证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-021 华光源海国际物流集团股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 1 | 目 录 | | --- | | | 第一章 总则 3 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 | 份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 信息披露和投资者关系管理 38 | | 第一节 | 信息 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-022 华光源海国际物流集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 问题 5：公司目前经营计划重点工作有哪些？ 活动时间：2024 年 2 月 28 日 活动地点：华光源海国际物流集团股份有限公司会议室 参会单位及人员：国开证券、华龙证券 上市公司接待人员： 公司董事会秘书：唐宇杰先生 证券事务代表：宋玮琪女士 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：公司主营业务范围有哪些？ □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 回复：公司成立于 2005 年 1 月 7 日，是一家综合性现代物流服务企业，主 要从事国际货运代理、江海联运长江内支线集装箱班轮运输以及公路运输等业 务，业务区域主要集中于长江中下游各主要港口。主要经营航线有长沙港至上海 外港江河集装箱航运、岳阳港至洋山港江海集装箱航运。服务项目主要为：长沙 港至上海外港江河标准 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-018 华光源海国际物流集团股份有限公司 一、 基本情况 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 5 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，于 2024 年 1 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司经营范围 及修订<公司章程>的议案》《关于补选谭雪为公司第三届董事会独立董事的议 案》。2023 年 12 月 12 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第 五次会议， 2023 年 12 月 28 日，召开 2023 年第五次临时股东大会，审议通过 了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》《关于减少公司注册 资本、修订＜公司章程＞并办理工商登记的议案》。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 4 号——股份回购》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司 将回购专用证券账户现有 3,100,000 股公司股票全部予以注销，并相应减少注册 资本。 公司已于 2024 年 1 月 23 日在 ...

| | 2024-02-27 公告日期 异常期间 无 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 华光源海(872351) 连续竞价 15986200.0 （股） | 成交数量 | 成交金额（万 元） | 13758.95 | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 华鑫证券有限责任公司广州广州大道中营业部 | | 4465724.28 | 0 | | 买2 | 国元证券股份有限公司巢湖团结东路证券营业部 | | 3881683.41 | 0 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | 3778083.18 | 1244356.51 | | 买4 | 海通证券股份有限公司北京中关村南大街营业部 | | 2833712.89 | 0 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | 2583306.54 | 3112090.28 | | 卖1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路 ...

| | 2024-02-27 公告日期 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 华光源海(872351) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 15986200.0 | 成交金额（万 元） | 13758.95 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 华鑫证券有限责任公司广州广州大道中营业部 | | | 4465724.28 | 0 | | 买2 | 国元证券股份有限公司巢湖团结东路证券营业部 | | | 3881683.41 | 0 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 3778083.18 | 1244356.51 | | 买4 | 海通证券股份有限公司北京中关村南大街营业部 | | | 2833712.89 | 0 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 2583306.54 | 3112090.28 | | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-02- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | | 873570 | 坤博精工 | 6198043 | 34639.05 | | | 27 | | | | | 达到64.23% | | 2024-02- | 873570 | 坤博精工 | 3553482 | 21460.33 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 27 | | | | | | | 2024-02- | 873690 | 捷众科技 | 5857461 | 9539.37 | 当日收盘价涨幅达到29.98% | | 27 | | | | | | | 2024-02- | 836699 | 海达尔 | 6508594 | 11685.61 | 当日收盘价涨幅达到29.98% | | 27 | | | | | | | 2024-02- | 872351 | 华光源海 | 15986200.0 | 13758.95 | 当日收盘价涨幅达到29.58% | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,463,916,754.08, a decrease of 30.79% compared to the previous year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 32,608,877.19, down 33.04% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 27,038,518.09, a decline of 42.93% compared to the previous year[5] - Basic earnings per share decreased to CNY 0.36, down 49.30% year-on-year[5] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,016,614,627.55, an increase of 16.95% from the beginning of the period[5] - Shareholders' equity attributable to the company was CNY 439,834,597.74, a decrease of 3.28% from the beginning of the period[5] Revenue Decline Factors - The decline in operating revenue was primarily due to a significant drop in shipping fees compared to 2022[6] Dividend and Shareholder Actions - The company distributed cash dividends of CNY 27,340,600 in July, contributing to the decrease in shareholders' equity[6] - The company implemented a share buyback in the secondary market, using CNY 17,156,200, which increased treasury stock[6] Acquisition Impact - The increase in total assets was also influenced by the acquisition of Hunan Zhengyun Logistics Co., Ltd., which entered the consolidated financial statements[6]

一、 注销主体基本情况 公司名称：湖南迈康跨境电商供应链有限公司 统一社会信用代码：91430121MA4T3M9L6M 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-017 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于注销参股公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖南迈康跨境电商供应链有限公司（以下简称"迈康供应链"）为华光源海 国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"） 参股公司。为降低管理成本，优 化资源配置，公司同迈康供应链其他股东协商一致，决定注销迈康供应链。根据 《中华人民共和国公司法》《公司章程》《对外投资管理制度》等有关规定，本次 交易发生的成交金额未达到董事会审议标准，无需提交董事会审议。 股权结构： | 股东名称 | 持股比例 | | --- | --- | | 迈康（江苏）国际供应链管理有限责任公司 | 51.00% | | 华光源海国际物流集团股份有限公司 | 33.50% | | 浙江锦联国际物流有限公司 | 15.50% | | 合计 | ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-017 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于注销参股公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖南迈康跨境电商供应链有限公司（以下简称"迈康供应链"）为华光源海 国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"） 参股公司。为降低管理成本，优 化资源配置，公司同迈康供应链其他股东协商一致，决定注销迈康供应链。根据 《中华人民共和国公司法》《公司章程》《对外投资管理制度》等有关规定，本次 交易发生的成交金额未达到董事会审议标准，无需提交董事会审议。 一、 注销主体基本情况 公司名称：湖南迈康跨境电商供应链有限公司 统一社会信用代码：91430121MA4T3M9L6M 注册资本：1000 万元人民币 实缴资本：200 万元人民币 类型： 其他有限责任公司 法定代表人：承征 成立日期：2021 年 02 月 05 日 经营住所：湖南省长沙县黄花镇机场口社区长沙黄花综合保税区跨境电商监 管平台大楼三楼 315-137 号 经营范围： ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-015 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 华光源海国际物流集团股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 23 日 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空大厦 19 楼公 司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李卫红先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开，程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 52,926,099 股，占公司有表决权股份总数的 58.0741%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数 ...