海国际物流集团股份有限公司 国浩律师(长沙)事务所(以下简称"本所")依法接受华光源海国际物流 集团股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所刘丹律师、郑雨娜律 师(以下简称"本所律师")列席公司 2023 年第三次临时股东大会 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-115 华光源海国际物流集团股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 1 | 目 录 | | --- | | | 第一章 总则 3 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 | 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 信息披露和投资者关系管理 38 | | 第一节 | 信 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 基本情况 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2021 年 10 月 与张学震经营团队签订《上海公司投资经营协议》（以下简称"协议"），并于 2021 年 11 月 16 日设立全资子公司华光源海供应链管理（上海）有限公司（以下简 称"标的公司"）。协议主要内容为：经营团队在约定的期限内完成标的公司的经 营业绩目标后，对经营团队进行奖励和将标的公司部分股权转让给其经营团队。 截至 2023 年 6 月 30 日，标的公司经营业绩已达成协议约定的标准，公司按 照协议约定将华光源海供应链管理（上海）有限公司 40%股权转让给张学震经营 团队。具体内容详见公司于第三届董事会第四次会议审议通过的《关于公司全资 子公司华光源海供应链管理（上海）有限公司经营团队完成业绩目标兑现奖励的 议案》及公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn ) 上披露的《华 光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-111 华光源海国际物流集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 其他（2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动） 二、投资者关系活动情况 ...

1 华光源海 证券代码 : 872351 华光源海国际物流集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李卫红、主管会计工作负责人邱德勇及会计机构负责人（会计主管人员）邱德勇保证 季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 ...

1 公司半年度大事记 2023 年 6 月 20 日，公司子公司华光船代 以现金方式收购湖南征运物流有限公司 51%股权，本次收购为公司拓展国内大宗 货物运输业务。 2023 年 7 月 10 日，公司船代子公司湖南 征运物流设立全资孙子公司广西博丰运 达供应链管理有限公司，扩大广西地区国 内运输业务。 2023 年 6 月 14 日，公司苏州子公司华光设立全资孙公司华光源海国际物流（太仓）有限公 司和华光源海供应链管理（太仓）有限公司，拓展太仓地区国际运输业务和供应链业务。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 8 | | 第三节 | 会计数据和经营情况 10 | | 第四节 | 重大事件 24 | | 第五节 | 股份变动和融资 27 | | 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 30 | | 第七节 | 财务会计报告 34 | | 第八节 | 备查文件目录 140 | 第一节 重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-043 华光源海 872351 华光源海国际物流集团股份有限公司 HIGOSHIPPING CO.,LTD 年度报告 2022 1 公司年度大事记 2021 年 12 月 15 日，公司向中国证监会湖南监管局提交了公司首次公开发行股票并在北交所上市辅导备案申请材料， 并确认备案；辅导机构为国泰君安。 2022 年 6 月 22 日收到湖南证监局于下发的《关于对国泰君安证券股份有限公司辅导工作的验收工作完成函》（湘证 监局〔2022〕454 号）。 2022 年 6 月 28 日，公司收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》（GF2022060041），北京证券交易所已正式受理 公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市的申请。 2022 年 7 月 19 日，公司收到北京证券交易所下发的《关于华光源海国际物流集团股份有限公司公开发行股票并在北 交所上市申请文件的审核问询函》 2022 年 9 月 13 日，公司及各中介机构回复了问询函，并在北交所网站进行了披露。 2022 年 9 月 27 日，公司收到北京证券交易所下发的《关于华光源海国际物流集团 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-051 华光源海 证券代码 : 872351 华光源海国际物流集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李卫红、主管会计工作负责人邱德勇及会计机构负责人（会计主管人员）邱德勇保证 季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-018 华光源海国际物流集团股份有限公司 2022 年年度 业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 特别提示：本公告所载 2022 年 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2022 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2022 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 2,105,999,768.02 | 1,801,658,085.69 | 16.89% | | 归属于上市公司股 | 51,310,163.48 | 41,235,016.60 | 24.43% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 | 49,351,988.75 | 37,562,172.42 | 31.39% | | 东的扣除非经常性 | | | | ...