证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-074 二、回购价格上限调整及结果 1.价格上限调整依据 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关于股份回购价格调整的相关规定 根据《华光源海国际物流集团股份有限公司回购股份方案公告》（以下简称 "回购股份方案"）（公告编号：2023-029），公司拟采取竞价方式回购股份用于实 施股权激励，回购价格不超过 8.00 元/股；自董事会决议至回购完成期间，如公 司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整回购价格。 调整公式为：P＝（P0﹣V*Q/Q0）/（1+n） 其中：P0 为调整前的回购每股股份的价格上限；V 为每股的派息额；Q 为 扣除已回购股份数的公司股份总额；Q0 为回购前公司原股份总额；n 为每股公 积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股 票拆细后增加的股票数量）；P 为调整后的回购每股股份的价格上限。 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于回购股份价格调整的提示性公告 根据 ...

本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 149,274,171.67 元，母公司未分配利润为 132,227,741.79 元。本次权益分派共计派发现金红利 27,340,631.70 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 91,135,439 股为基数，向全体股东每 10 股派 3 元人民币 现金。 2、扣税说明 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-073 华光源海国际物流集团股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 华光源海国际物流集团股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 18 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派权益登记日为：2023 年 7 月 14 日 除权除息日为：2023 年 7 月 17 日 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-075 3.类型：有限责任公司 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于全资孙公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 基本情况 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展需要， 经公司董事长审批，拟通过控股子公司湖南征运物流有限公司使用自有资金设立 全资孙公司一家。现已完成工商核名注册登记，并于 2023 年 7 月 10 日取得 南宁市行政审批局登记的广西博丰运达供应链管理有限公司营业执照。 二、 工商注册登记情况 1.公司名称：广西博丰运达供应链管理有限公司 2.统一社会信用代码：91450100MACPYDPB18 三、备查文件 《广西博丰运达供应链管理有限公司营业执照》 华光源海国际物流集团股份有限公司 4.住所：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区博艺路 3 号绿城春江明月 11 号楼一层 103 号商铺 5.法定代表人： 尹志辉 6.注册资本：（人民币）捌佰 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-071 华光源海国际物流集团股份有限公司 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于出售湖南华光供应链有限公司 34%股权的议案》 1.议案内容： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 6 日 2. 会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空公司会议室 3.会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 3 日以邮件方式发出 5. 会议主持人：董事长李卫红先生 6. 会议列席人员：监事会主席符新民、副总经理伍祥林、财务总监邱德勇、 董 事会秘书唐宇杰 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-072 华光源海国际物流集团股份有限公司 出售资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 基于公司战略发展的需要，华光源海国际物流集团股份有限公司（下称"公 司"）拟将所持有的湖南华光供应链有限公司（下称"标的公司"）34%的股权以 人民币 222.85 万元的价格转让给非关联方邓洪伟，并拟签订股权转让意向协议， 转让后公司不再持有标的公司股份。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条的规定，"公众公司 及其控股或控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重 组： （一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财 务报表期末资产总额比例达到 50%以上； （二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财 务报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-070 （二） 回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三） 回购价格 华光源海国际物流集团股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 4 日 召开公司第二届董事会第二十八次会议，第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于回购股份的方案的议案》，于 2023 年 4 月 7 日在在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露了《回购股份方案公告》（公告编号：2023-029），公司现任独立 董事发表了同意的独立意见。并于 2023 年 4 月 24 日召开 2023 年第二次临时股东大会 审议通过该议案，回购方案的主要情况如下： （一） 回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素，同时建立、健 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-069 华光源海国际物流集团股份有限公司 购买湖南征运物流有限公司 51%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 务会计报告期末资产总额的比例达 50%以上； （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司 同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达 50%以上； （三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末净资产额的比例达到 50%以上，且超过 5,000 万元人民币。" "购买的资产为股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额与该项投资 所占股权比例的乘积和成交金额二者中的较高者为准，营业收入以被投资企业的 营业收入与该项投资所占股权比例的乘积为准，资产净额以被投资企业的净资产 额与该项投资所占股权比例的乘积和成交金额二者中的较高者为准。" （一）基本情况 基于公司经营发展、拓展业务的需要，华光源海国际物流集团股份有限公司 （以下简称"华光源海" ...

华光源海国际物流集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 16 日 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 13 日以邮件方式发出 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-068 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于收购湖南征运物流有限公司 51%股权的议案》 1.议案内容： 基于公司经营发展的需要，为加强公司在国内物流领域的竞争力，促进公司 进一步完善自身治理结构、提高运营质量，实现公司综合竞争力和股东利益最大 化，公司拟通过子公司湖南华光源海国际船务代理有限公司以现金方式购买林明 明、廖科军合计持有的湖南征运物流有限公司 51%股权。具体内容详见公司在北 京证券交易所官方 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-067 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 基本情况 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于全资孙公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展需要， 经公司董事长审批，拟通过控股子公司华光源海国际物流（苏州）有限公司使用 自有资金设立全资孙公司两家。现两家全资孙公司已完成工商注册登记，并于 2023 年 6 月 14 日取得太仓市行政审批局登记的华光源海国际物流（太仓）有 限公司和华光源海供应链管理（太仓）有限公司的营业执照。 二、 工商注册登记情况 1 5.法定代表人： 杨定超 8.营业期限：长期 9.经营范围： 许可项目:省际普通货船运输、省内船舶运输;水路普通货物运输;道路货物运 输（不含危险货物）;保税物流中心经营;保税仓库经营;国际班轮运输（依法须经 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准） 一般项目:从事国际集装箱船、 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-066 华光源海国际物流集团股份有限公司 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 4 日 召开公司第二届董事会第二十八次会议，第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于回购股份的方案的议案》，于 2023 年 4 月 7 日在在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露了《回购股份方案公告》（公告编号：2023-029），公司现任独立 董事发表了同意的独立意见。并于 2023 年 4 月 24 日召开 2023 年第二次临时股东大会 审议通过该议案，回购方案的主要情况如下： （一） 回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素，同时建立、健全公司长效激 励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东、员工共享 公司发展成果，公司拟将本次以自由资金回购的股份用于股权激励。 （二） 回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三） 回购价格 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、 ...