证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-087 华光源海国际物流集团股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开第三届董事会第四次会议，作为公司的独立董事，根据《公司法》《公 司章程》和《独立董事工作制度》的规定，依据客观公正的原则，基于独立判断 的立场，现对公司第三届董事会第四次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》的独立意见 经审阅，我们认为，公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、 法规和公司章程等各项规定。公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合相关规 定要求，并真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年的经营成果和财务状 况。 三、《公司转让全资子公司华光源海供应链管理（上海）有限公司部分股权暨关 联交易》的独立意见 经审阅，我们认为， ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-082 华光源海国际物流集团股份有限公司 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空大厦公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 6 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席符新民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 16 日 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》，监事会就议案内容进 行审议，将 20 ...

（一）基本情况 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-086 华光源海供应链管理（上海）有限公司（以下简称"标的公司"）系华光源 海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司，公司认缴标的 公司注册资本 500.00 万元，实际缴纳 0.00 元。 2021 年 10 月，公司与张学震经营团队签订《上海公司投资经营协议》（以 下简称"原协议"），并于 2021 年 11 月 16 日设立全资子公司华光源海供应链 管理（上海）有限公司。原协议主要内容为：经营团队在约定的期限内完成标 的公司的经营业绩目标后，对经营团队进行奖励和将标的公司部分股权转让给 其经营团队。具体见 2021 年 10 月 12 日披露的《华光源海国际物流集团股份 有限公司对外投资公告》（公告编号：2021-033）。 截至 2023 年 6 月 30 日，标的公司经营业绩已达成协议约定的标准，现拟 以人民币 96,076.00 元交易价格将标的公司的 40%股权（对应 200.00 万元出资 额）转让给经营团队。公司与经营团队及经营团队成立的上海震炬企业管理中 心（有限合伙）（以下简称"合伙企业"或" ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-081 华光源海国际物流集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 16 日 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空公司会议室 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 6 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长李卫红先生 6.会议列席人员：监事会主席符新民、副总经理伍祥林、财务总监邱德勇、 董事会秘书唐宇杰 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 2.议案表决结果：同 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-080 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 签订了《募集资金专户三方监管协议》。 三、本次募集资金账户注销情况 鉴于公司募集资金账户中国工商银行股份有限公司长沙韶山路支行（银行账 号 ： 1901007029200459636 ）、 浙 商 银 行 长 沙 分 行 （ 银 行 账 号 ： 5510000010120100258497）账户余额已使用完毕，为方便募集资金账户管理、降 低管理成本，截至公告披露之日，公司已办理完成上述募集资金专项账户注销手 续。上述账户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协 议》也相应终止。 四、备查文件 截至公告披露日，本公司募集资金存放专项账户基本情况如下： 账户名称 开户银行 银行账号 使用情况 华光源海国际 物流集团股份 有限公司 中国光大银行 股份有限公司 长沙友谊路支 行 54940188000065909 使用中 华光源海国际 物流集团股份 有限公司 上海浦东发展 银行股份有限 公司长沙雨花 支行 66130078801900001043 使用中 华光 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-080 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 25 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意华光源海 国际物流集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可[2022]2999 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行的发行价格 8.00 元/股，初始发行股数 22,783,860 股（超额配售 选择权行使前），募集资金总额为人民币 182,270,880.00 元，扣除发行费用 25,279,270.59 元（不含增值税）后，募集资金净额为 156,991,609.41 元。截至 2022 年 12 月 22 日，上述募集资金已全部到账，并由天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天职业字[2022]47288 号）。公司已对募 集资金实行了专 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-079 1.公司名称：湖南恒翰供应链管理有限公司 2.统一社会信用代码：91430112MACTWQ6RXQ 3.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于全资孙公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 基本情况 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展需要， 经公司董事长审批，拟通过控股子公司湖南征运物流有限公司使用自有资金设立 全资孙公司一家。现已完成工商核名注册登记，并于 2023 年 8 月 7 日取得长 沙市望城经济技术开发区管理委员会登记的湖南恒翰供应链管理有限公司营业 执照。 二、 工商注册登记情况 6.注册资本：（人民币）捌佰万元整 7.成立日期：2023 年 8 月 7 日 代理；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；初级农产品收 购；农副产品销售；谷物销售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-078 华光源海国际物流集团股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 4 日 召开公司第二届董事会第二十八次会议，第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于回购股份的方案的议案》，于 2023 年 4 月 7 日在在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露了《回购股份方案公告》（公告编号：2023-029），公司现任独立 董事发表了同意的独立意见。并于 2023 年 4 月 24 日召开 2023 年第二次临时股东大会 审议通过该议案，回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素，同时建立、健全公司长效激 励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性， ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-077 华光源海国际物流集团股份有限公司 首次回购股份暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 4 日 召开公司第二届董事会第二十八次会议，第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于回购股份的方案的议案》，于 2023 年 4 月 7 日在在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露了《回购股份方案公告》（公告编号：2023-029），公司现任独立 董事发表了同意的独立意见。并于 2023 年 4 月 24 日召开 2023 年第二次临时股东大会 审议通过该议案，回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素，同时建立、健全公司长效激 励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-076 华光源海国际物流集团股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 4,556,772 股，占公司总股本 5%，可交易时 间为 2023 年 7 月 21 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 四、其它情况 单位：股 | 序号 | 股东姓名或名称 | 是否为控 股股东、 实际控制 | 董事、监 事、高级 管理人 | 本次 | 本次解除 限售登记 | 本次解除 限售股数 | 尚未解 除限售 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 解限 | | | | | | | | | 售原 | | 占公司总 | 的股票 | | | | 人或其一 | 员任职 | 因 | 股票数量 | 股本比例 | 数量 | | | | 致行动人 | 情况 | | | | | | 1 | 杭州传化数字物 | 否 | 无 ...