证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-040 华光源海国际物流集团股份有限公司 使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化， 在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司拟使用自有 闲置资金购买低风险类短期理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效 果，进一步提高公司整体收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司及下属子公司拟利用自有闲置资金不超过 10,000.00 万元人民币（有 效期自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围内资金可以循环滚动 使用）投资包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安 全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品。 （三） 委托理财方式 在上述额度范围内授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务 负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。 ...

华光源海国际物流集团股份有限公司 关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所 履职情况评估报告 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-037 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"），聘请天职国际会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定和要 求，公司对天职国际 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、 会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2012 年 3 月 5 日 5、首席合伙人：邱靖之先生，2023 年度末合伙人数量为 85 人，注册会计 师人数为 1061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 6、天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-034 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》 《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况， 参考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方 案。现将具体情况公告如下： 一、 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 （二）适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准 与绩效考核办法领取薪酬。高级管理人员薪酬由基本工资、绩效奖金构成。其基 本工资结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定 指标给定，逐月发放。绩效奖金以年度经营目标 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于华光源海国际物流集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"华光源海"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对华光源海 履行持续督导义务，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》 等规定，对华光源海 2023 年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 25 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意华光源海国 际物流集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可[2022]2999 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司该次发行的发行价格为 8.00 元/股，发行股数为 22,783,860 股，募集资金总 额为人民币 182,270,88 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-023 3.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 4.住所：湖南省长沙市天心区芙蓉南路新时空 1 号 1910 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于公司全资孙公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 基本情况 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展需要， 经公司董事长审批，通过全资子公司湖南华光源海国际船务代理有限公司使用自 有资金设立全资孙公司一家。现已于 2024 年 2 月 28 日完成工商核名注册登记， 并于 2024 年 3 月 26 日取得长沙市天心区市场监督管理局登记的湖南华光源海 国际货运代理有限公司营业执照。 二、 工商变更登记情况 1.公司名称：湖南华光源海国际货运代理有限公司 2.统一社会信用代码：91430103MADE8FAYXY 2024 年 3 月 29 日 1.《湖南华光源海国际货运代理有限公司营业执照》 2.《企业 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-023 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于公司全资孙公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 基本情况 4.住所：湖南省长沙市天心区芙蓉南路新时空 1 号 1910 5.法定代表人： 文玉姣 6.注册资本：（人民币）伍佰万元整 7.成立日期：2024 年 3 月 11 日 8.营业期限：2024 年 3 月 11 日至 2074 年 3 月 10 日 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展需要， 经公司董事长审批，通过全资子公司湖南华光源海国际船务代理有限公司使用自 有资金设立全资孙公司一家。现已于 2024 年 2 月 28 日完成工商核名注册登记， 并于 2024 年 3 月 26 日取得长沙市天心区市场监督管理局登记的湖南华光源海 国际货运代理有限公司营业执照。 二、 工商变更登记情况 1.公司名称：湖南华光源海国际货运代理有限公司 2.统一社会信用代码 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-021 华光源海国际物流集团股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 1 章 程 第一章 总则 第一条 为维护华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称公司）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 他有关规定，制订本章程。 | 目 录 | | --- | | | 第一章 总则 3 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 | 份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 | 董事 2 ...

华光源海国际物流集团股份有限公司 购买资产进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、交易概述 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 16 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于收购湖南征运物流有限公司 51% 股权的议案》，同意公司以现金方式购买湖南征运物流有限公司（以下简称"征 运物流"）51%股权资产，具体情况详见公司在北京证券交易所官方信息披露平 台(www.bse.cn ) 上披露的《关于公司购买湖南征运物流有限公司 51%股权的公 告》(公告编号：2023-069)。 2023 年 6 月 18 日，公司就购买持有征运物流的 51%股权相关事宜签署了 《购买资产协议》，公司全资子公司湖南华光源海国际船务代理有限公司（以下 简称"华光船代"）以 2,000 万元收购转让方林明明所持有的 31%股权及转让方 廖科军所持有的 20%股权，转让方收到股权转让款后半年内以股权转让款中的 1000 万元购买华光源海的股份，并质押给华光船代， ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-018 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 基本情况 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 5 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，于 2024 年 1 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司经营范围 及修订<公司章程>的议案》《关于补选谭雪为公司第三届董事会独立董事的议 案》。2023 年 12 月 12 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第 五次会议， 2023 年 12 月 28 日，召开 2023 年第五次临时股东大会，审议通过 了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》《关于减少公司注册 资本、修订＜公司章程＞并办理工商登记的议案》。 名称：华光源海国际物流集团股份有限公司 注册资本：捌仟捌佰零叁万 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-019 华光源海国际物流集团股份有限公司 购买资产进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、交易概述 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 16 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于收购湖南征运物流有限公司 51% 股权的议案》，同意公司以现金方式购买湖南征运物流有限公司（以下简称"征 运物流"）51%股权资产，具体情况详见公司在北京证券交易所官方信息披露平 台(www.bse.cn ) 上披露的《关于公司购买湖南征运物流有限公司 51%股权的公 告》(公告编号：2023-069)。 2023 年 6 月 18 日，公司就购买持有征运物流的 51%股权相关事宜签署了 《购买资产协议》，公司全资子公司湖南华光源海国际船务代理有限公司（以下 简称"华光船代"）以 2,000 万元收购转让方林明明所持有的 31%股权及转让方 廖科军所持有的 20%股权，转让方收到股权转让款后半年 ...