证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-070 （二） 回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三） 回购价格 华光源海国际物流集团股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 4 日 召开公司第二届董事会第二十八次会议，第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于回购股份的方案的议案》，于 2023 年 4 月 7 日在在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露了《回购股份方案公告》（公告编号：2023-029），公司现任独立 董事发表了同意的独立意见。并于 2023 年 4 月 24 日召开 2023 年第二次临时股东大会 审议通过该议案，回购方案的主要情况如下： （一） 回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素，同时建立、健 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-069 华光源海国际物流集团股份有限公司 购买湖南征运物流有限公司 51%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 务会计报告期末资产总额的比例达 50%以上； （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司 同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达 50%以上； （三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末净资产额的比例达到 50%以上，且超过 5,000 万元人民币。" "购买的资产为股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额与该项投资 所占股权比例的乘积和成交金额二者中的较高者为准，营业收入以被投资企业的 营业收入与该项投资所占股权比例的乘积为准，资产净额以被投资企业的净资产 额与该项投资所占股权比例的乘积和成交金额二者中的较高者为准。" （一）基本情况 基于公司经营发展、拓展业务的需要，华光源海国际物流集团股份有限公司 （以下简称"华光源海" ...

华光源海国际物流集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 16 日 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 13 日以邮件方式发出 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-068 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于收购湖南征运物流有限公司 51%股权的议案》 1.议案内容： 基于公司经营发展的需要，为加强公司在国内物流领域的竞争力，促进公司 进一步完善自身治理结构、提高运营质量，实现公司综合竞争力和股东利益最大 化，公司拟通过子公司湖南华光源海国际船务代理有限公司以现金方式购买林明 明、廖科军合计持有的湖南征运物流有限公司 51%股权。具体内容详见公司在北 京证券交易所官方 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-067 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 基本情况 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于全资孙公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展需要， 经公司董事长审批，拟通过控股子公司华光源海国际物流（苏州）有限公司使用 自有资金设立全资孙公司两家。现两家全资孙公司已完成工商注册登记，并于 2023 年 6 月 14 日取得太仓市行政审批局登记的华光源海国际物流（太仓）有 限公司和华光源海供应链管理（太仓）有限公司的营业执照。 二、 工商注册登记情况 1 5.法定代表人： 杨定超 8.营业期限：长期 9.经营范围： 许可项目:省际普通货船运输、省内船舶运输;水路普通货物运输;道路货物运 输（不含危险货物）;保税物流中心经营;保税仓库经营;国际班轮运输（依法须经 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准） 一般项目:从事国际集装箱船、 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-066 华光源海国际物流集团股份有限公司 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 4 日 召开公司第二届董事会第二十八次会议，第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于回购股份的方案的议案》，于 2023 年 4 月 7 日在在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露了《回购股份方案公告》（公告编号：2023-029），公司现任独立 董事发表了同意的独立意见。并于 2023 年 4 月 24 日召开 2023 年第二次临时股东大会 审议通过该议案，回购方案的主要情况如下： （一） 回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素，同时建立、健全公司长效激 励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东、员工共享 公司发展成果，公司拟将本次以自由资金回购的股份用于股权激励。 （二） 回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三） 回购价格 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、 ...

2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空大厦 19 楼公 司会议室 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-064 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 华光源海国际物流集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 5.会议主持人：董事长李卫红先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开，程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 56,045,450 股，占公司有表决权股份总数的 61.4969%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 32,000 股，占公司有表决权股份 ...

国浩律师(长沙)事务所 关于 华光源海国际物流集团股份有限公司 2022 年年度股东大会 之 法律意见书 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编:410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 5 月 国浩律师(长沙)事务所 法律意见书 国浩律师(长沙)事务所 本所律师已经得到公司的如下保证:公司已提供了本所律师认为出具本法律 意见书所必需的和真实的原始书面材料、副本材料、复印材料、书面说明或口头 证言等文件:公司在向本所律师提供文件时并无隐瞒、遗漏、虚假记载或误导性 陈述:所提供的有关文件上的签名、印章均是真实的;其中,文件材料为副本或 者复印件的,所有副本材料或复印件均与原件一致。 关于华光源海国际物流集团股份有限公司 2022 年年度股东大会之 法律 ...

华光源海国际物流集团股份有限公司 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-063 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 17 日（星期三）15:00-17:00 在全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）举 办 2022 年年度报告业绩说明会，通过网络线上与投资者进行了沟通和交流。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年度报告说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长、总经理：李卫红先生 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过年报视频解读的方式对公司2022年度经营情况进行了 介绍。同时，公司在业绩说明会上跟投资者进行了互动交流，并就投资者普遍 关注的问题进行了回复，主要问题及回复如下： ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-053 华光源海国际物流集团股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、说明会类型 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》 （公告编号：2023-043）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-044），为 方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资 者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、说明会召开的时间、地点 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 三、参加人员 公司董事长、总经理：李卫红先生； 公司董事会秘书：唐宇杰先生； 公司财务负责人：邱德勇先生； 公司保荐代表人 ...

国浩律师(长沙)事务所 关于 华光源海国际物流集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 N 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编:410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 4 月 国浩律师(长沙)事务所 法律意见书 国浩律师(长沙)事务所 关于华光源海国际物流集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 (2023) 国浩长律见字第 20230424-1-1 号 致:华光源海国际物流集团股份有限公司 国浩律师(长沙)事务所(以下简称"本所")依法接受华光源海国际物流 集团股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所陈妮律师、刘丹律师 (以下简称"本所律师" ...