证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-055 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过《关 于补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确 保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过 5,400.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审 议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《华 光源海国际物流集团股份有限公司关于补充确认并继续使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2024-041）。该议案已于 2024 年 5 月 16 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-055 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过《关 于补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确 保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过 5,400.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审 议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《华 光源海国际物流集团股份有限公司关于补充确认并继续使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2024-041）。该议案已于 ...

量务听 华光源海国际物流集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编:410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 致:华光源海国际物流集团股份有限公司 国浩律师(长沙)事务所(以下简称"本所")依法接受华光源海国际物流 集团股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所宋曼律师、向云飞律 师(以下简称"本所律师")列席公司 2023年年度股东大会(以下简称"本次 股东大会")并依法进行见证。 国浩律师(长沙)事务所 法律意见书 国浩律师(长沙)事务所 关于华光源海国际物流集团股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 (2024 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-053 华光源海国际物流集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 5.会议主持人：董事长李卫红先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开，程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 53,006,736 股，占公司有表决权股份总数的 60.2107%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 80,637 股，占公司有表决权股份总数的 0.0916%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 2.会议 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-053 华光源海国际物流集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空大厦 19 楼公司 会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李卫红先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开，程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 53,006,736 股，占公司有表决权股份总数的 60.2107%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 80,637 股，占公司有表决权股份 ...

量务听 华光源海国际物流集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编:410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 国浩律师(长沙)事务所 法律意见书 国浩律师(长沙)事务所 关于华光源海国际物流集团股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 (2024) 国浩长律见字第 20230518-1-3 号 致:华光源海国际物流集团股份有限公司 国浩律师(长沙)事务所(以下简称"本所")依法接受华光源海国际物流 集团股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所宋曼律师、向云飞律 师(以下简称"本所律师")列席公司 2023年年度股东大 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-052 华光源海国际物流集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-052 华光源海国际物流集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 15 日 活动地点： 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络 远程的方式召开业绩说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2023 年年度报告说明会的投资者。 上市公司接待人员： 公司董事长、总经理：李卫红先生 公司董事会秘书：唐宇杰先生 公司副总经理、财务负责人：邱德勇先生 公司保荐代表人：何凌峰先生 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过年报视频解读的方式对公司 2023 年度经营情况进行了 介绍。同时，公司在业绩说明会上跟投资者进行了互动交流，并就投资者普遍关 注的问题进行了回复， ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-051 华光源海国际物流集团股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》 （公告编号：2024-030）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-031）， 为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投 资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 三、 参加人 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-051 华光源海国际物流集团股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）15：00-17：00。 （二）会议召开地点 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》 （公告编号：2024-030）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-031）， 为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投 资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 三、 参加人 ...