华光源海国际物流集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-043 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决 权出现重复投票表决的，以现场投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日下午 15：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 15 日 15:00—2024 年 5 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-024 5.会议主持人：董事长李卫红先生 华光源海国际物流集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空公司会议室 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场及通讯 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 6.会议列席人员：监事会主席符新民、副总经理伍祥林、副总经理兼财务总 监邱德勇、董事会秘书唐宇杰 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一 ...

一、 募集资金基本情况 2022 年 11 月 25 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意华光源海国际物流集 团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2999号）， 同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行的发行价格 8.00 元/股，初始发行股数 22,783,860 股（超额配售选择权 行使前），募集资金总额为人民币 182,270,880.00 元，扣除发行费用 25,279,270.59 元（不 含增值税）后，募集资金净额为 156,991,609.41 元。截至 2022 年 12 月 22 日，上述募集 资金已全部到账，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天 职业字[2022]47288 号）。 国泰君安证券股份有限公司 关于华光源海国际物流集团股份有限公司 补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国泰君安证券"）作为华光 源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"华光源海"或"公司"）本次向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 ...

拟聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 6 年审计服务，上期审计收费 63.00 万元，本期审计收费 63.00 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-032 华光源海国际物流集团股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 5 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西 19 号 68 号 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱 ...

华光源海国际物流集团股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]25842-2 号 我们审计了华光源海国际物流集团股份有限公司(以下简称"华光源海")财务报表,包 括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注,并于2024年04月24 日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交易 所相关文件要求,华光源海编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是华光源海管理层的责任。我 们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,华光源海汇总 表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信息执行 额外的审计或其他工作。 目 录 2023 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-034 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》 《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况， 参考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方 案。现将具体情况公告如下： 一、 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 （二）适用期限 3、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准 与绩效考核办法领取薪酬。高级管理人员薪酬由基本工资、绩效奖金构成。其基 本工资结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定 指标给定，逐月发放。绩效奖金以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益 情况以及高管人员工作业 ...

华光源海国际物流集团股份有限公司 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-038 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，华光源海国际物流集团股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及 履行监督职责的情况汇报如下： 一、 会计师事务所基本情况 一次会议，于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公 司续聘 2023 年度财务审计机构的议案》 ，同意续聘天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年财务审计机构。 二、 审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： ...

国泰君安证券股份有限公司 关于华光源海国际物流集团股份有限公司 东发展银行股份有限公司长沙雨花支行、中国工商银行股份有限公司长沙韶山路 支行及浙商银行股份有限公司长沙分行分别签订了《募集资金专户三方监管协 议》；该协议内容与北京证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范 本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。公司募集资 金集中存放于专户中，实行专户存储、专款专用，协议各方均按照三方监管协议 的规定履行职责。 公司开立的四个募集资金专用账户分别为：中国光大银行股份有限公司长沙 友谊路支行：54940188000065909、上海浦东发展银行股份有限公司长沙雨花支 行 66130078801900001043、中国工商银行股份有限公司长沙韶山路支行 1901007029200459636、浙商银行长沙分行 5510000010120100258497。其中两个 专用账户：1901007029200459636 和 5510000010120100258497 的资金使用完毕 且已注销，并及时履行了相关公告。 （一）本报告期使用金额及结余情况 | 项目 | 金额（元） | | --- ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-033 华光源海国际物流集团股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第六次会议，会议审议通 过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将该预案的有关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 151,865,536.23 元，母公司未分配利润为 127,978,515.32 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 88,035,439 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派 ...

Financial Performance - Operating revenue increased by 29.62% to ¥412,818,421.55 from ¥318,487,437.87 in the same period last year[9] - Net profit attributable to shareholders decreased by 65.30% to ¥3,555,964.80, down from ¥10,248,188.29 year-on-year[9] - The company reported a significant increase in operating costs by 32.14% to ¥384,906,143.06, correlating with revenue growth[11] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥412,818,421.55, an increase from ¥318,487,437.87 in Q1 2023, representing a growth of approximately 29.6%[31] - Net profit for Q1 2024 was ¥3,966,824.49, a decrease from ¥8,797,000.17 in Q1 2023, reflecting a decline of approximately 55.1%[32] - The comprehensive income for Q1 2024 was ¥4,208,737.17, compared to ¥9,431,025.59 in Q1 2023, reflecting a decline of approximately 55.4%[32] - The net profit for Q1 2024 was ¥5,254,192.50, down 39.5% from ¥8,647,476.42 in Q1 2023[33] - The total comprehensive income for Q1 2024 was ¥5,393,588.14, a decrease of 41.5% from ¥9,281,501.84 in Q1 2023[34] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 4.60% to ¥903,291,350.47 compared to the end of last year[9] - Total current assets decreased from 833,066,471.45 to 791,885,399.23, a decline of approximately 5.0%[25] - Total liabilities decreased from 488,926,170.99 to 440,801,219.06, a decline of about 9.9%[27] - Total liabilities increased to ¥294,274,583.98 from ¥283,972,955.43, marking a rise of approximately 3.3%[30] - Total equity increased from 457,934,586.14 to 462,490,131.41, an increase of about 1.2%[27] - Non-current assets decreased from 113,794,285.68 to 111,405,951.24, a decline of approximately 2.1%[26] - The company’s intangible assets decreased by 49.65% to ¥144,654.20 due to amortization[10] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥31,480,947.69, a decline of 35.30% compared to the previous year[9] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -¥31,480,947.69, compared to -¥23,267,654.43 in Q1 2023[36] - Cash inflow from operating activities totaled ¥403,302,511.41 in Q1 2024, up from ¥326,095,021.92 in Q1 2023[35] - The company incurred a net cash outflow from investing activities of -¥10,028,212.69 in Q1 2024, compared to -¥104,485,735.77 in Q1 2023[36] - Cash flow from financing activities generated a net inflow of ¥8,248,279.92 in Q1 2024, contrasting with a net outflow of -¥92,083,361.69 in Q1 2023[36] Shareholder Information - The total number of shares with limited sale conditions is 52,775,000, accounting for 57.91% of the total shares[16] - The total share capital is 91,135,439, with a reduction of 3,100,000 shares[16] - The largest shareholder, Hunan XuanKai, holds 29,550,000 shares, representing 33.57% of the total shares[17] - The company repurchased 3,100,000 shares, which is 3.40% of the total share capital, to be used for capital reduction[22] - The total number of shares held by the top ten shareholders is 53,938,336, accounting for 61.27% of the total shares[18] - The number of shareholders holding ordinary shares is 7,869[16] Other Financial Metrics - The company’s weighted average return on equity decreased to 0.80% from 2.23% year-on-year[9] - The company reported a credit impairment loss of ¥8,504,682.81 in Q1 2024, compared to ¥4,792,220.61 in Q1 2023, which is an increase of approximately 77.1%[32] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥218,800.47, marginally higher than ¥217,192.39 in Q1 2023[31] - The company recorded other income of ¥2,729,695.89 in Q1 2024, down from ¥7,376,116.42 in Q1 2023, a decrease of about 63.0%[32] Legal and Compliance - The company has no litigation or arbitration matters during the reporting period[21] - There are no pledged or judicially frozen shares among the top shareholders[19] - The company has not implemented any employee stock ownership plans or equity incentive plans[22] - The company plans to complete the cancellation of the repurchased shares by January 23, 2024[22]