证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-040 华光源海国际物流集团股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 4 月 24 日审议并通过： 聘任李卫红先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 4 月 24 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 4,690,000 股，占公司股本的 5.1462%，不是失信联合惩戒对象。 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 4 月 24 日审议并通过： 选举李卫红先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 4 月 24 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 4,690,000 股，占公司股本的 5.1462%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三 ...

华光源海国际物流集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-047 一、募集资金基本情况 （三）募集资金存储情况 二、募集资金管理情况 公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件、北京证券交 截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金存储情况如下： 账户名称 银行名称 账号 金额（元） 华光源海国际 物流集团股份 有限公司 中国光大银行 股份有限公司 长沙友谊路支 行 54940188000065909 43,339,225.24 华光源海国际 物流集团股份 有限公司 上海浦东发展 银行股份有限 公司长沙雨花 支行 66130078801900001043 10,181,968.88 华光源海国际 物流集团股份 有限公司 中国工商银行 股份有限公司 长沙韶山路支 行 190100702 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-039 华光源海国际物流集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空大厦公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席符新民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公 司法》等 有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举符新民先生为公司监事会主席的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会已经成立，根据《公司法》和《公司章程》等有关规 定，现选举符新民先 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-036 华光源海国际物流集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空大厦 19 楼公 司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李卫红先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开，程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 56,013,450 股，占公司有表决权股份总数的 61.4618%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数 ...

华光源海国际物流集团股份有限公司 关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的 专项鉴证报告 天职业字[2023]13787-1 号 目 录 专项鉴证报告 -- -1 专项说明 ---- -4 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告 天职业字[2023]13787-1 号 华光源海国际物流集团股份有限公司董事会: 我们接受委托,对后附的华光源海国际物流集团股份有限公司(以下简称"华光源 海")编制的截至 2022年12月31日《华光源海国际物流集团股份有限公司关于使用募集 资金置换已支付发行费用的自筹资金的专项说明》进行鉴证。 一、董事会的责任 按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修 订》》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》和《北京证券交易所股票上市 规则(试行)》等文件的规定编制《华光源海国际物流集团股份有限公司关于使用募集资金 置换已支付发行费用的自筹资金的专项说明》,并提供相关的证明材料,保 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-041 华光源海国际物流集团股份有限公司 一、换届基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会的议 事细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于 2023 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会 委员的议案》。公司第四届董事会各专门委员会组成成员如下： 1、提名委员会：李卫红（主任委员）、修宗峰、王建新； 2、审计委员会：修宗峰（主任委员）、刘慧、王建新。 上述各董事会专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。 二、换届对公司的影响 本次换届为董事会各专门委员会的组成人员任期届满的正常换届，符合相关 法律法规及《公司章程》，符合公司治理需要，不会对公司生产经营产生不利影 响。 董事会各专门委员会换届公告 三、备查文件目录 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年 4 月 26 日 （一）《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-031 华光源海国际物流集团股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 4 日召开第二届董事会第二十八次会议，作为公司的独立董事，根据《公司法》、 《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，依据客观公正的原则，基于独立 判断的立场，现对公司第二届董事会第二十八次会议审议的相关事项发表独立意 见如下： 一、《关于提名公司第三届董事会董事的议案》的独立意见 公司第二届董事会任期已经届满，本次进行换届选举符合《公司法》《公司 章程》的有关规定。本次董事会换届选举提名李卫红先生、刘慧女士、张亮先生 为公司第三届董事会非独立董事候选人，其提名和审议程序符合《公司法》《公 司章程》等相关规定，上述候选人提名已征得被提名人本人同意。 经审阅，我们认为，上述被提名非独立董事候选人符合上市公司董事的任职 资 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-025 华光源海国际物流集团股份有限公司监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 （三）首次任命董监高人员履历 施兰珍女士，1974 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996 年 10 月至 2004 年 6 月任富程工程公司经理助理；2004 年 7 月至 2014 年 12 月随军在 部队任仓库管理职员；2015 年 1 月至 2015 年 6 月任湖南九华软件有限公司行政助理； 2015 年 7 月至 2020 年 7 月任华光源海国际物流集团股份有限公司商务中心专员；2020 年 8 月至今任华光源海国际物流集团股份有限公司商务中心副经理；2023 年 4 月任华 光源海国际物流集团股份有限公司职工监事。 一、换届基本情况 （一）非职工代表监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十三次会议于 2023 年 4 月 4 日审议并通过： 提名符新民先生为公司监 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-032 华光源海国际物流集团股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人华光源海国际物流集团股份有限公司董事会，现提名修宗峰、王建新 为华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书 面同意出任华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与华光源海国际物流集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-034 华光源海国际物流集团股份有限公司 独立董事候选人声明 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （四）中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题 的意见》的相关规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人王建新，已充分了解并同意由提名人华光源海国际物流集团股份有限公 司董事会提名为华光源海国际物流集团股份有限公司第三届 ...