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华光源海国际物流集团股份有限公司 关于 2025 年度预计向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 基本情况 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2025 年度经 营发展需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过 100,000 万元的综合 授信额度（最终以银行实际审批的综合授信额度为准，综合授信内容包括但不限 于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业票据贴现、保函、信用证、专项贷款等综 合授信业务）。公司上述申请的授信额度不等同于公司实际借款，公司在办理流 动资金借款等具体业务时仍需要另行与银行签署相应合同。公司将根据实际业务 需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。同时并根据银行要求， 可由公司控股股东、实际控制人等关联方为授信提供无偿担保。 二、 业务授权情况 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-006 五、 备查文件 公司董事会提请股东大会授权公司董事会全权代表公司签署上述授信额度 内各项法律文件（包 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-008 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年发 | 2024 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | | | | 公司在关联方所在区域 | | 燃料和动力、 | 代理运费 | 62,000,000.00 | 34,198,766.98 | 业务量增大，对关联方 | | 接受劳务 | | | | 的代理服务需求增加 | | 销售产品、商 | 支线运费和代理 | | | 关联方业务量增大，同 | | | | 40,000,000.00 | 20,287,605.35 | 时对公司支线运输业务 | | 品、提供劳务 | 运费 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-011 华光源海国际物流集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 21 日 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 17 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席符新民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟变更经营范围并修订《公 司章程》对应条款，提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。具体内容 详见公司在北京证券交易所官方信息披 ...

| 的生产、销售、加工、运输、贮藏及其 | 询服务；软件开发；农产品的生产、销 | | --- | --- | | 他相关服务；初级农产品收购；农副产 | 售、加工、运输、贮藏及其他相关服务； | | 品销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料 | 初级农产品收购；农副产品销售；畜牧 | | 销售；谷物销售；饲料添加剂销售；食 | 渔业饲料销售；饲料原料销售；谷物销 | | 用农产品初加工。（除依法须经批准的 | 售；饲料添加剂销售；食用农产品初加 | | 项目外，凭营业执照依法自主开展经营 | 工。（除依法须经批准的项目外，凭营 | | 活动）。 | 业执照依法自主开展经营活动）。 | 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-009 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于拟变更公司经营范围并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修 ...

券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-001 华光源海国际物流集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 8 日 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 31 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长李卫红先生 6.会议列席人员：监事会主席符新民、副总经理伍祥林、副总经理兼财务总 监邱德勇、董事会秘书唐宇杰 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于参与投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》 1 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-002 华光源海国际物流集团股份有限公司 5.会议主持人：监事会主席符新民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 8 日 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 31 日 以通讯方式发出 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易，无需回避表决。 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于参与投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》 1.议案内容： 为响应国家大力发展低空经济产业的 ...

华光源海国际物流集团股份有限公司 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-003 上述低空经济基金由湖南省委、省政府统一部署安排，基金总规模 10 亿元。 公司拟以自有资金出资人民币 1,000 万元，成为低空经济基金的有限合伙人。 （二） 是否使用募集资金 本次投资不使用募集资金。 关于参与投资设立产业投资基金暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合作投资概述 （一） 基本情况 为响应国家大力发展低空经济产业的战略部署，加强对低空产业的支持，助 力湖南省低空经济产业集群式发展，华光源海国际物流集团股份有限公司（以下 简称"公司"）拟参与投资由湖南省国企并购重组基金管理有限公司（以下简称 "国企并购基金"）发起设立的湖南省低空经济产业发展基金（暂定名，具体以 工商注册登记为准，以下简称"低空经济基金"或"基金"）。 本次投资构成关联交易。 （三） 是否构成重大资产重组 本次投资不构成重大资产重组。 （四） 是否构成关联交易 公司董事张亮先生担任国 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-092 华光源海国际物流集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空大厦 19 楼公司 会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李卫红先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开，程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 52,979,099 股，占公司有表决权股份总数的 60.1793%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 53,000 股，占公司有表 ...

17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 国浩律师（长沙）事务所 关于 华光源海国际物流集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"）依法接受华光源海国际物流 集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并依法进行见证。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规及《华光源海国 际物流集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，本 所律师审查了本次股东大会的文件资料，并对本次股东大会的召集与召开程序、 召集人与出席人员的资格、表决程序以及表决结果等重要事项的合法性予以现场 核查。 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8 ...